CALTH. Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

켈스/주주총회소집 결의/(2026.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09시00분
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 54, 321호(시흥동, 기업성장센터) 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제8기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 사내이사 이영주 선임의 건	-
3	제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
4	제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(전년과 동일 - 8억원)	-
5	제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(전년과 동일 - 1억원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영주	1974-05	3	신규선임	現 (주)켈스 영업이사(미등기) 前 (주)아이센스 국내영업차장 비전헬스케어(주) 영업이사 (주)유바이오젠 영업자문