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Calin Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100405
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4976】
佳浚科技股份有限公司股務代理人
羅斯證券股份有限公司股務代理部
網址：https://www.gfortune.com.tw/
本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事宜，法律關係存廢或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理。利用：您得請在書面、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。
股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
115年股東常會
開會通知書請即拆閱
(郵向郵局窗口交寄)
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵箱
東寶寶式暖聯通區號
，應接信函交付郵資
股東台啟
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股東台啓
本公司擬辦理私募現金增資發行普通股，依證券交易法第43條之6規定應說明事項如下：
一、價格訂定之依據及合理性：
- 私募普通股參考價格訂價之依據：本次私募價格之訂定，係依據『公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項』第二點第二項第一款各基準計算價格較高者為參考價格，且不低於該參考價格之八成為訂定依據。惟實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會現日後洽特定人情形決定之。
- 訂價方式之合理性：本次私募價格之訂定方式係依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第二點第二項之規定，故應屬合理。
- 特定人選擇之方式：本次私募普通股案擬以引進策略性投資人，該等對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
- 應募人之選擇方式：本次私募案之策略性伙伴選擇將以與本公司上下游垂直整合為主。
- 目的：拓展本公司業務範圍，提升經營績效而使股東權益最大化。
- 必要性：藉由持有本公司股權之方式，強化彼此合作關係，故本案應屬必要。
- 預計達成效益：經由與客戶垂直整合或協同開發商品及市場等方式，以達成技術精進、品質改良、擴大市場及充分掌握終端銷售趨勢等效益。
二、辦理私募之必要理由：
- 不採用公開募集之理由：為因應產業發展趨勢及公司營運需要，擬透過私募方式引進策略性投資人，因私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合策略聯盟安排，私募所得資金將配合策略聯盟協議使用。
- 私募之額度：在二仟萬股額度內，將於股東會決議日起一年內一次辦理。擬增資後占實收資本額為12.40%，不致對未來經營權造成重大影響。
- 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
資金用途：擴展業務需要，並充實營運資金。
預計達成效益：引進策略性投資人、尋找產業上下游垂直整合之策略合作伙伴，可以強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件，以掌握時效，因應產業及環境快速變化。
- 本次私募新股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理。
四、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢 (網址：http://mops.twse.com.tw)，投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」。
本公司網址：http://www.cal.in.com.tw
佳凌科技股份有限公司115年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月24日
| 徵求人 | 委任股東 | 股東持業夢精選舉人名單 | 當夢精選舉人之經營理念 | 徵求場內名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 群益全品證券股份有限公司股務代理部(股稱：群益全品證券股份有限公司股務代理部) | 劉嘉田 | |||
| 中部投資股份有限公司 | 董事： | |||
| 1.劉嘉田 | ||||
| 2.中部投資股份有限公司 | ||||
| 代表人(張太翰) | ||||
| 3.邱瑞明 | ||||
| 4.吳宗光 | ||||
| 5.吳宗光 | ||||
| 6.李宗文 | ||||
| 國立董事： | ||||
| 1.赵宜珍 | ||||
| 2.徐俊明 | ||||
| 3.陳孟祥 | 滿足客戶、創造利潤、照顧員工及績經營、運用科技、造福人類 | 1.群益全品證券股份有限公司股務代理部 | ||
| 地址：台北市大安區敦化南路二段17路32號 | ||||
| 電話：(02)2702-3999 | ||||
| 2.全球事務處理股份有限公司全台徵求場內 | ||||
| 地址：台北市大安區敦化南路二段17路32號 | ||||
| 電話：(02)2521-2333 | ||||
| 3.葡華儲顧問股份有限公司全台徵求場內 | ||||
| 地址：台北市博愛路80號B1 | ||||
| 電話：(02)2388-8750 | ||||
| 【徵求股數限1000股(含)以上】 |
註：以上資料係屬彙總資料，股東如需查詢詳細資料請參照本期會通知書上載明之證券會網站（https://free.sfl.org.tw/）查詢
全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
（清洽www.dcsc.com.tw或掃描QR code）
| 代 | 註 | 電話 |
|---|---|---|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2331-5372 | |
| 台北市太原區承德路二段206A2號(成立208專口) | (02)2595-6186 | |
| 台北市中正區宜江東路二段148A2(210A股權(加以核口,報名分清) | (02)2542-9368 | |
| 台北市大安區城安路236號 | (02)2708-6040 | |
| 台北市萬華區文理路22號(捷運龍山等位1號出口商店) | (02)2336-3999 | |
| 台北市太山區宏明路1號(明隆路一段138號0號權利商店) | (02)2915-5555 | |
| 新北市柏縣區嘉安路138專11號(海山北中租南路、學藝銀貿商店) | (02)2963-7878 | |
| 新北市大城區松生路62號22號(華州路公安) | (02)2355-5723 | |
| 新北市立東區東陽路一段118號(海東甲市商店)租借處在商店 | (02)2982-8289 | |
| 北部新北市高雄租南路211號(捷運東陽東區商店) | (02)2982-8289 | |
| 新北市中正區東南路118A2A1號(新北市) | (02)2982-8289 | |
| 新北市萬華區中平二路88號(台北市) | (02)2982-8289 | |
| 新北市大城區中平二路2號(新北市) | (02)2982-8289 |
資料來源：國立臺灣大學圖書館
企業會議顧問股份有限公司
（全台股东116點請參照公司網站www.c1csc.com.tw與LINE卡9條號搜尋“長處會議”）
| 代 | 註 | 電話 |
|---|---|---|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 | |
| 台北市太原區承德路二段231號(有專內) | (02)2592-6278 | |
| 台北市中正區先生東路二段148A2(210A股權(加以核口,報名分清) | (02)2542-9368 | |
| 台北市大安區城安路236號 | (02)2708-6040 | |
| 台北市萬華區文理路22號(捷運龍山等位1號出口商店) | (02)2336-3999 | |
| 新北市太山區宏明路1號(明隆路一段138號0號權利商店) | (02)2915-5555 | |
| 新北市柏縣區嘉安路138專11號(海山北中租南路、學藝銀貿商店) | (02)2963-7878 | |
| 新北市大城區松生路62號22號(華州路公安) | (02)2355-5723 | |
| 新北市立東區東陽路一段118號(海東甲市商店)租借處在商店 | (02)2982-8289 | |
| 北部新北市高雄租南路211號(捷運東陽東區商店) | (02)2982-8289 | |
| 新北市中正區東南路118A2A1號(新北市) | (02)2982-8289 | |
| 新北市萬華區中平二路88號(台北市) | (02)2982-8289 | |
| 新北市中正區東南路118A2A1號(新北市) | (02)2982-8289 |
開會通知書
一、簽訂於一一五年六月二十四日(星期三)上午九時登(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台中市澤子區建國路1號「澤子科技產業園區政策員工應變室」，召開一一五年股東常會，會議主筆內容：（一）報告事項：1.本公司民國一一四年度營業報告，2.審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告，3.私募營通股辦理情報報告，4.買回本公司股份執行情報報告，（二）承認事項：1.本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案，2.本公司民國一一四年度盈虧撥銷案，（三）討論事項：1.銷修訂「取得或處分資產管理辦法」案，2.本公司銳辦理私募現金增資修行營通股案，(四)選舉事項：全面改選本公司董事。（五）其他事項：解除新任董事及其代表人提業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、本公司擬辦理私募現金增資發行普通股東，說明請詳第二聯。
三、本次股東會選任董事9人(含國立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為劉嘉田、中部投資股份有限公司代表人：張於正、中部投資股份有限公司代表人：張太翰、莊福明、吳宗亮、李芷文；國立董事候選人名單為魏寬諧、徐俊明、陳美祥；意向其學經歷等相關資料，請提及公開資訊臨網站（https://mops.twsc.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入意向條件意向。
四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請這至公開資訊臨測站（https://mops.twsc.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
五、按公司法第165條規定，自115年4月26日至115年6月24日止停止股票過戶。
六、除於公開資訊臨網站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至寄意照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請順其第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日遇住會場報到出席；若委託代理人出席時，請順其第四聯委託書後全聯於臺寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人編抑證券股份有限公司股務代理部。按經該部核對資料無誤後，暫會出席簽到卡等交予受託代理人收款，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天遇帶身分證明文件至會場辦理出席。
七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證券會網址：https://free.sfl.org.tw），投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請這登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockserv.com.tdoc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
九、本次股東會委託書統計驗證機構為編抑證券股份有限公司股務代理部。
十、敬請意照辦理為荷。
代理
貴股東
佳凌科技股份有限公司 董事會
敬悼
宋洽領紀念品須知宋
◎股東會紀念品：統一超高45元咖啡卡（數量如有不足時，得以同等儲商品替代之）
◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：
1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年5月22日起至115年6月17日止（例假日除外）徵求人得續徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人群益全品證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司及長處會議顧問股份有限公司全台徵求場內辦理（詳如背面部分徵求場地表）。
3.持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於115年6月24日主編抑證券股務代理部領取。
4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持「身分證正本」或「健保卡正本」並列印出「股東會電子投票平台、股東士服務網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自115年7月21日起至115年7月23日止下午1：30～下午4：30至佳凌科技股份有限公司領取。地址：台中市澤子區建國路23號（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。
代理
佳凌科技股份有限公司
一一五年股東常會
紀念品兌換券
領取紀念品簽章處
委託書使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡內簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持候選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遙應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為限。
七、委託書最遙應於開會五日前送達本公司股務代理人編抑證券股份有限公司股務代理部。