Caleffi — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 1, 2026

teleborsa

Informazione Regolamentata n. 0784-11-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 1 Aprile 2026 12:43:03	Euronext Milan

Societa': CALEFFI

Utenza - referente : CALEFFIN01 - Gazza Emanuela

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 1 Aprile 2026 12:43:03

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria 12 maggio 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

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CALEFFI

MY FAMILY, MY HOME

CALEFFI SpA

Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (0)

Capitale Sociale Euro 8.126.602,12

Registro Imprese MN n. 00154130

C.F. e P.IVA IT 00154130207

CERTIFIED

ESTRATTO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di Caleffi S.p.A. ("Società" o "Caleffi") - con le modalità di intervento infra indicate - per il giorno 12 maggio 2026, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025.
3. Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998 sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs.58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
   4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
   4.2 Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
   4.3 Nomina degli Amministratori.
   4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
   4.5 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale
   5.1 Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti.
   5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
   5.3 Determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Ai sensi dell'art. 11, C) dello Statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

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Si precisa che la documentazione afferente al primo e secondo punto all'ordine del giorno (segnatamente, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, unitamente alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione) sarà messa a disposizione del pubblico - presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (), nonché sarà reperibile sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione "Governance" - Assemblea 12 maggio 2026) - in data 20 aprile 2026.

Le ulteriori informazioni relative:
- al capitale sociale;
- alla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "Record Date" è il 30 aprile 2026);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione;
- al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- alla partecipazione all'Assemblea e al conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale tramite il meccanismo del "voto di lista";

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione "Governance" - Assemblea 12 maggio 2026), al quale si rimanda.

Viadana (MN), 1 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

f.to Giuliana Caleffi

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Fine Comunicato n.0784-11-2026	Numero di Pagine: 3