Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di CALEFFI convocata in Viadana - Via Belfiore 24 - Viadana (MN) in unica convocazione per il giorno 12 maggio 2020, alle ore 10:30, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.caleffigroup.it nella sezione "governance, documenti societari, Assemblea 12 maggio 2020" e per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore", in data 31 marzo 2020 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§)

con il presente modulo

	il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):	Nome(*)	Cognome (*)
Nato a (*)		Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
residente in (*)		Via (*)
Telefono n. (*)		Email (**)
(da allegare in copia)	Documento di identità in corso di validità - tipo (*)	Rilasciato da (*)	Numero (*)
		in qualità di (barrare la casella che interessa)
	 delegato o procuratore con potere di subdelega  rappresentante legale (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)		 azionista cui è attribuito il diritto di voto  creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) …………………………………………………………………………………………
Intestatario delle	Nome Cognome/Denominazione (*)
azioni	Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
(se diverso)	Sede legale/Residente a (*)
		relativamente a
n.	azioni CALEFFI (ISIN IT0003025019)	Registrate sul conto titoli (1) n.	Presso l'intermediario depositario ABI CAB
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. effettuata dall'intermediario:

Delega/subdelega Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("Spafid"), con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

__________________________ ________________________________

(Luogo e Data) (Firma del delegante)

__________________________ ________________________________

(Luogo e Data) (Firma del delegante)

Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

§ La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.

(*) Obbligatorio

(**) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.

ISTRUZIONI DI VOTO
	(destinate al solo Delegato –	Barrare le caselle prescelte)
Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega(3)(dati anagrafici)
delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Ordinaria, convocata		in Viadana - Via Belfiore 24 -	Viadana (MN) in unica convocazione	per il	giorno 12 maggio
2020, alle ore 10:30, da CALEFFI S.p.A.

Punto 1 Bilancio al 31.12.2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Proposta del Consiglio di Amministrazione
			 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni		modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

		 Favorevole: _________
 revoca le istruzioni  Contrario

		 Astenuto

Punto 2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

a. deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF
Proposta del Consiglio di Amministrazione		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

	 Favorevole: _________
 revoca le istruzioni	 Contrario
	 Astenuto

b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF
Proposta del Consiglio di Amministrazione		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

	 Favorevole: _________
 revoca le istruzioni	 Contrario
	 Astenuto

Punto 3 Nomina del Consiglio di Amministrazione

a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)
(proponente) _____		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

	 Favorevole: _________
 revoca le istruzioni	 Contrario
	 Astenuto

b. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)
(proponente) _____		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

	 Favorevole: _________
 revoca le istruzioni	 Contrario
	 Astenuto

c. nomina dei Consiglieri
Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste		 Lista N. ______	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la	preferenza)

	 Favorevole: _________
 revoca le istruzioni	 Contrario
	 Astenuto

d. nomina del Presidente
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)
(proponente) _____		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

	 Favorevole: _________
 revoca le istruzioni	 Contrario
	 Astenuto

e. determinazione del compenso annuale dei componenti
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
(proponente) _____
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

	 Favorevole: _________
 revoca le istruzioni	 Contrario
	 Astenuto

Punto 4 Nomina del Collegio Sindacale

a. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti
Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste		 Lista N. ______	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la	preferenza)

	 Favorevole: _________
 revoca le istruzioni	 Contrario
	 Astenuto

b. nomina del Presidente
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
(proponente) _____
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

	 Favorevole: _________
 revoca le istruzioni	 Contrario
	 Astenuto

c. determinazione del compenso annuale dei componenti
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)
(proponente) _____		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

	 Favorevole: _________
 revoca le istruzioni	 Contrario
	 Astenuto

Punto 5 Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Proposta del Consiglio di Amministrazione		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

	 Favorevole: _________
 revoca le istruzioni	 Contrario
	 Astenuto

____ ______ (Luogo e Data) (Firma del delegante)

	AZIONE DI RESPONSABILITA'
sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:	In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti	in occasione dell'approvazione del bilancio, il
 favorevole	 contrario	 astenuto

(Luogo e Data)
----------------	--

__________________________ ________________________________ (Luogo e Data) (Firma del delegante)

1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto. Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Spafid S.p.A. via mail all'indirizzo [email protected] o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: [email protected].

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

• [email protected]

INFORMATIVA PRIVACY INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Caleffi S.p.A. La informa - con il presente documento, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento EU n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Regolamento") - di quanto segue in relazione al trattamento dei dati personali.

1. Titolare del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è Caleffi S.p.A., con sede in via Belfiore n. 24, 46019 Viadana (MN), C.F. e P. Iva 00154130207, PEC [email protected], tel. 0375 7881, fax 0375788288 (di seguito il "Titolare" o la "Società" o "Caleffi").

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali, natura e conseguenze derivanti dal mancato conferimento dei dati stessi

I dati personali che Caleffi raccoglie e tratta sono quelli che Lei - in qualità di soggetto interessato (di seguito "Interessato") - ha liberamente e spontaneamente inserito nell'apposito modulo di delega relativo all'Assemblea dei soci 2020 di Caleffi ("Dati Personali").

Tali Dati Personali saranno trattati al fine di dare seguito alla volontà manifestata dall'Interessato (in qualità di soggetto a cui spetta il diritto di voto) di farsi rappresentare - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa applicabile - nell'Assemblea dei soci 2020 di Caleffi S.p.A.

Il conferimento e il trattamento di tali dati è necessario per le finalità di cui al precedente paragrafo; il mancato conferimento degli stessi determinerebbe l'impossibilità di dare seguito alla delega regolarmente presentata.

Si evidenzia, dunque, che il trattamento dei Dati Personali avviene sulla base di una "giustificazione" lecita (o fondamento giuridico) per il trattamento. In particolare, detto trattamento è necessario per dare seguito alle attività richieste dall'Interessato medesimo e, conseguentemente, per l'adempimento di obblighi di legge, essendo la delega contemplata dalla vigente normativa.

3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n° 2 del Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, conservazione e consultazione dei dati. I Dati Personali saranno trattati, con il supporto di mezzi telematici, informatici e/o cartacei, limitatamente alle finalità sopra esposte e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e al fine di prevenire la perdita degli stessi, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I Dati Personali saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

Si evidenzia che, in ogni caso, i Suoi Dati Personali saranno trattati dal personale del Titolare debitamente incaricato ed istruito dal Titolare stesso.

4. Destinatari dei dati personali

Antecedentemente all'adunanza assembleare, i Dati Personali potranno essere comunicati, in stretta relazione e compatibilmente alle finalità sopra esposte, a:

soggetti terzi per
o eventuali attività svolte in outsourcing per contro del Titolare, tra cui, in particolare servizi di segreteria societaria o similari;
o servizi di consulenza aziendale;
o servizi di Rappresentante Designato;
autorità di controllo.

I soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate operano in totale autonomia, quali autonomi titolari del trattamento, ovvero quali soggetti responsabili che svolgono attività nell'interesse del Titolare. L'elenco dei responsabili potrà essere richiesto al seguente indirizzo email [email protected]

Successivamente all'adunanza assembleare, parte dei Dati Personali verranno diffusi per espressa previsione di legge.

5. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei Dati Personali verso paesi non appartenenti all'Unione europea.

6. Diritti dell'interessato

L'Interessato, in ogni momento, può esercitare i seguenti diritti, ove applicabili, verso il Titolare del trattamento:

Diritto di accesso:

(art. 15 del Regolamento) ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra l'altro, l'accesso a tali dati e alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati. Diritto di rettifica:

(art. 16 del Regolamento) (i) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (ii) l'integrazione dei dati personali, se incompleti. Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»):

Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. 9

(art. 17 del Regolamento) ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall'articolo 17 del Regolamento).

Diritto di limitazione di trattamento:

(art. 18 del Regolamento) ottenere la limitazione del trattamento nei casi di cui all'articolo 18 del Regolamento.

Diritto alla portabilità dei dati:

(art. 20 del Regolamento) ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano in nostro possesso; diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti nei casi di cui all'articolo 20 del Regolamento.

Diritto di opposizione per trattamenti eseguiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f):

(art. 21 del Regolamento) fare opposizione, in qualsiasi momento: (i) per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni e (ii) nel caso i suoi dati siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui connessa a tale marketing diretto.

Il testo completo degli articoli del Regolamento EU n. 679/2016 che disciplinano i diritti dell'interessato è disponibile presso la sede legale del Titolare ovvero al seguente indirizzo web www.caleffigroup.it – sezione privacy

Per presentare le richieste relative all'esercizio dei diritti come sopra elencati, l'Interessato può rivolgersi al Titolare (compilando eventualmente il form reperibile presso la sede legale del Titolare ovvero al seguente indirizzo web www.caleffigroup.it – sezione privacy) inviando le proprie richieste mediante posta raccomandata a/r alla sede del Titolare o email all'indirizzo [email protected]

Si evidenzia, infine, che l'Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che il trattamento che lo riguarda violi quanto prescritto dal Regolamento EU n. 679/2016.

AI Terminal

Caleffi

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