Board/Management Information • Apr 21, 2020
Board/Management Information
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Spett.le Caleffi S.p.A.
C/A Segretario del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Affari Legali e Societari
Oggetto: Assemblea degli azionisti del 12 Maggio 2020; deposito lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.
La Sottoscritta Giuliana Caleffi – azionista di Caleffi S.p.A. ("Società") con n. 6.001.477 azioni con diritto di voto rappresentanti il 38,4% circa del capitale sociale della Società
che l'Assemblea degli azionisti - convocata per il prossimo 12 maggio 2020 (in unica convocazione), in Viadana (MN), Via Belfiore 24 – sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare sul terzo punto all'ordine del giorno e segnatamente:
Nomina del Consiglio di Amministrazione:
con la presente comunicazione, la seguente lista di candidati ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre al voto della dianzi citata Assemblea.
Proposta: 6 Amministratori
(*) Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, anche ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce.
Proposta: n° 1 esercizio, sino all'approvazione della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020
Proposta: Sig.ra Giuliana Caleffi
Proposta: 500.000,00 euro
In ossequio alla vigente normativa (anche regolamentare) e alle disposizioni dell'art. 12 dello Statuto della Società, si allega alla presente:
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere;
iii) curriculum vitae di ciascun candidato contenente informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società.
_____________________ Giuliana Caleffi
Denominazione: UBS Europe SE Succursale Italia ABI: 03041 CAB: 01600
Data della richiesta, 15/04/2020 Data di riferimento 15/04/2020 Data invio della comunicazione: 15/04/2020 Termine di efficacia 12/05/2020
Progressivo Annuo: 011/2020/OPSINTLS&S/MS Spettabile Codice Cliente: 3041832001 CALEFFI GIULIANA
VIA PICCININI, 40 46019 VIADANA MN P.I./C.F. CLFGLN67E66L826V
A richiesta dello stesso, nato a: VIADANA il 26/05/1967
La presente certificazione, con efficacia fino al 12/05/2020 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
ISIN Titolo Descrizione Titolo Quantità posseduta IT0003025019 CALEFFI SPA (CLF IM) EUR 6.001.477
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
NESSUNA
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
Presentazione delle liste per la nomina del CDA e del Collegio Sindacale.
UBS EUROPE SE Succursale Italia
l'intermediario
La sottoscritta Giuliana Caleffi – nata a Viadana(MN) il 26/05/1967 domiciliata per la carica in Viadana(MN), via Piccinini 40 46019, codice fiscale CLFGLN67E66L826V
della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;
di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:
o di essere in possesso di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;
o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:
Si allega alla presente:
(i) curriculum vitae.
In fede,
Viadana, il 07/04/2020
________________ Giuliana Caleffi
Nata a Viadana (MN) il 26/05/1967 Residente a Cogozzo di Viadana in via Piccinini, n.40
Diploma di Liceo Classico.
Entrata in Caleffi S.p.A. nell'anno 1989 con il ruolo di assistente alla Direzione Ricerca & Sviluppo.
Dal 2003 assume la carica di Amministratore Delegato di Caleffi S.p.A..
Dal 2005 (a tutt'oggi) è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A., quotata dal novembre 2005 in Borsa – MTA Standard (già Mercato Expandi)
Dal 2005 (a tutt'oggi) assume la carica di Amministratore Delegato di Pegaso S.r.l.- società immobiliare.
Dal 2011 (a tutt'oggi) assume la carica di Amministratore Unico di Ermes S.r.l.- società di partecipazioni.
1
Il sottoscritto Guido Ferretti - nato Modena il 16/04/1963- domiciliato per la carica in Viadana, via Belfiore 24, codice fiscale FRRGDU63D16F257O
della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;
di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea:
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:
o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto da Caleffi S.p.A. - (come riportato nell'allegato $1$ della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.
Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle sequenti società:
Si allega alla presente:
$(i)$ curriculum vitae.
State State State
In fede,
Viadana, li 11/04/2020
GUIDO FERRETT
DATI PERSONALI: Nato a Modena il 16 aprile 1963.
1989 - Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Parma. 1982 – Diploma di Ragioneria.
1997 - Corso di "Finanza Strategica" presso la SDA Bocconi.
1995 - Corso "Direzione e Politica Finanziaria" presso la SDA Bocconi.
1992 - Corso di specializzazione in Amministrazione e Controllo tenuto presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano.
1990 - Corso di formazione alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università di Parma.
Buona conoscenza della lingua Inglese e della lingua Francese.
Dopo aver svolto un periodo di praticantato presso lo studio del Dott. Penazzi di Viadana, Dottore Commercialista e revisore ufficiale dei conti, nel 1990 viene chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile Controllo di Gestione in Caleffi SpA, società operante nel settore Home Fashion.
Nel 1996 assume la qualifica di Dirigente ed è responsabile delle aree Amministrazione Finanza e Controllo e affianca la Direzione Generale nella definizione di Business Plan, progetti di sviluppo aziendali e principali investimenti.
Nel 2003 assume la carica di Amministratore Delegato - tutt'oggi ricoperta - e avvia un profondo lavoro di riorganizzazione della società con l'obiettivo di riposizionare Caleffi tra le aziende leader nel settore Home Fashion di alta gamma. All'interno di questa strategia ha coordinato e gestito l'iter per la quotazione in Borsa nel 2005.
La strategia degli anni successivi viene fortemente incentrata su lusso, estero e negozi monomarca. Coerentemente con tale indirizzo vengono effettuate le acquisizione di Mirabello e Carrara dando vita alla divisione Lusso del Gruppo e che attualmente distribuisce in 50 Paesi nel mondo oltre il 40% del fatturato.
Il Gruppo occupa circa 200 persone con un fatturato 2016 di 59,2 milioni di Euro, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente.
Dal 2008, è Consigliere di Amministrazione della controlla Mirabello Carrara S.p.A. - divisione lusso del gruppo Caleffi - e, da novembre 2016, Amministratore Delegato.
Il sottoscritto Raffaello Favagrossa – nato a Parma(PR) il 25/03/1992 domiciliato per la carica in Viadana(MN),via piccinini 40 46019, codice fiscale FVGRFL92C25G337K
della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;
di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:
o di essere in possesso di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;
o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:
Si allega alla presente:
-
(i) curriculum vitae.
In fede,
Viadana, il 07/04/2020
__________________ Raffaello Favagrossa
Residente: Viadana (MN) in via Piccinini, 40
e-mail: [email protected]
Anni: 28
Nazionalità: italiana
Luogo di nascita: Parma
Data di nascita: 25/03/1992
Interessi Professionali: Rivolti alle Aree Tecnico Informatiche, Economiche e di Diritto.
Da aprile 2014 (in corso): Consigliere di Amministrazione di Caleffi S.p.A.
Da gennaio 2013 (in corso): Research & Development presso Favagrossa Edoardo Srl
Dal settembre 2011: Corso di Laurea Triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Parma
Luglio 2011: Diploma di Capo Tecnico Informatico presso l'Istituto Tecnico Informatico S. Lucia Srl di Napoli
Inglese: b2
Francese: b1
Spagnolo: b1
Conoscenze Informatiche: Specializzato in gestione di reti aziendali e sviluppo web marketing. Conoscenza ottima dei seguenti linguaggi: orientati ad oggetti: c++, delphi, java, mshell, python, visual basic e realbasic. imperativi: assembly, basic, cobol e pop. Per sviluppo di siti internet e database: html, css, php, asp, sql. Specializzato in tecniche del suono e utilizzo di software per la produzione musicale.Tecnico specializzato in sistemi operativi Mac.
Conoscenze Economiche: Studio e analisi di economie politiche ed economie applicate, sia di macro che di micro economie. Conoscenza ottima di tecniche di sviluppo aziendale e di marketing. Una buona conoscenza della economia degli intermediari finanziari.
Conoscenze Diritto : Studio approfondito delle aree di diritto fondamentali, tra cui pubblico, privato, internazionale, tributario, tributario europeo e dell'Unione europea.
La sottoscritta Rita Federici – nata a Boretto(RE) il 10/12/1946 - domiciliata per la carica in Viadana(MN), via Piccinini 38 46019, codice fiscale FDRRTI46T50A988Q
della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;
di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:
o di essere in possesso di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;
o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:
Si allega alla presente:
(i) curriculum vitae.
In fede,
Viadana, il 07/04/2020
________________
Rita Federici
Nata a Boretto (RE) il 10/12/1946 Residente a Cogozzo di Viadana in via Piccinini, n. 38
Rivesta la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere con delega allo stile di Caleffi S.p.A..
La funzione - esercitata in azienda già a partire dagli anni 70' - ha lo scopo di assicurare la realizzazione dei campionari in base alle segnalazioni dal mercato fornite dalle funzioni Commerciali, alle idee/creatività interna/esterna e a parametri di fattibilità/costo di industrializzazione.
Nel periodo 2003-2005 ha svolto inoltre la funzione di Presidente della società Caleffi.
La posizione Direzione Ricerca & Sviluppo riferisce al Consiglio di Amministrazione.
La sottoscritta Ida Altimare -nata ad Atripalda (AV) il 21/06/1955 domiciliata per la carica in Milano, viale Achille Papa, 26, codice fiscale LTMDIA55H61A489M
della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;
di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:
$\circ$ di essere in possesso $\blacktriangleright$ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;
$\circ$ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:
Si allega alla presente:
$(i)$ curriculum vitae.
In fede,
Milano, 9 aprile 2020
De Itanico
Ida Altimare
| Nome Indirizzo Telefono Fax |
ALTIMARE IDA VIALE ACHILLE PAPA 26, MILANO 20149 + 39 335 8191784 [email protected] |
|---|---|
| Nazionalità | Italiana |
| Data di nascita | 21/06/1955 |
| ESPERIENZA LAVORATIVA | |
| • Date (da – a) | 01/09/2015 – 31/07/2017 |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro |
Synthomer Srl (Gruppo Synthomer) |
| • Tipo di azienda o settore | Industria Chimica Internazionale – Settore Lattice sintetico e Dispersioni |
| • Tipo di impiego | Amministratore Delegato della Società italiana Synthomer Srl (Fatturato € 110 Mio.) e Amministratore Delegato della Sede tedesca Synthomer Deutschland GmbH (Fatturato ca € 500 Mio) oltre che Direttore Risorse Umane EMEA (circa 2300 dipendenti). A seguito di acquisizioni a partire dal 01/07/2016 anche Amministratore Delegato della Synthomer Speciality Resins Srl (in Provincia di Cuneo) e della Synthomer Leuna, GmbH in Germania. |
| • Principali mansioni e responsabilità | Responsabilità complessiva delle Società italiane – Produzione (con siti produttivi in Italia), Vendite, Marketing, Finanza, Acquisti, HR, Relazioni sindacali, etc., Responsabilità condivisa con altro Amministratore Delegato delle Società tedesche per tutte le funzioni. Responsabilità e gestione a livello EMEA delle Risorse Umane – Sistemi di Bonus, Piani di successione, Sistemi di valutazione performance, Compensation&Benefits, Relazioni sindacali, Assunzioni a livello manageriali, etc. Durante la fase di acquisizione del 2016 membro dello Stearing Committee durante la Due Diligence con responsabilità diretta per la parte delle risorse da assorbire (organizzazione, scelta manager, posizioni, contratti, etc). 07/06/2013 – 01/09/2015 Gruppo Synthomer Amministratore Delegato di Synthomer Srl e Vice President Risorse Umane Global. Membro del Executiv Board a Londra della Casa Madre Synthomer plc, società quotata in Borsa (Fatturato ca. € 1.700 Mio). Responsabilità diretta per tutti gli aspetti a tutti livelli riguardante le Risorse Umane a livello Mondo. Come Membro del Executiv Board partecipe a tutte le decisioni del Gruppo. 01/04/2011 – 07/06/2013 Gruppo Synthomer Amministratore Delegato della Synthomer Srl con Casa Madre a Londra quotata in Borsa. |
| Pagina 1 - Curriculum vitae di [ COGNOME, gnome ] |
Per ulteriori informazioni: www.sito.it |
| 23/04/2002 – 30/03/2011 PolymerLatex Srl – venduta a Synthomer plc con data 01.04.2011 Amministratore Delegato della Società italiana PolymerLatex Srl con Casa Madre in Germania ma di proprietà Privat Equity a Londra a partire da Maggio 2003. Membro del Board in Germania. Tra il 2005 ed il 2010 partecipazione a diverse Due Diligence e Rifinanziamenti volte ad acquisizione e/o vendita sia della società italiana che del Gruppo. |
|
|---|---|
| Dal 2004 al 2008 membro del Consiglio di Amministrazione della Lanxess Srl | |
| 1974 – 2001 Bayer SpA – Milano Dal 1974 al 1978 Assistente di Direzione presso lo Stabilimento di Garbagnate e successivamente fino al 1982 in Sede a Milano. Dal 1983 fino al 1989 attività svolta nel Marketing in qualità di Product Manager per prodotti del settore materie plastiche. Dal 1990 al 2001 Responsabile Controlling di due Divisioni Gomma e Chimici Organici (Budget, Conto Economico, Analisi Costi,etc. ). Dal 1992 anche Responsabile dell' Acquisto delle Materie Prime per la produzione di Lattici in Italia – impianto facente parte della Divisione Gomma. |
|
| Dall' Agosto 2017 in pensione. Mi occupo di alcune consulenze. | |
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |
| • Date (da – a) | 1962 – 1973 Elementari, Medie e Scuola professionale frequentate a Basilea in Svizzera. |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione |
Dal 1970 al 1973 Studi professionali bancari (percorso di Apprendistato usuale in Svizzera a quel tempo) presso Unione di Banche Svizzere – oggi UBS - a Basilea |
| • Qualifica conseguita |
Ragioneria Bancaria |
| CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI |
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| MADRELINGUA | Tedesco e Italiano |
| ALTRE LINGUA | |
| • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale |
INGLESE eccellente, buono, buono, |
| CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in |
Buone competenze relazionali acquisite sia con il ruolo di Amministratore Delegato di diverse Società e soprattutto attraverso la Responsabilità della gestione delle Risorse Umane esercitata in tantissimi paesi diversi oltre l'Italia come Germania, Inghilterra, Finlandia, Spagna, Malaysia, Cina, Vietnam, etc. .Lavorare direttamente con persone in vari paesi del mondo e confrontarsi con culture, leggi, storie e comportamenti completamente diversi è stato estremamente interessante, e arricchente sia a livello professionale che a livello personale. |
Pagina 2 - Curriculum vitae di [ COGNOME, gnome ]
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
Per ulteriori informazioni: www.sito.it
| CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. |
Ottime competenze organizzative necessarie per poter gestire diverse Aziende. Capacità decisionale elevata e buona attitudine al problem solving. |
|---|---|
| CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. |
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, |
| PATENTE O PATENTI | Patente B |
| ULTERIORI INFORMAZIONI | Hobby viaggiare, lettura, teatro, cucinare |
| ALLEGATI |
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il sottoscritto Andrea Carrara - nato a Milano il 15/05/1965 - residente a Praga - Repubblica Ceca, Marianske Namesti 159/4, domiciliato in Italia per la carica in Milano, via Luigi Razza 3, codice fiscale CRRNDR65E15F205D
della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;
di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea:
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:
o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto da Caleffi S.p.A. - (come nell'allegato della relazione del Consiglio riportato $1$ di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società. Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di non ricoprire altri incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.
Si allega alla presente:
curriculum vitae. $(i)$
In fede,
Praga, li 15/4/2020
Andrea Carrara
Address: Marianske Namesti 159/4 110 00 Prague CZ
Phone: +39 348 9303036 +420 720 973190
Email: [email protected]
Date and place of birth: 15th May 1965, Milano - Italy
English
Italian mother tongue
German
Jan/2015 - present - Group Sales & Strategy, Mattoni 1873 (KMV), leading beverage company in Central East Europe
Oct/1994 - Jun/2015 – GEA Consulenti di direzione, Milano Senior Partner since 2005, coordinating projects on strategic planning, business development, sales excellence in the Consumer Goods and Retail industries.
Sept/1991 - Oct/1994 - Project Manager Sales and Supply Chain – Ferrero, Alba. Assistant of the Sales & Marketing VP and later of the Operations VP, coordinating projects such as new product launches, restructuring of the distribution network and redesign of the supply chain planning process.
1990-1991 Thomas Nelson – London, publishing house. Editor Assistant for one year, in order to gain an international experience with the perspective of entering the family business.
Member of the Board of Directors – Bottega Verde, Cossato - Jan/2013 - Dec/2018, leading retailer in natural cosmetics in Italy.
Member of the Board of Directors – Kiabi, Milano - Jun/2014 - Dec/2017, French retailer in fast fashion.
Member and later President of the Board of Directors – Gruppo Coin SpA, Mestre - May/2002 - May/2012, leading retailer in Department Stores (Coin) and in fast fashion (Oviesse and Upim).
1999 - Program for Management Development (PMD 74) at Harvard Business School, three months in house course for executives.
1996 - Strategic Retail Management (SRM) at Harvard Business School, a two weeks course for retail executives.
1991 - Graduated at the Torino University of Business
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