Caleffi — AGM Information 2025

Apr 22, 2025

Giuliana Caleffi S.r.l. Via F.lli Cervi n. 80 42124 Reggio Emilia

control control concerner condicional division in the more the country and concession in the successful	Spett.le Caleffi S.p.A.
the submit and the submit of the submit of the submit of the submit of the sub-
	C/A
teri del Consiglio di Manini Segretario del Consiglio di Amministrazione e
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Responsabile Affari Legali e Societari

Viadana, 18 aprile 2025

Oggetto: Assemblea degli azionisti del 14 Maggio 2025; deposito Lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.

Giuliana Caleffi S.r.l. - con sede legale in Reggio Emilia (RE), via Fratelli Cervi n. 80, codice fiscale e nº iscrizione al registro imprese 02896940356 - azionista di Caleffi S.p.A. ("Società") con n. 9.273.578 azioni con diritto di voto rappresentanti il 59,34% circa del capitale sociale della Società, in persona dell'Amministratore unico e Legale Rappresentante Sig.ra Giuliana Caleffi,

TENUTO CONTO

• che l'Assemblea degli azionisti di Caleffi S.p.A. convocata per il prossimo 14 maggio 2025 (in unica convocazione) - sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e
• considerate le disposizioni di cui all'art. 147 ter del TUF e all'art. 12 dello Statuto Sociale;

DEPOSITA

la seguente lista di candidati ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre al voto della Assemblea e

FORMULA

le seguenti proposte con riguardo ai sotto richiamati punti all'ordine del giorno:

In relazione al punto nº 5.1 all'ODG dell'Assemblea

"Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione"

Proposta: 7 Amministratori

In relazione al punto nº 5.2 all'ODG dell'Assemblea

"Determinazione della durata in carica degli Amministratori" Proposta: nº 1 esercizio, sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

In relazione al punto nº 5.3 all'ODG dell'Assemblea

"Nomina degli Amministratori" Proposta:

• 1. Giuliana Caleffi
• 1. Rita Federici
• 1. Guido Ferretti
• ব Raffaello Favagrossa
• 1. Claudia Crivelli*
• ર. Pierpaolo Rotondi*
• Ida Altimare* 7.

(*) Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, anche ai sensi del Codice di Corporate Governance delle società quotate

In relazione al punto nº 5.4 all'ODG dell'Assemblea

"Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione" Proposta: Sig.ra Giuliana Caleffi

In relazione al punto nº 5.5 all'ODG dell'Assemblea

"Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione"

Proposta: euro 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila/00) lordi complessivi per l'intero Consiglio di Amministrazione (ex art. 2389, comma 1 cod. civ.)

In ossequio alla vigente normativa (anche regolamentare) e alle disposizioni dell'art. 12 dello Statuto della Società, si allegano alla presente:

i) certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Giuliana Caleffi S.r.l. ~ alla data del deposito - del numero di azioni Caleffi S.p.A. e necessaria ai fini del deposto della Lista;

• ii) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di amministratore e dell'eventuale nomina, rilasciate dai singoli candidati e debitamente sottoscritte, contenenti l'attestazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere, e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi della normativa applicabile.
• iii) curricula vitae dei candidati, contenenti informazioni sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società.

Si autorizza la pubblicazione, da parte di Caleffi S.p.A., della documentazione nei termini e secondo le finalità di cui all'art. 144-octies del Regolamento Emittenti Consob.

Gruttana Cale Amministrator Giuliand

COMUNICAZIONE art 43 44 45 del provvedimento unico post trading del 13 Agosto 2018

Intermediario che effettua la comunicazione: Denominazione: UBS Europe SE Succursale Italia ABI: 03041 CAB: 01600

Data della richiesta: 09/04/2025 Data di riferimento: 09/04/2025 Data invio della comunicazione: 11/04/2025 Termine efficacia: 19 aprile 2025

Progressivo Annuo: 001/2025/MR Codice Cliente: 309803001

SPETTABILE: Giuliana Caleffi Srl Via Fratelli Cervi, 80 42124 Reggio nell'Emilia P.I.: 02896940356

A richiesta della stessa Giuliana Caleffi Srl, costituita a: REGGIO NELL'EMILIA il 20/07/2020

La presente certificazione, con efficacia fino a 19 aprile 2025 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato per i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo Descrizione Titolo Quantità posseduta IT0003025019 Caleffi S.p.A. 9'273'578

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Data:…………………… Firma: ……………………………………

UBS EUROPE SE Succursale Italia l'intermediario

CONDIVIDI SCARICA

STAMPA

Profilo

NUMERO REA

PROVINCIA CCIAA

322905

RE

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'EMILIA Visura ordinaria societa' di capitale Documento n . A CU1D63H5M76D1506A80A estratto dal Registro Imprese in data 08/04/2025

Denominazione: GIULIANA CALEFFI S.R.L. Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: REGGIO EMILIA(RE) VIA FRATELLI CERVI 80 cap 42124 Indirizzo PEC: GIULIANA@PEC.GIULIANACALEFFI.IT Codice fiscale: 02896940356 Numero REA: RE-322905

Sede

-- Iscrizione REA

Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): 322905

-- Sede legale REGGIO EMILIA(RE) VIA FRATELLI CERVI 80 cap 42124 Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: GIULIANA@PEC.GIULIANACALEFFI.IT

Partita IVA 02896940356

Informazioni da statuto/atto costitutivo -- Estremi di costituzione

-- Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02896940356 Data di iscrizione: 23/07/2020

-- Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/07/2020 Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 20/11/2023

Informazioni da statuto/atto costitutivo -- Sistema di amministrazione e controllo

-- Durata della societa'

Data termine: 31/12/2060

-- Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2020

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

-- Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE LEGALE

-- Forme amministrative

AMMINISTRATORE UNICO (in carica)

Informazioni da statuto/atto costitutivo -- Oggetto sociale

-- Oggetto sociale

ARTICOLO N. 2 - OGGETTO SOCIALE

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI: - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; - INTERMEDIAZIONE IN CAMBI; - SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI; - COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. LA SOCIETA', POTRA' CONCEDERE, IN TUTTO OD IN PARTE, IN AFFITTO LA PROPRIA AZIENDA, COSI' COME POTRA' CONDURRE IN AFFITTO AZIENDE O RAMI D'AZIENDA DI PROPRIETA' DI TERZI. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE LEGGI 1/91, 52/91, 197/91, D.LEG.VO N.385/93, D.LEG.VO N.415/96, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE ED UTILI, ANCHE INDIRETTAMENTE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESO, L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI DA TERZI, IL RILASCIO, IN VIA OCCASIONALE, DI FIDEIUSSIONI ED ALTRE GARANZIE A FAVORE DI TERZI, PURCHE' STRUMENTALI ALL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA', POTRA', INOLTRE, ASSUMERE, CON ATTIVITA' ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEL FINE DI COLLOCAMENTO E NEI LIMITI PREVISTI DAL D.L. 143/91, CONVERTITO NELLA LEGGE N.197/91.

-- Poteri da statuto

ARTICOLO N. 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ART. 2381 CODICE CIVILE. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ART. 2475, COMMA 5, CODICE CIVILE.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE TRA LORO. NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA'.

POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDA COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SARA' L'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 23.

ARTICOLO N. 17 - RAPPRESENTANZA LEGALE

L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE E GIUDIZIALE DELLA SOCIETA'. IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE E GIUDIZIALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE, AL VICE-PRESIDENTE ED AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI, NELL'AMBITO DELLA DELEGA, ED AI SINGOLI CONSIGLIERI SE SPECIFICAMENTE PREVISTO NELLA DELIBERA DA ATTUARE O COMUNQUE IN CASO DI NECESSITA' O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

-- Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO N. 28 - BILANCIO E UTILI

GLI ESERCIZI SOCIALI SI CHIUDONO IL TRENTUNO DICEMBRE DI OGNI ANNO. IN TEMA DI BILANCIO E DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI SI APPLICA L'ART. 2478-BIS CODICE CIVILE.

Informazioni da statuto/atto costitutivo -- Altri riferimenti statutari

-- Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo -- Clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo -- Clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 100.000,00 Sottoscritto: 100.000,00 Versato: 100.000,00

Conferimenti in NATURA

Strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:VEDASI ARTICOLO N. 6 - ULTIMO COMMA - DELLO STATUTO SOCIALE.

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI -- Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/07/2020

Pratica con atto del 20/07/2020 Data deposito: 21/07/2020 Data protocollo: 21/07/2020 Numero protocollo: RE-2020-25816

Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci: 100.000,00 EURO

-- PROPRIETA'

Quota di nominali: 96.370,18 EURO di cui versati: 96.370,18 CALEFFI GIULIANA Codice fiscale: CLFGLN67E66L826V Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune VIADANA(MN) VIA PICCININI 40 cap 46019 -- PROPRIETA'

Quota di nominali: 3.629,82 EURO di cui versati: 3.629,82 FAVAGROSSA RAFFAELLO Codice fiscale: FVGRFL92C25G337K Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune VIADANA(MN) VIA PRASSITELE PICCININI 40 cap 46019

AMMINISTRATORI -- Forme amministrative

AMMINISTRATORE UNICO Numero amministratori in carica: 1

AMMINISTRATORI -- Elenco amministratori

-- AMMINISTRATRICE UNICA

CALEFFI GIULIANA Rappresentante dell'Impresa

Nata a: VIADANA(MN) il 26/05/1967 Codice fiscale: CLFGLN67E66L826V

-- Domicilio VIADANA(MN) VIA PICCININI 40 cap 46019

-- Cariche e poteri

AMMINISTRATRICE UNICA nominato con atto del 20/07/2020 Data iscrizione:23/07/2020 Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO Data presentazione carica: 21/07/2020

SINDACI, MEMBRI ORGANI DI CONTROLLO -- Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

-- REVISORA UNICA

GEMINIANI CATERINA Nata a: MONTECCHIO EMILIA(RE) il 20/10/1986 Codice fiscale: GMNCRN86R60F463H

-- Domicilio REGGIO EMILIA(RE) VIA PLAUTO 5 cap 42124

-- Cariche e poteri

REVISORA UNICA nominato con atto del 05/07/2023 Data di prima iscrizione:23/07/2020 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 177129 Data: 24/06/2016 Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri -- Fusioni, scissioni

-- Progetto di fusione mediante incorporazione della societa' ERMES S.R.L. Codice fiscale: 02503300358

Sede: REGGIO EMILIA

Estremi della pratica

Data atto: 08/06/2022

-- Fusione mediante incorporazione di ERMES S.R.L. Codice fiscale: 02503300358

Sede: REGGIO EMILIA

Estremi della pratica

Data delibera: 28/06/2022 Data atto di esecuzione: 15/09/2022 Inizio attivita' (informazione storica) Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/09/2020

-- Attività prevalente esercitata dall'impresa ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

Classificazione ATECO 2025 dell'attività prevalente

Attivita': 64.21.00 - Attività delle società di partecipazione (holding) Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa (codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente

Attivita': 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa (codice di fonte Agenzia delle Entrate)

-- Attivita' esercitata nella sede legale ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

Classificazione ATECO 2025 dell'attivita'

Attivita': 64.21.00 - Attività delle società di partecipazione (holding) Importanza: P - primaria Registro Imprese (codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attivita'

Attivita': 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: P - primaria Registro Imprese (codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo: 19/11/2024

Torna su

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.

La sottoscritta Giuliana Caleffi – nata a Viadana (MN) il 26 maggio 1967 – C. F. CLFGLN67E66L826V, residente in Viadana (MN), via Piccinini nº 40 cap 46019

TENUTO CONTO

III ... ..

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito a con cifere i alla lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 14 maggio 2025;

DICHIARA DI ACCETTARE

la suddetta candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore ttori con l'anno della Società per la durata del mandato che sarà definito dall'Assemblea

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

DICHIARA E ATTESTA

• o di non essere candidata in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A .;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
• o di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;

di NON essere in possesso di essere in possesso █████ dei requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del TUF);

di NON essere in possesso d o di essere in possesso L dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come ... riportati nell'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;

o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo NON compatibile compatibile > con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione ... all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.

o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile >>> NON compatibile L con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;

Al riguardo, dichiara di ricoprire i seguenti incarichi, in società al di fuori del Gruppo Caleffi:

• Amministratore Unico di Giuliana Caleffi S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Fratelli Cervi n. 80 cap 42124, numero iscrizione Registro Imprese 02896940356;
• Presidente e Amministratore Delegato di Pegaso S.r.l., con sede legale in Mantova (MN), Via Pietro Verri 1, Cap 46100, numero iscrizione Registro Imprese 02119890206;

• o di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
• o di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
• o di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• o di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• · o di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel curriculum vitae in conformità a quanto previsto - dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
  • o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.jt e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Consigliere.

Si allega alla presente:

curriculum vitae. (i)

In fede,

Viadana, li 9 aprile 2025

Giuliana Caleffi

CURRICULUM VITAE

CALEFFI GIULIANA

Nata a Viadana (MN) il 26/05/1967 Residente a Cogozzo di Viadana in via Piccinini, n.40

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Diploma di Liceo Classico.

Entrata in Caleffi S.p.A. nell'anno 1989 con il ruolo di assistente alla Direzione Ricerca & Sviluppo.

Dal 2005 (a tutt'oggi) è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A., quotata dal novembre 2005 in Borsa - MTA Standard

Dal 2005 (a tutt'oggi) ricopre la carica di Amministratore Delegato. e dal 2024 la carica di Presidente di Pegaso S.r.l. - società immobiliare

Dal 2011 (a tutt'oggi) è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mirabello Carrara S.p.A., società interamente detenuta da Caleffi S.p.A.

Dal 2020 (a tutt'oggi) ricopre la carica di Amministratore Unico di Giuliana Caleffi S.r.l. società di partecipazioni

Viadana, 9 aprile 2025

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.

La sottoscritta Rita Federici – nata a Boretto (RE) il 10 dicembre 1946 – C.F. FDRRTI46T50A988Q, residente in Viadana, via Piccinini nº 38

TENUTO CONTO

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito .............................................................................................................................................................................. nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 14 maggio 2025;

:

이 가능한 이 대한 글 목록 전 업체 및 공급 업체 및 공급 업체 및 공급 업체 및 공급 업

DICHIARA DI ACCETTARE

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . contra con persondella Società per la durata del mandato che sarà definito dall'Assemblea

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

e

DICHIARA E ATTESTA

• o di non essere candidata in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
• o di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;

di essere in possesso di NON essere in possesso الملك 0 dei requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del TUF);

di NON essere in possesso o di essere in possesso L dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati_ nell'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;

and and the comment

. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile >> NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione . relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della-Società.

Al riguardo dichiara di ricoprire, al di fuori del Gruppo Caleffi, la carica di Consigliere di Amministrazione di Pegaso S.r.l., con sede legale in Mantova (MN), Via Pietro Verri 1, Cap 46100, numero iscrizione registro imprese 02119890206;

• o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo ਕਿ compatibile NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;
• o di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
• o di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente

dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

• o di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• o di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• o di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti : . . saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente : dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle ............................................................................................................................................................................. vitae in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società ww.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . della carica di Consigliere.
  • Si allega alla presente:
    • curriculum vitae. (i)

In fede,

Viadana, li 9 aprile 2025

Rita Federic

CURRICULUM VITAE

FEDERICI RITA

Nata a Boretto (RE) il 10/12/1946

Residente a Cogozzo di Viadana in via Piccinini, n. 38

ESPERIENZE PROFESSIONALI

:

• . . . . . Dall'agosto 2005 riveste la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere con delega allo stile di Caleffi S.p.A.
  • · Altre cariche ricoperte:
• e con sede legale in Mantova (MN), Via Pietro Verri 1, Cap 46100, numero iscrizione registro imprese 02119890206.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione di Pegaso S.r.l.

Viadana, 9 aprile 2025

Rita Federici (DD)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.

Il sottoscritto Guido Ferretti – nato a Modena (MO) il 16 aprile 1963 – C.F. FRRGDU63D16F257O, residente in Viadana (MN), via Bologna n. 7 cap 46019

TENUTO CONTO .......

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito ... L. L. L. L. ... .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 14 maggio 2025;

DICHIARA DI ACCETTARE

la suddetta candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore : . . . della Società per la durata del mandato che sarà definito dall'Assemblea

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

e

DICHIARA E ATTESTA

• o di non essere candidato in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
• o di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;

di essere in possesso di NON essere in possesso ر 0 dei requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del TUF);

o di essere in possesso L di NON essere in possesso 2 dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;

• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
• o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo NON compatibile compatibile >> con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato in della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) --- relativamente-all'incarico di Amministratore-non-esecutivo-della Società ;
  • o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile >> NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società. Al riguardo, dichiara di non ricoprire altri incarichi di amministrazione e di controllo al di fuori delle società del Gruppo Caleffi;
  • o di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impeqno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
  • o di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

• o di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• o di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel curriculum vitae in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Consigliere.

Si allega alla presente:

(i) curriculum vitae.

In fede,

Viadana, li 9 aprile 2025

2800 Guido Ferretti

GUIDO FERRETTI

DATI PERSONALI:

Nato a Modena il 16 aprile 1963.

STUDI:

1989 - Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Parma. 1982 - Diploma di Ragioneria.

CORSI DI FORMAZIONE:

1997 - Corso di "Finanza Strategica" presso la SDA Bocconi.

1995 - Corso "Direzione e Politica Finanziaria" presso la SDA Bocconi.

1992 - Corso di specializzazione in Amministrazione e Controllo tenuto presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano.

1990 - Corso di formazione alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università di Parma.

LINGUE STRANIERE:

Buona conoscenza della lingua Inglese e della lingua Francese.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Dopo aver svolto un periodo di praticantato presso lo studio del Dott. Penazzi di Viadana, Dottore Commercialista e revisore ufficiale dei conti, nel 1990 viene chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile Controllo di Gestione in Caleffi SpA, società operante nel settore Home Fashion.

Nel 1996 assume la qualifica di Dirigente ed è responsabile delle aree Amministrazione Finanza e Controllo e affianca la Direzione Generale nella definizione di Business Plan, progetti di sviluppo aziendali e principali investimenti.

Nel 2003 assume la carica di Amministratore Delegato con l'obiettivo di posizionare Caleffi tra le aziende leader nel settore Home Foshion. All'interno di questa strategia ha coordinato e gestito l'iter per la quotazione in Borsa avvenuta nel 2005. La strategia degli anni successivi viene fortemente incentrata su lusso, estero e negozi monomarca. Coerentemente con tale indirizzo vengono effettuate le acquisizioni di Mirabello SpA e Carrara SpA dando vita alla divisione Lusso del Gruppo, che attualmente fattura 13 milioni di Euro e distribuisce in oltre 40 Paesi del mondo.

Il Gruppo occupa circa 180 persone con un fatturato 2020 di 56 milioni di Euro, in crescita del 12% rispetto all'anno precedente.

Dal 2008 è Consigliere di Amministrazione della controllata Mirabello Carrara S.p.A. - divisione lusso del gruppo Caleffi - e, dal 2016, Amministratore Delegato della società stessa.

Dal 2020 è Amministratore Delegato Corporate della Caleffi SpA.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196 del 30 Giugno 2003.

emarket

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.

Il sottoscritto Raffaello Favagrossa – nato a Parma (PR), il 25 marzo 1992, C.F. FVGRFL92C25G337K, residente in Viadana (MN), via Piccinini n. 40 cap. 46019

TENUTO CONTO

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 14 maggio 2025;

DICHIARA DI ACCETTARE

la suddetta candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato che sarà definito dall'Assemblea

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

DICHIARA E ATTESTA

• o di non essere candidato- in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
• o di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;

• o di essere in possesso di NON essere in possesso de dei requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del TUF);
• o di essere in possesso |_ di NON essere in possesso > dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
  • o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile NON compatibile = 区 con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società;
    • o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile >> NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società. Al riguardo, dichiara di ricoprire, al di fuori del Gruppo Caleffi, le seguenti cariche:
      • Consigliere di Amministrazione di Giuliana Caleffi S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Fratelli Cervi n. 80 cap 42124, numero iscrizione Registro Imprese 02896940356;
      • Consigliere di Amministrazione di Pegaso S.r.l., con sede legale in Mantova (MN), Via Pietro Verri 1, Cap 46100, numero iscrizione registro imprese 02119890206;
    • o di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;

• o di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
• o di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• o di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel curriculum vitae in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Consigliere.

Si allega alla presente:

(i) curriculum vitae.

In fede,

Viadana li 9 aprile 2025

_________________ Raffaello Favagrossa

RAFFAELLO FAVAGROSSA

Chief Business Development Ocer

• https://bit.ly/3cW3rEO + Viadana, Mantova

• 3903757881 _ raffaello@caleffionline.it

  -

EXPERIENCE

Chief Business Development Ocer

Caleffi spa

~ 01/2020 + Viadana, Italy

• Italian company leader in the household linen sector
• Responsible for all business channels . I help people find solutions, take on smart data-driven solutions

E-commerce Manager

Caleffi spa

~ 01/2017 + Viadana, Italy

Italian company leader in the household linen sector

• I was personally involved in the creation and development of the company's e-commerce and digital ecosystem.

Research & Development

Favagrossa Edoardo Srl

~ 01/2013 + Roncadello, Italy

• World leader in the production of car wash brushes
• I was in charge of researching innovative washing solutions

LANGUAGES

Italian Native English Advanced

EDUCATION

Technical Institute School

GOALS

Caleffi e-commerce growth

from zero to consolidated channel for the company, aims to become the Italian reference website for household linen

Smart logistics solutions

Project manager that has led to a drastic decrease in order preparation and fulfillment times

PASSIONS

	Hi-fi / Music
h	IT / Tech
	Ecommerce / Digital Analytics
	Logistics Solutions
3	Kaizen

INDUSTRY EXPERTISE

Ecommerce / Digital Analytics

Management

www.enhancv.com Powered by /

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.

La sottoscritta Claudia Crivelli, nata a Sorengo (Svizzera) il 2.07.1973, codice fiscale CRVCLD73L42Z133F, residente a Milano, Via Massena 3, professionalmente domiciliata in Milano, Via Albricci 9

TENUTO CONTO

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 14 maggio 2025;

DICHIARA DI ACCETTARE

la suddetta candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato che sarà definito dall'Assemblea

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

DICHIARA E ATTESTA

• o di non essere candidata in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
• o di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;

• o di essere in possesso x di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del TUF);
• o di essere in possesso x di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile x NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.

Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:

• amministratore indipendente presso La Sia S.p.A.

• o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;

• o di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
• o di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente

dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

• o di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• o di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• o di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel curriculum vitae in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Consigliere.

Si allega alla presente:

(i) curriculum vitae.

In fede,

Milano, li 7 aprile 2025

_________________

Claudia Crivelli

CLAUDIA CRIVELLI

Via Massena 3, 20145 Milano Cell. 338 535 28 07 e-mail: avv.claudiacrivelli@gmail.com

DATI PERSONALI

Data di nascita: 2 Luglio 1973 Luogo di nascita: Sorengo (Lugano) Cittadinanza: svizzera e italiana

STUDI

London School of Economics and Political Science – Londra (Inghilterra)
Master of Laws (LL.M.) in Commercial and Corporate Law	Novembre 1998
Materie: Legal Aspects of International Finance, Banking Law, Multinational
Enterprises and the Law, International Economic Law
Università di Basilea (Svizzera)
Laurea in Giurisprudenza (magna cum laude)	Giugno 1997
Liceo Cantonale Lugano 1, Lugano (Svizzera)
Diploma di maturità	Giugno 1992
ESPERIENZE LAVORATIVE
Amministratore indipendente in società quotate	Agosto 2018 - Oggi
(attualmente in: Caleffi S.p.A.; PLC S.p.A.; La SIA S.p.A.)
Libera professionista a contratto	Gennaio 2018 - Oggi
M&A: collaborazione nelle operazioni,
prevalentemente di fusione e acquisizione, redazione di contratti,
esame della contrattualistica e delle problematiche inerenti.
Corporate governance: assistenza nella strutturazione della governance di società commerciali.
Gitti and Partners Studio Legale Associato
Senior Associate	Aprile 2016 – Luglio 2018
M&A: collaborazione all'attività dello studio nelle operazioni,
prevalentemente di fusione e acquisizione, redazione di contratti,
esame della contrattualistica e delle problematiche inerenti.
Restructuring: Redazione ed esame di contratti di finanziamento e garanzia nell'ambito di ristrutturazioni e di procedure concorsuali.
Studio Tavecchio e Associati
Generale Fiduciaria S.p.A.
Consulente Legale	Novembre 2014 – Aprile 2016
Wealth protection: collaborazione con lo studio nell'attività relativa alla
protezione dei patrimoni, compresa la redazione e revisione di atti di trust,

letters of wishes, relazioni annuali e term sheets in relazione a quanto sopra.

Procedura di Voluntary Disclosure: gestione delle relazioni con le banche, redazione delle relazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate, gestione dei rapporti con la clientela.

TE Wind S.A.

Attività di consulenza legale e assistenza societaria a favore della società holding lussemburghese TE Wind S.A., società attiva nel settore minieolico, quotata sul mercato AIM organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e delle società italiane appartenenti al gruppo facente capo alla medesima TE Wind S.A.

Coordinamento con i professionisti lussemburghesi per la gestione di tutte le attività di natura societaria (comprese le operazioni straordinarie sul capitale e la governance) e contrattuale di pertinenza della capogruppo. Gestione diretta di tutte le tematiche di natura societaria (comprese le operazioni straordinarie sul capitale e la governance) e contrattuale, di pertinenza delle controllate italiane.

Nello specifico, a livello contrattuale: gestione dei contratti con i fornitori, con i consulenti, di finanziamento con le banche. Gestione delle pratiche a livello di pre-contenzioso.

BLF Studio Legale (Studio Legale di Daniele Bonvicini Aprile 2010- Gennaio 2014 e Roberto Ludergnani)

Senior Associate

M&A: collaborazione all'attività dello studio nelle operazioni di acquisizione, redazione di contratti, esame della contrattualistica e delle problematiche inerenti.

Banking & Restructuring: negoziazione dei contratti di finanziamento e dei contratti di garanzia.

Redazione ed esame di contratti di finanziamento e garanzia

nell'ambito di ristrutturazioni e di procedure concorsuali.

General Practice: redazione ed esame di contratti commerciali

(in particolare nel campo farmaceutico e in quello della moda), nonché di compravendita di compendi immobiliari.

Redazione di memoranda e pareri in materia di diritto

societario, di diritto civile (obbligazioni e contratti) e in relazione ai patrimoni familiari.

Studio Legale Marena, Bonvicini, Aghina e Ludergnani (poi MBL & Partners)

Associate M&A: collaborazione all'attività dello studio nelle operazioni di acquisizione, redazione di contratti, revisione legale delle società. Banking: negoziazione dei contratti di finanziamento e dei contratti di garanzia.

General Practice: redazione di memoranda e pareri in materia di diritto societario, antitrust e diritto civile (obbligazioni e contratti).

Studio Legale Giliberti Pappalettera Triscornia & Associati, Milano

Associate M&A: collaborazione all'attività dello studio nelle operazioni di acquisizione, esame della contrattualistica, revisione legale delle

Responsabile Area Legale Febbraio 2014 – Novembre 2014

Maggio 2006 – Aprile 2010

Aprile 2002 - Aprile 2006

società.
Banking:
- Project Finance: negoziazione dei contratti di finanziamento, contratti di garanzia e contratti ancillari; gestione delle problematiche societarie delle società progetto e degli sponsors; - Acquisition Finance: negoziazione dei contratti di finanziamento e dei contratti di garanzia; gestione delle problematiche societarie dei mutuatari. General Practice: redazione di memoranda e pareri in materia di diritto societario, antitrust e diritto civile (obbligazioni e contratti).
Banca della Svizzera Italiana ("BSI"), Milano Servizio Crediti con mansioni di addetta alla compliance. Preparazione della contrattualistica per la clientela. Rapporti con i gestori. Redazione delle Linee Guida Aziendali per il personale.	Ottobre 2001 – Marzo 2002
Pretura di Mendrisio Nord, Mendrisio (Svizzera) Uditore Giudiziario Pretore: Laura Beroggi. Settori di attività: elaborazione di progetti di sentenza in diritto civile e diritto penale.	Agosto - Dicembre 2000
Studio Legale Macconi, Lugano (Svizzera) Pratica legale Settori di attività: contenzioso, diritto civile e commerciale, diritto penale.	Novembre 1998 - Luglio 2000
Università di Basilea (Svizzera) Tutrice part-time Materia insegnata: diritto amministrativo.	1995-1996
ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Corte d'Appello di Milano

Ammissione all'albo degli avvocati comunitari stabiliti dell'Ordine di Milano. Maggio 2002 Ammissione all'albo degli Avvocati di Milano. Luglio 2005 Tribunale d'Appello di Lugano (Svizzera)

Esame di abilitazione alla professione di avvocato.	Gennaio- Giugno 2001
Ammissione all'albo degli Avvocati del Canton Ticino.	Giugno 2003

LINGUE:

Italiano: madre lingua. Tedesco e svizzero tedesco: madre lingua. Inglese: ottimo (parlato e scritto).

Francese: ottimo (parlato e scritto).

I.T.: Windows, Word, Outlook, Excel.

REFERENZE: su richiesta.

7 aprile 2025

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.

Il sottoscritto Pierpaolo Rotondi, - nato a Busto Arsizio (VA) il 01.03.1980 codice fiscale RTNPPL80C01B300F, residente a Ponte Lambro (CO) in via E. Fermi n. 11

TENUTO CONTO

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 14 maggio 2025;

DICHIARA DI ACCETTARE

la suddetta candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato che sarà definito dall'Assemblea

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

DICHIARA E ATTESTA

• o di non essere candidato in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A .;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
• o di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;

• o di essere in possesso l di NON essere in possesso L dei requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del TUF};
• o di essere in possesso d di NON essere in possesso l dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile NON compatibile × con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.

Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di non ricoprire incarichi di amministrazione e di controllo in altre Società;

• o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo × compatibile NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;
• o di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
• o di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

• o di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• o di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel curriculum vitae in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Consigliere.

Si allega alla presente:

(i) curriculum vitae.

In fede,

Ponte Lambro, li 9 aprile 2025

Pierpaolo Rotondi

Pierpaolo Rotondi

Nazionalità: Italiana Data di nascita: 01/03/1980 图 Indirizzo e-mail: rotondipierpaolo@gmail.com

� Abitazione: via fermi 11, 22037 ponte lambro (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA

R&D Director

DECATHLON ( 10/2021 - Actuale |

Città: Milan Paese: Italia

R&D projects and funding program management Digital transformation Sustainable development innovation

Technical Director

DECATHLON { 05/2019=- 10/2021 |

Città: Milan Paese: Italia

Knitting Area Manager

DECATHLON [ 03/2012 - 05/2018 ]

Città: Milan- Istanbul Paese: Italia

Textile Production Manager

DECATHLON { 03/2008 -03/2012 |

Città: Milan Paese: Italia

Technical Production Responsible

DECATHLON [ 02/2006 - 03/2008 ]

Città: Milan Paese: Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LAUREA MAGISTRALE INGEGNERIA GESTIONALE

POLITECNICO DI MILANO ( 08/1999 - 12/2005 ]

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: italiano

Altre lingue:

francese ASCOLTO C2 LETTURA C2 SCRITTURA C2 PRODUZIONE ORALE C2 INTERAZIONE ORALE C2

Inglese

ASCOLTO C2 LETTURA C2 SCRITTURA C2 PRODUZIONE ORALE C2 INTERAZIONE ORALE C2

Livello AI e AZTIvello elementare 81 e 82: Livello internedio C1 e C25 Livello avanzato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

PONTE LAMBRO 9 APRILE 2025

CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.

La sottoscritta Ida ALTIMARE - nata a Atripalda (AV) il 21/06/1955 - C.F. LTMDIA55H61A489M, residente in Milano, via Achille Papa n. 26

TENUTO CONTO

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 14 maggio 2025;

DICHIARA DI ACCETTARE

la suddetta candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato che sarà definito dall'Assemblea

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

DICHIARA E ATTESTA

• o di non essere candidata in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A .;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
• ø di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Caleffi S.p.A .;

0

• di essere in possesso d di NON essere in possesso L O dei requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del TUF);
• di essere in possesso & di NON essere in possesso L dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile NON compatibile ============================================================================================================================================================== X con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.

Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:

• Neodecortech SpA

• o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile × NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;

• o di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
• o di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente

dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

• o di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• o di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• o di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel curriculum vitae in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Consigliere.

Si allega alla presente:

(i) curriculum vitae.

In fede,

Milano, li 9 aprile 2025

Ida Altimare

8

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

[ COGNOME, gnome ]

www.sito.it

Nome	ALTIMARE IDA
Indirizzo	VIALE ACHILLE PAPA 26, MILANO 20149
Telefono	+ 39 335 8191784
Fax
E-mail	idaaltimare@gmail.com
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	21/06/1955
ESPERIENZA LAVORATIVA	DAL 12/05/2020 –
	Caleffi S.p.A. Consigliere Indipendente
	Dal 28/04/2022
	Neodecortech S.p.A. Consigliere Indipendente
• Date (da – a)	01/09/2015 – 31/07/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Synthomer Srl (Gruppo Synthomer)
• Tipo di azienda o settore	Industria Chimica Internazionale – Settore Lattice sintetico e Dispersioni
• Tipo di impiego	Amministratore Delegato della Società italiana Synthomer Srl (Fatturato € 110 Mio.) e Amministratore Delegato della Sede tedesca Synthomer Deutschland GmbH (Fatturato ca € 500 Mio) oltre che Direttore Risorse Umane EMEA (circa 2300 dipendenti). A seguito di acquisizioni a partire dal 01/07/2016 anche Amministratore Delegato della Synthomer Speciality Resins Srl (in Provincia di Cuneo) e della Synthomer Leuna, GmbH in Germania.
• Principali mansioni e responsabilità	Responsabilità complessiva delle Società italiane – Produzione (con siti produttivi in Italia), Vendite, Marketing, Finanza, Acquisti, HR, Relazioni sindacali, etc., Responsabilità condivisa con altro Amministratore Delegato delle Società tedesche per tutte le funzioni. Responsabilità e gestione a livello EMEA delle Risorse Umane – Sistemi di Bonus, Piani di successione, Sistemi di valutazione performance, Compensation&Benefits, Relazioni sindacali, Assunzioni a livello manageriali, etc. Durante la fase di acquisizione del 2016 membro dello Stearing Committee durante la Due Diligence con responsabilità diretta per la parte delle risorse da assorbire (organizzazione, scelta manager, posizioni, contratti, etc).
Pagina 1 - Curriculum vitae di	Per ulteriori informazioni:

	07/06/2013 - 01/09/2015 Gruppo Synthomer
	Amministratore Delegato di Synthomer Srl e Vice President Risorse Umane Global. Membro del Executiv Board a Londra della Casa Madre Synthomer plc, società quotata in Borsa
	(Fatturato ca. € 1.700 Mio). Responsabilità diretta per tutti gli aspetti a tutti livelli riguardante le Risorse Umane a livello Mondo. Come Membro del Executiv Board partecipe a tutte le decisioni del Gruppo.
	01/04/2011 - 07/06/2013 Gruppo Synthomer Amministratore Delegato della Synthomer Srl con Casa Madre a Londra quotata in Borsa.
	23/04/2002 - 30/03/2011 PolymerLatex Srl - venduta a Synthomer plc in data 01.04.2011 Amministratore Delegato della Società italiana PolymerLatex Srl con Casa Madre in Germania ma di proprietà Privat Equity a Londra a partire da Maggio 2003. Membro del Board in Germania. Tra il 2005 ed il 2010 partecipazione a diverse e Rifinanziamenti volte ad acquisizione e/o vendita sia della società italiana che del Gruppo.
	Dal 2004 al 2008 membro del Consiglio di Amministrazione della Lanxess Srl
	1974 – 2001 Bayer SpA – Milano Dal 1974 al 1978 Assistente di Direzione presso lo Stabilimento di Garbagnate e successivamente fino al 1982 in Sede a Milano. Dal 1983 fino al 1989 attività svolta nel Marketing in qualità di Product Manager per prodotti del settore materie plastiche. Dal 1990 al 2001 Responsabile Controlling di due Divisioni Gomma e Chimici Organici (Budget, Conto Economico, Analisi Costi,etc. ). Dal 1992 anche Responsabile dell' Acquisto delle Materie Prime per la produzione di Lattici in
	Italia - impianto facente parte della Divisione Gomma.
	Dall' Agosto 2017 in pensione. Mi occupo di alcune consulenze.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
· Date (da - a)	1962 - 1973 Elementari, Medie e Scuola professionale frequentate a Basilea in Svizzera.
· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Dal 1970 al 1973 Studi professionali bancari (percorso di Apprendistato usuale in Svizzera a quel tempo) presso Unione di Banche Svizzere – oggi UBS - a Basilea
Qualifica conseguita ●	Ragioneria Bancaria
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA	Tedesco e Italiano
ALTRE LINGUA
	INGLESE
· Capacità di lettura	eccellente,
· Capacità di scrittura · Capacità di espressione orale	buono, buono,
Pagina 2 - Curriculum vitae di	Per ulteriori informazioni:
COGNOME, gnome	www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. Buone competenze relazionali acquisite sia con il ruolo di Amministratore Delegato di diverse Società e soprattutto attraverso la Responsabilità della gestione delle Risorse Umane esercitata in tantissimi paesi diversi oltre l'Italia come Germania, Inghilterra, Finlandia, Spagna, Malaysia, Cina, Vietnam, etc. .Lavorare direttamente con persone in vari paesi del mondo e confrontarsi con culture, leggi, storie e comportamenti completamente diversi è stato estremamente interessante, e arricchente sia a livello professionale che a livello personale. CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. Ottime competenze organizzative necessarie per poter gestire diverse Aziende. Capacità decisionale elevata e buona attitudine al problem solving. CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, PATENTE O PATENTI Patente B ULTERIORI INFORMAZIONI Hobby viaggiare, lettura, teatro, cucinare

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).