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Caleffi AGM Information 2022
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AGM Information
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Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato
| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % sul C.S. |
|---|---|---|---|---|
| 22000432 BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,256% | |
| 24163746 ISHARES VII PLC | 5.704 | 0,036% | ||
| 24163714 MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,275% | |
| 22000435 MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,242% | |
| 1 MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 55,099% | |
| 22000437 MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,358% | |
| 1000113 VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 0,960% |
TOTALE 8.943.466 57,227%
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA
| Sono presenti n. | 7 | aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, | |
|---|---|---|---|
| per complessive n. | 8.943.466 | azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, | |
| che rappresentano il | 57,227% | di n. | 15.628.081 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale. |
Punto 1 dell'ordine del giorno.
Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2021.
| n. azioni | % azioni rappresentate in | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| assemblea | |||
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per | |||
| l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD | |||
| non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| Favorevole | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
Punto 1 dell'ordine del giorno.
Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2021.
Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | F |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | 5.704 | 0,064% | F | |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | F |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |
Totale votanti 8.943.466 100%
NE - Non espresso F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non votante Legenda
Punto 2 dell'ordine del giorno.
Destinazione del risultato dell'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
| n. azioni | % azioni rappresentate in | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| assemblea | |||
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per | |||
| l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD | |||
| non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| Favorevole | 8.822.588 | 98,648% | 56,453% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 120.878 | 1,352% | 0,773% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
Punto 2 dell'ordine del giorno.
Destinazione del risultato dell'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 24163746 | ISHARES VII PLC | 5.704 | 0,064% | F | |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | A |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | A |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | A |
| Totale votanti | 8.943.466 | 100% | |
|---|---|---|---|
Legenda
NE - Non espresso F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non votante
Punto 3 dell'ordine del giorno.
Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998 sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs.58/1998.
| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per | |||
| l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD | |||
| non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| Favorevole | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
Punto 3 dell'ordine del giorno.
Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998 sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs.58/1998.
Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | F |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | 5.704 | 0,064% | F | |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | F |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |
Totale votanti 8.943.466 100%
F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x Legenda
NE - Non espresso NV - Non votante
Punto 4 dell'ordine del giorno.
Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
| n. azioni | % azioni rappresentate in | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| assemblea | |||
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per | |||
| l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD | |||
| non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| Favorevole | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
Punto 4 dell'ordine del giorno.
Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | F |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | 5.704 | 0,064% | F | |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | F |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |
| Totale votanti 8.943.466 |
100% |
|---|---|
Legenda
NE - Non espresso F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non votante
Punto 4 8/18
Punto 5 dell'ordine del giorno.
Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
| n. azioni | % azioni rappresentate in | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| assemblea | |||
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per | |||
| l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD | |||
| non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| Favorevole | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
Punto 5 dell'ordine del giorno.
Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | F |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | 5.704 | 0,064% | F | |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | F |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |
| Totale votanti | 8.943.466 | 100% |
|---|---|---|
Legenda
F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non votante
NE - Non espresso
Punto 5 10/18
Punto 6 dell'ordine del giorno.
Nomina degli Amministratori.
| n. azioni | % azioni rappresentate in | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| assemblea | |||
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per | |||
| l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD | |||
| non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| Lista 1 | 8.616.588 | 96,345% | 55,135% |
| Lista 2 | 326.878 | 3,655% | 2,092% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
Punto 6 dell'ordine del giorno.
Nomina degli Amministratori.
Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 24163746 | ISHARES VII PLC | 5.704 | 0,064% | L1 | |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | L1 |
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | L2 |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | L2 |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | L2 |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | L2 |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | L2 |
| Totale votanti | 8.943.466 | 100% | |
|---|---|---|---|
Legenda
F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non votante
NE - Non espresso
Punto 6 12/18
Punto 7 dell'ordine del giorno.
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
| n. azioni | % azioni rappresentate in | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| assemblea | |||
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per | |||
| l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD | |||
| non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| Favorevole | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
Punto 7 dell'ordine del giorno.
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | F |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | 5.704 | 0,064% | F | |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | F |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |
| Totale votanti | 8.943.466 | 100% |
|---|---|---|
Legenda
F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non votante
NE - Non espresso
Punto 7 14/18
Punto 8 dell'ordine del giorno.
Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
| n. azioni | % azioni rappresentate in | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| assemblea | |||
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per | |||
| l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD | |||
| non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| Favorevole | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
Punto 8 dell'ordine del giorno.
Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | F |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | 5.704 | 0,064% | F | |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | F |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |
| Totale votanti | 8.943.466 | 100% |
|---|---|---|
Legenda
NE - Non espresso F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non votante
Punto 8 16/18
Punto 9 dell'ordine del giorno.
Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
| n. azioni | % azioni rappresentate in | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| assemblea | |||
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per | |||
| l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD | |||
| non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| Favorevole | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
Punto 9 dell'ordine del giorno.
Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | F |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | 5.704 | 0,064% | F | |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | F |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |
| Totale votanti | 8.943.466 | 100% |
|---|---|---|
Legenda
F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non votante
NE - Non espresso
Punto 9 18/18