Caleffi

AGM Information • Apr 20, 2021

Spett.le Caleffi S.p.A.

$C/A$

Segretario del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Affari Legali e Societari

Viadana, 13 aprile 2021

Oggetto: Assemblea degli azionisti del 12 Maggio 2021; deposito lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.

La Sottoscritta Giuliana Caleffi, in qualità di Amministratore unico di Minerva S.r.l. - società con sede in Reggio Emilia (RE), via Fratelli Cervi n. 80, codice fiscale e nº iscrizione al registro imprese 02896940356 azionista di Caleffi S.p.A. ("Società") con n. 8.610.884 azioni con diritto di voto rappresentanti il 55,1% circa del capitale sociale della Società

TENUTO CONTO

che l'Assemblea degli azionisti - convocata per il prossimo 12 maggio 2021 (in unica convocazione) - sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare $SU:$

5° punto all'ordine del giorno e segnatamente "Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione"

6º punto all'ordine del giorno e segnatamente "Determinazione della durata in carica degli Amministratori"

7º punto all'ordine del giorno e segnatamente "Nomina degli Amministratori"

8º punto all'ordine del giorno e segnatamente: "Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione"

9º punto all'ordine del giorno e segnatamente: "Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di amministrazione"

DEPOSITA

con la presente comunicazione la seguente lista di candidati (e ulteriori proposte di deliberazione) ai fini della nomina del "nuovo" Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre al voto della dianzi citata Assemblea.

In relazione al punto nº 5 all'ODG dell'Assemblea Proposta: 6 Amministratori

In relazione al punto nº 6 all'ODG dell'Assemblea

Proposta: nº 1 esercizio, sino all'approvazione della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021

In relazione al punto nº 7 all'ODG dell'Assemblea Proposta:

• 1. Giuliana Caleffi
• 1. Guido Ferretti
• 1. Raffaello Favagrossa
• 1. Rita Federici
• 1. Ida Altimare*
• 1. Andrea Carrara*

(*) Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, anche ai sensi del Codice di corporate governance delle società quotate

In relazione al punto nº 8 all'ODG dell'Assemblea Proposta: Sig.ra Giuliana Caleffi

In relazione al punto nº 9 all'ODG dell'Assemblea Proposta: 900.000 euro ex art. 2389, comma 1 cod. civ.

In ossequio alla vigente normativa (anche regolamentare) e alle disposizioni dell'art. 12 dello Statuto della Società, si allega alla presente:

• dall'intermediario rilasciata comunicazione della $i)$ copia comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentante ai fini del deposto lista;
• dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della $\mathsf{ii}$ ) candidatura alla carica di amministratore e dell'eventuale nomina l'attestazione circa sottoscritte, contenti debitamente l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere;
• curriculum vitae di ciascun candidato contenente informazioni iii) sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società.

Mi⁄nel ∖а ⊂ L'Amministration Giuliana Caleffi

COMUNICAZIONE art 43 44 45 del provvedimento unico post trading del 13 Agosto 2018

Intermediario che effettua la comunicazione:

Denominazione: UBS Europe SE Succursale Italia ABI: 03041 CAB: 01600

Data della richiesta, 12/04/2021 Data di riferimento 12/04/2021 Data invio della comunicazione: 12/04/2020 Termine di efficacia 12/05/2021

Progressivo Annuo: 014/2021/OPSINTLS&S/MS Spettabile Codice Cliente: 309803.01 MINERVA SRL

VIA FRATELLI CERVI 80 42124 REGGIO NELL'EMILIA P.I./C.F. 02896940356

A richiesta dello stesso, costituita a : REGGIO NELL'EMILIA il 20/07/2020

La presente certificazione, con efficacia fino al 12/05/2021 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo Descrizione Titolo Quantità posseduta IT0003025019 CALEFFI SPA (CLF IM) EUR 8.610.884

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione delle liste per la nomina del CDA.

UBS EUROPE SE Succursale Italia

l'intermediario

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI CALEFFI S.P.A.

La sottoscritta Giuliana Caleffi - nata a Viadana il 26 maggio 1967 domiciliata per la carica in Viadana, via Piccinini nº 40, codice fiscale CLF GLN 67E66 L826V

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2021;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidata in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
• di NON essere in possesso $\circ$ di essere in possesso $\Box$ dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
• $\circ$ di essere in possesso $\Box$ di NON essere in possesso $\boxtimes$ dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di corporate governance delle società quotate, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della

relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;

• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
• o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato $\mathbf{1}$ della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.

Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle sequenti società:

• Amministratore unico di Minerva S.r.l.
• Amministratore Delegato di Pegaso S.r.l.
• Amministratore unico di Ermes S.r.l.
• di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo $\Omega$ compatibile $\bowtie$ $\mathbf{I}$ NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società:
• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Sottoscritta;
• di autorizzare, per quanto occorre possa, la pubblicazione del proprio $\Omega$ curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
• di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente $\circ$ normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• o di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

$(i)$ curriculum vitae.

In fede,

Viadana, li 6 aprile 2021

V Giuliana Cale

CURRICULUM VITAE

CALEFFI GIULIANA

Nata a Viadana (MN) il 26/05/1967 Residente a Cogozzo di Viadana in via Piccinini, n.40

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Diploma di Liceo Classico.

Entrata in Caleffi S.p.A. nell'anno 1989 con il ruolo di assistente alla Direzione Ricerca & Sviluppo.

Dal 2003 assume la carica di Amministratore Delegato di Caleffi S.p.A..

Dal 2005 (a tutt'oggi) è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A., quotata dal novembre 2005 in Borsa – MTA Standard (già Mercato Expandi)

Dal 2005 (a tutt'oggi) assume la carica di Amministratore Delegato di Pegaso S.r.l.- società immobiliare.

Dal 2011 (a tutt'oggi) assume la carica di Amministratore Unico di Ermes S.r.l.- società di partecipazioni.

1

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REOUISITI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI CALEFFI S.P.A.

Il sottoscritto GUIDO FERRETTI nato a Modena [MO] il 16/04/1963, domiciliato per la carica in Viadana [MN], via Belfiore 24, codice fiscale FRR GDU63D16F257O

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2021;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• di non essere candidato in vista della citata Assemblea in nessuna $\Omega$ altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
• $\circ$ di essere in possesso L di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
• di essere in possesso di NON essere in possesso $\mathbb N$ $\circ$ dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di corporate governance delle società quotate, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della

relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;

• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
• di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo $\Omega$ compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.

Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di non ricoprire incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;

• di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo $\Omega$ compatibile NON compatibile ٦ con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;
• di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente $\circ$ informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto;
• o di autorizzare, per quanto occorre possa, la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
• o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

$(i)$ curriculum vitae.

In fede,

Viadana, 6 Aprile 2021

cer Guido Ferretti

GUIDO FERRETTI

DATI PERSONALI: Nato a Modena il 16 aprile 1963.

STUDI: 1989 - Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Parma. 1982 – Diploma di Ragioneria.

CORSI DI FORMAZIONE:

1997 - Corso di "Finanza Strategica" presso la SDA Bocconi.

1995 - Corso "Direzione e Politica Finanziaria" presso la SDA Bocconi.

1992 - Corso di specializzazione in Amministrazione e Controllo tenuto presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano.

1990 - Corso di formazione alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università di Parma.

LINGUE STRANIERE:

Buona conoscenza della lingua Inglese e della lingua Francese.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Dopo aver svolto un periodo di praticantato presso lo studio del Dott. Penazzi di Viadana, Dottore Commercialista e revisore ufficiale dei conti, nel 1990 viene chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile Controllo di Gestione in Caleffi SpA, società operante nel settore Home Fashion.

Nel 1996 assume la qualifica di Dirigente ed è responsabile delle aree Amministrazione Finanza e Controllo e affianca la Direzione Generale nella definizione di Business Plan, progetti di sviluppo aziendali e principali investimenti.

Nel 2003 assume la carica di Amministratore Delegato con l'obiettivo di posizionare Caleffi tra le aziende leader nel settore Home Fashion. All'interno di questa strategia ha coordinato e gestito l'iter per la quotazione in Borsa avvenuta nel 2005. La strategia degli anni successivi viene fortemente incentrata su lusso, estero e negozi monomarca. Coerentemente con tale indirizzo vengono effettuate le acquisizioni di Mirabello SpA e Carrara SpA dando vita alla divisione Lusso del Gruppo, che attualmente fattura 13 milioni di Euro e distribuisce in oltre 40 Paesi del mondo.

Il Gruppo occupa circa 180 persone con un fatturato 2020 di 56 milioni di Euro, in crescita del 12% rispetto all'anno precedente.

Dal 2008 è Consigliere di Amministrazione della controllata Mirabello Carrara S.p.A. - divisione lusso del gruppo Caleffi - e, dal 2016, Amministratore Delegato della società stessa.

Dal 2020 è Consigliere Delegato Corporate della Caleffi SpA.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI CALEFFI S.P.A.

Il sottoscritto Raffaello Favagrossa – nato a Parma il 25/03/1992 domiciliato per la carica in Viadana, via piccinini 40, codice fiscale FVGRFL92C25G337K

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2021;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidato in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
• o di essere in possesso di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
• o di essere in possesso di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di corporate governance delle società quotate, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della

relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;

• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
• o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.
• o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;
• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto;
• o di autorizzare, per quanto occorre possa, la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
• o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• o di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

(i) curriculum vitae.

In fede,

Viadana, il 06/04/2021

_________________

Raffaello Favagrossa

RAFFAELLO FAVAGROSSA

Chief Business Development Ocer

• https://bit.ly/3cW3rEO + Viadana, Mantova

• 3903757881 _ raffaello@caleffionline.it

EXPERIENCE

Chief Business Development Ocer

Caleffi spa

~ 01/2020 + Viadana, Italy

• Italian company leader in the household linen sector
• Responsible for all business channels . I help people find solutions, take on smart data-driven solutions

E-commerce Manager

Caleffi spa

~ 01/2017 + Viadana, Italy

Italian company leader in the household linen sector

• I was personally involved in the creation and development of the company's e-commerce and digital ecosystem.

Research & Development

Favagrossa Edoardo Srl

~ 01/2013 + Roncadello, Italy

• World leader in the production of car wash brushes
• I was in charge of researching innovative washing solutions

LANGUAGES

Italian Native English Advanced

EDUCATION

Technical Institute School

GOALS

Caleffi e-commerce growth

from zero to consolidated channel for the company, aims to become the Italian reference website for household linen

Smart logistics solutions

Project manager that has led to a drastic decrease in order preparation and fulfillment times

PASSIONS

	Hi-fi / Music
h	IT / Tech
	Ecommerce / Digital Analytics
	Logistics Solutions
3	Kaizen

INDUSTRY EXPERTISE

Ecommerce / Digital Analytics

Management

www.enhancv.com Powered by /

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI CALEFFI S.P.A.

La sottoscritta Rita Federici - nata a Boretto il 10 dicembre 1946 domiciliata per la carica in Viadana, via Piccinini nº 38, codice fiscale FDR RTI 46T50 A988Q

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2021:

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea:

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidata in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
• $\circ$ di essere in possesso $\Box$ di NON essere in possesso $\boxtimes$ dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
• $\circ$ di essere in possesso di NON essere in possesso $\boxtimes$ dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di corporate governance delle società quotate, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della

relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA:

• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
• o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato $\mathbf{1}$ della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.

Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i sequenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle sequenti società:

• Presidente del CdA di Pegaso S.r.l.
• o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo $\boxtimes$ compatibile NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;
• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Sottoscritta;
• di autorizzare, per quanto occorre possa, la pubblicazione del proprio $\circ$ curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
• di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente $\circ$ normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa:
• o di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

curriculum vitae. $(i)$

In fede,

Viadana, li 6 aprile 2021

$\overline{C}$

Rita Federici

CURRICULUM VITAE

FEDERICI RITA

Nata a Boretto (RE) il 10/12/1946 Residente a Cogozzo di Viadana in via Piccinini, n. 38

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Rivesta la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere con delega allo stile di Caleffi S.p.A..

La funzione - esercitata in azienda già a partire dagli anni 70' - ha lo scopo di assicurare la realizzazione dei campionari in base alle segnalazioni dal mercato fornite dalle funzioni Commerciali, alle idee/creatività interna/esterna e a parametri di fattibilità/costo di industrializzazione.

Nel periodo 2003-2005 ha svolto inoltre la funzione di Presidente della società Caleffi.

La posizione Direzione Ricerca & Sviluppo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Le responsabilità della funzione sono così riassunte:

• Ricerca e sviluppa idee di prodotto acquisendo disegni e/o modelli di possibile realizzazione, perseguendo l'equilibrio tra il messaggio del presente e lo sviluppo del futuro.
• Sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione Commerciale e Marketing garantisce collezioni in linea con le esigenze del mercato in termini di tipologie e numero di proposte, materiali, finiture, packaging e fasce prezzo.
• Assicura la realizzazione e la presentazione del Campionario alla rete dei vendita nei tempi e nei contenuti mirati alla vendibilità su tutte le Linee di destinazione (dal dettaglio all'ingrosso) e per tutti i mercati.
• Guida, gestisce e coordina l'attività dei reparti Campionatura e Cad alle direte dipendenze garantendo lo sviluppo professionale dei propri collaboratori e assicurando che le loro prestazioni siano corrispondenti, in termini qualitativi, quantitativi e temporali, ai compiti affidati a ciascuno.
• Predispone, secondo le procedure e le prassi aziendali in essere, il budget annuale per i centri di costo affidati alla sua unità, assicurando successivamente il rispetto delle previsioni, la tempestiva segnalazione di eventuali scostamenti, la proposta e perseguimento di interventi correttivi o di recupero.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI CALEFFI S.P.A.

La sottoscritta Ida Altimare - nata ad Atripalda (AV) il 21/06/1955 domiciliata per la carica in Milano viale Achille Papa 25 codice fiscale LTMDIA55H61A489M

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2021;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea:

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidata in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
• o di essere in possesso X di NON essere in possesso $\Box$ dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
• $\circ$ di essere in possesso $\ge$ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di corporate governance delle società quotate, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della

relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;

• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
• o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.

Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:

• o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile $\mathbb{R}$ NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;
• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Sottoscritta
• o di autorizzare, per quanto occorre possa, la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
• o di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• o di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

$(i)$ curriculum vitae.

In fede,

٠

Milano, li 6 Aprile 2021

Ida Attimae

Ida Altimare

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

[ COGNOME, gnome ]

www.sito.it

Nome	ALTIMARE IDA
Indirizzo	VIALE ACHILLE PAPA 26, MILANO 20149
Telefono	+ 39 335 8191784
Fax
E-mail	idaaltimare@gmail.com
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	21/06/1955
ESPERIENZA LAVORATIVA	DAL 12/05/2020 –
	Caleffi S.p.A. Lead Independent Director
	-
• Date (da – a)	01/09/2015 – 31/07/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Synthomer Srl (Gruppo Synthomer)
• Tipo di azienda o settore	Industria Chimica Internazionale – Settore Lattice sintetico e Dispersioni
• Tipo di impiego	Amministratore Delegato della Società italiana Synthomer Srl (Fatturato € 110 Mio.) e Amministratore Delegato della Sede tedesca Synthomer Deutschland GmbH (Fatturato ca € 500 Mio) oltre che Direttore Risorse Umane EMEA (circa 2300 dipendenti). A seguito di acquisizioni a partire dal 01/07/2016 anche Amministratore Delegato della Synthomer Speciality Resins Srl (in Provincia di Cuneo) e della Synthomer Leuna, GmbH in Germania.
• Principali mansioni e responsabilità	Responsabilità complessiva delle Società italiane – Produzione (con siti produttivi in Italia), Vendite, Marketing, Finanza, Acquisti, HR, Relazioni sindacali, etc., Responsabilità condivisa con altro Amministratore Delegato delle Società tedesche per tutte le funzioni. Responsabilità e gestione a livello EMEA delle Risorse Umane – Sistemi di Bonus, Piani di successione, Sistemi di valutazione performance, Compensation&Benefits, Relazioni sindacali, Assunzioni a livello manageriali, etc. Durante la fase di acquisizione del 2016 membro dello Stearing Committee durante la Due Diligence con responsabilità diretta per la parte delle risorse da assorbire (organizzazione, scelta manager, posizioni, contratti, etc). 07/06/2013 – 01/09/2015
	Gruppo Synthomer Amministratore Delegato di Synthomer Srl e Vice President Risorse Umane Global. Membro del Executiv Board a Londra della Casa Madre Synthomer plc, società quotata in Borsa (Fatturato ca. € 1.700 Mio).
Pagina 1 - Curriculum vitae di	Per ulteriori informazioni:

Responsabilità diretta per tutti gli aspetti a tutti livelli riguardante le Risorse Umane a livello
Mondo. Come Membro del Executiv Board partecipe a tutte le decisioni del Gruppo.

01/04/2011 – 07/06/2013 Gruppo Synthomer

Amministratore Delegato della Synthomer Srl con Casa Madre a Londra quotata in Borsa.

23/04/2002 – 30/03/2011 PolymerLatex Srl – venduta a Synthomer plc in data 01.04.2011

Amministratore Delegato della Società italiana PolymerLatex Srl con Casa Madre in Germania ma di proprietà Privat Equity a Londra a partire da Maggio 2003. Membro del Board in Germania. Tra il 2005 ed il 2010 partecipazione a diverse Due Diligence e Rifinanziamenti volte ad acquisizione e/o vendita sia della società italiana che del Gruppo.

Dal 2004 al 2008 membro del Consiglio di Amministrazione della Lanxess Srl

1974 – 2001 Bayer SpA – Milano

Dal 1974 al 1978 Assistente di Direzione presso lo Stabilimento di Garbagnate e successivamente fino al 1982 in Sede a Milano.

Dal 1983 fino al 1989 attività svolta nel Marketing in qualità di Product Manager per prodotti del settore materie plastiche.

Dal 1990 al 2001 Responsabile Controlling di due Divisioni Gomma e Chimici Organici (Budget, Conto Economico, Analisi Costi,etc. ).

Dal 1992 anche Responsabile dell' Acquisto delle Materie Prime per la produzione di Lattici in Italia – impianto facente parte della Divisione Gomma.

Dall' Agosto 2017 in pensione. Mi occupo di alcune consulenze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	1962 – 1973 Elementari, Medie e Scuola professionale frequentate a Basilea in Svizzera.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Dal 1970 al 1973 Studi professionali bancari (percorso di Apprendistato usuale in Svizzera a quel tempo) presso Unione di Banche Svizzere – oggi UBS - a Basilea
• Qualifica conseguita	Ragioneria Bancaria
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA	Tedesco e Italiano
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale	INGLESE eccellente, buono, buono,
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti Pagina 2 - Curriculum vitae di	Buone competenze relazionali acquisite sia con il ruolo di Amministratore Delegato di diverse Società e soprattutto attraverso la Responsabilità della gestione delle Risorse Umane esercitata in tantissimi paesi diversi oltre l'Italia come Germania, Inghilterra, Finlandia, Spagna, Malaysia, Cina, Vietnam, etc. .Lavorare direttamente con persone in vari paesi del mondo e confrontarsi Per ulteriori informazioni:

www.sito.it

[ COGNOME, gnome ]

in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.	con culture, leggi, storie e comportamenti completamente diversi è stato estremamente interessante, e arricchente sia a livello professionale che a livello personale.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.	Ottime competenze organizzative necessarie per poter gestire diverse Aziende. Capacità decisionale elevata e buona attitudine al problem solving.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.	Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office,
PATENTE O PATENTI	Patente B
ULTERIORI INFORMAZIONI	Hobby viaggiare, lettura, teatro, cucinare
ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI CALEFFI S.P.A.

Il sottoscritto Andrea Carrara – nato a Milano il 15/05/1965 – residente a Praga – Repubblica Ceca, Marianske Namesti 159/4, domiciliato in Italia per la carica in Milano, via Luigi Razza 3, codice fiscale CRRNDR65E15F205D

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2021;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidato in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
• o di essere in possesso di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
• o di essere in possesso di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di corporate governance delle società quotate, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della

relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;

• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
• o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.

Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di non ricoprire altri incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

• o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;
• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto;
• o di autorizzare, per quanto occorre possa, la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
• o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• o di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

(i) curriculum vitae.

In fede, Praga, li 7/4/2021

_________________ Andrea Carrara

ANDREA CARRARA

Contact

Address: Marianske Namesti 159/4 110 00 Prague CZ

Phone: +39 348 9303036 +420 720 973190

Email: andrea@casacarrara.it

Date and place of birth: 15th May 1965, Milano - Italy

Skill Highlights

• Strategy & Strategic Planning
• Sales Excellence & Sales Organization
• NPD: concepts and process
• Positioning & Pricing
• Retail concepts and retail mix
• FMCG and Retail industries
• Leading & coaching

Languages

English

Italian mother tongue

German

Experience

Jan/2015 - present - Group Sales & Strategy, Mattoni 1873 (KMV), leading beverage company in Central East Europe

• Leading the Commercial teams in 6 countries (1.000+ FTE)
• Responsible for the Strategic Process and for the development of the Commercial Capabilities
• Temporary CEO of the Austrian subsidiary in 2017 and of the 2 newly acquired companies in Hungary back in 2015
• The Company has grown three-fold in the last 5 years, two thirds through M&A, one third through organic growth.

Oct/1994 - Jun/2015 – GEA Consulenti di direzione, Milano Senior Partner since 2005, coordinating projects on strategic planning, business development, sales excellence in the Consumer Goods and Retail industries.

Sept/1991 - Oct/1994 - Project Manager Sales and Supply Chain – Ferrero, Alba. Assistant of the Sales & Marketing VP and later of the Operations VP, coordinating projects such as new product launches, restructuring of the distribution network and redesign of the supply chain planning process.

1990-1991 Thomas Nelson – London, publishing house. Editor Assistant for one year, in order to gain an international experience with the perspective of entering the family business.

Member of the Board of Directors – Bottega Verde, Cossato - Jan/2013 - Dec/2018, leading retailer in natural cosmetics in Italy.

Member of the Board of Directors – Kiabi, Milano - Jun/2014 - Dec/2017, French retailer in fast fashion.

Member and later President of the Board of Directors – Gruppo Coin SpA, Mestre - May/2002 - May/2012, leading retailer in Department Stores (Coin) and in fast fashion (Oviesse and Upim).

Education

1999 - Program for Management Development (PMD 74) at Harvard Business School, three months in house course for executives.

1996 - Strategic Retail Management (SRM) at Harvard Business School, a two weeks course for retail executives.

1991 - Graduated at the Torino University of Business