Caleffi — AGM Information 2020

Apr 21, 2020

Spett.le Caleffi S.p.A.

C/A Segretario del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Affari Legali e Societari

Viadana, 16 aprile 2020

Oggetto: Assemblea degli azionisti del 12 Maggio 2020; deposito lista candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A.

La Sottoscritta Giuliana Caleffi – azionista di Caleffi S.p.A. ("Società") con n. 6.001.477 azioni con diritto di voto rappresentanti il 38,4% circa del capitale sociale della Società

TENUTO CONTO

che l'Assemblea degli azionisti - convocata per il prossimo 12 maggio 2020 (in unica convocazione), in Viadana (MN), Via Belfiore 24 - sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare sul quarto punto all'ordine del giorno e segnatamente:

Nomina del Collegio Sindacale:

a) nomina dei componenti effettivi e supplenti

b) nomina del Presidente

c) determinazione del compenso annuale dei componenti

DEPOSITA

con la presente comunicazione, la seguente lista di candidati ai fini della nomina del Collegio Sindacale della Società, da sottoporre al voto della dianzi citata Assemblea.

LISTA DI CANDIDATI

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

• 1. Pier Paolo Caruso
• 1. Monica Zafferani
• 1. Marcello Braglia

Candidati alla carica di sindaco supplente:

• 1. Cristian Poldi Allai
• 1. Francesca Folloni

Con riferimento alla lettera c) del terzo punto all'ordine del giorno, si propone di definire un compenso annuo pari a 12.000 euro per il Presidente del Collegio e 10.000 per ciascun Sindaco effettivo.

In ossequio alla vigente normativa (anche regolamentare) e alle disposizioni dell'art. 13 dello Statuto della Società, la lista è corredata dalla seguente documentazione:

• i) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentante ai fini del deposto lista;
• ii) dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura alla carica di sindaco (effettivo o supplente) e dell'eventuale nomina debitamente sottoscritte, contenti l'attestazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco;
• iii) curriculum vitae di ciascun candidato contenente informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società.

___________________ Giuliana Caleffi

COMUNICAZIONE art 43 44 45 del provvedimento unico post trading del 13 Agosto 2018

Intermediario che effettua la comunicazione:

Denominazione: UBS Europe SE Succursale Italia ABI: 03041 CAB: 01600

Data della richiesta, 15/04/2020 Data di riferimento 15/04/2020 Data invio della comunicazione: 15/04/2020 Termine di efficacia 12/05/2020

Progressivo Annuo: 011/2020/OPSINTLS&S/MS Spettabile Codice Cliente: 3041832001 CALEFFI GIULIANA

VIA PICCININI, 40 46019 VIADANA MN P.I./C.F. CLFGLN67E66L826V

A richiesta dello stesso, nato a: VIADANA il 26/05/1967

La presente certificazione, con efficacia fino al 12/05/2020 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo Descrizione Titolo Quantità posseduta IT0003025019 CALEFFI SPA (CLF IM) EUR 6.001.477

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione delle liste per la nomina del CDA e del Collegio Sindacale.

UBS EUROPE SE Succursale Italia

l'intermediario

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI SINDACO DI CALEFFI S.P.A.

Il sottoscritto Pier Paolo Caruso – nato a Bologna il 29 giugno 1966 domiciliato per la carica in Bologna, via L. Alberti n. 1, codice fiscale CRSPPL66H29A944C

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società per il triennio 2020/2022;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidato in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o Consiglio di Amministrazione della Società;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) e indipendenza (anche con riferimento a quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Sindaco di Caleffi S.p.A.;

o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:

• FERVI SPA, Consigliere;

• KING SPA in liquidazione e cp, Liquidatore;

• CALEFFI SPA, Presidente del Collegio Sindacale;

• LF SPA, Presidente del Collegio Sindacale;
• VIA DURINI 1 SRL, Revisore;
• APIL SRL, Revisore;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto;
• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
• o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• o di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

(i) curriculum vitae.

In fede,

Bologna, li 9 aprile 2020

Pier Paolo Caruso

CURRICULUM VITAE

GENERALITA'

Nome	Pier Paolo
Cognome	Caruso
Luogo e data di nascita	Bologna, 29/06/1966
Stato civile	Coniugato, con due figli
Residenza	Bologna, Via Pietralata n. 63
Professione	Commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
	Esperti Contabili di Bologna al n. 882/A

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1986-1987	Pratica professionale presso lo Studio Caruso
1988	Iscrizione all'Albo dei Ragionieri Commercialisti di Bologna al n. 793
1993	Iscritto al Registro dei Revisori Contabili
1988 - 1993	Attività professionale svolta da titolare dello Studio Caruso
1993 - 1995	Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo Datalogic (particolare incarico di ristrutturazione del Gruppo)
1992 ad oggi	Amministratore di società ed enti
2017 ad oggi	CFO della società LPM.GROUP Srl
1995 ad oggi	Socio dello Studio Associato Caruso di Bologna

ALTRE INFORMAZIONI

• Attività professionale svolta sotto il profilo aziendale, amministrativo, fiscale, tributario, societario
• Vari corsi di aggiornamento professionale
• Partecipazione a n. 3 Master di Fiscalità Internazionale organizzati da Euroconference (1999, 2000 e 2001)
• 2005: Conseguimento del Master IPSOA di specializzazione in diritto tributario internazionale (edizione 2004 - 2005)
• Autore di vari articoli specialistici

• Relatore in vari convegni in materia di fiscalità internazionale; autore di articoli su riviste specializzate in materia di fiscalità

• Sindaco effettivo di società commerciali dal 1986, quotate e non; attualmente Presidente del Collegio Sindacale di Caleffi SpA dal 2017, società quotata c/o il mercato MTA gestito da Borsa Italiana SpA

• Revisore contabile in varie società commerciali, quotate e non
• Amministratore di società commerciali, quotate e non; attualmente consigliere indipendente di FERVI SpA dal 2018, società quotata c/o il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana SpA
• Già responsabile della commissione di fiscalità internazionale istituita dal Collegio dei ragionieri Commercialisti dell'Emilia Romagna delegazione di Bologna
• Già membro della Commissione Corsi ed Aggiornamento professionale del Collegio dei Ragionieri della Provincia di Bologna
• Già membro della Commissione rapporti con l'Amministrazione Finanziaria del Collegio dei Ragionieri della Provincia di Bologna
• 2007: Consigliere del Collegio dei Ragionieri della Provincia di Bologna
• 2009 2013: revisore della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna
• Presidente della Commissione di Fiscalità Internazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna
• Vice Presidente della Commissione per la internazionalizzazione delle Imprese dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna
• Amministratore della Datalogic SpA dal 1993 al 2017; dal 2001 al 2003 delegato alla fiscalità nazionale ed internazionale di Gruppo; dal 2010 e sino al 2013 delegato alla fiscalità di alcune società controllate del Gruppo Datalogic
• CFO del Gruppo Datalogic dal 1993 al 1995; attualmente incarico professionale di CFO a contratto presso la società LPM.Group Srl.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03

→

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI SINDACO DI CALEFFI S.P.A.

La sottoscritta Monica Zafferani – nata a San Marino il 5 febbraio 1975 domiciliata per la carica in Bologna, via Farini 11, codice fiscale ZFFMNC75B45Z130N

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società per il triennio 2020/2022;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidata in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o Consiglio di Amministrazione della Società;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) e indipendenza (anche con riferimento a quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Sindaco di Caleffi S.p.A.;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:
• OCME S.p.A.

• Garbuio S.p.A.

• Grand Vision S.p.A.

• Tozzigreen S.p.A.
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Sottoscritta;
• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
• o di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• o di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

(i) curriculum vitae.

In fede,

Bologna, li 9 aprile 2020

_______________

Monica Zafferani

CURRICULUM VITAE

Monica Zafferani

Indirizzo sede di lavoro

Via P.Orso, 61 47899, Serravalle (RSM)

c/o Studio Poggi&Associati Via Farini, 11 40124 Bologna

Tel. +39 347 338 76 51

E Contact details

m.zafferani@poggieassociati.it

Dati anagrafici

Nata a San Marino (RSM) il 5 febbraio 1975, residente a Serravalle, Via P.Orso n. 61 (RSM), c.f. ZFF MNC 75B45 Z130N. Domiciliata per la professione in via Farini 11, Bologna.

Percorso di studi

Maturità scientifica con massimo dei voti (1994).

Laurea con lode presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna (1999).

Qualifiche professionali

Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna

Posizione attuale

Partner presso Studio Poggi&Associati

Percorso di carriera ed esperienza professionale conseguita

Monica è entrata a far parte dell'organizzazione Arthur Andersen (poi Deloitte) nel 1999 dove ha sviluppato la sua carriera professionale nell'area fiscale, diventando manager nel 2005, director nel 2008, partner nel 2013.

Da settembre 2013 ad agosto 2018 è stata partner dello Studio Tributario e Societario appartenente al network Deloitte.

Ha una consolidata esperienza in materia di fiscalità sia diretta che indiretta, in materia di operazioni straordinarie e di fiscalità dei soggetti IAS/IFRS e nelle tematiche fiscali di specifico interesse di società quotate.

Assiste da anni importanti gruppi italiani e internazionali, nella gestione di problematiche di fiscalità sia ordinaria che straordinaria e di fiscalità internazionale operanti nel settore meccanico (automotive, macchine automatiche e packaging), moda (luxury e retail) e farmaceutico.

Ha una solida esperienza in materia di IVA. E' stata responsabile per Studio Tributario e Societario Deloitte del team IVA/Dogane per l'area Nord-Est Toscana dal 2013 ad agosto 2018.

Convegni, docenze e commissioni di studio

Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni di carattere fiscale e ad eventi formativi di rilievo.

Ha svolto docenze in master tributari presso l'Università degli Studi di San Marino e presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna (facoltà di giurisprudenza).

E'membro del CFE Tax Advisers Europe (Commissione dei fiscalisti Europei).

Tiene corsi di formazione in materia fiscale organizzati da Confindustria (Bologna, Toscana Sud, Marche Nord, Varese).

E'pubblicista per riviste di carattere fiscale (Il Fisco, Eutekne, Il Sole24ore).

Cariche sociali

Attualmente è membro dei collegi sindacali di Tozzigreen S.p.A., Ocme S.p.A., Garbio S.p.A., SCM Industrie S.p.A., Robopac S.p.A., Grandvision S.p.A..

Lingue straniere

Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI SINDACO DI CALEFFI S.P.A.

Il sottoscritto Marcello Braglia – nato a Bologna il 19 febbraio 1962 domiciliato per la carica presso lo Studio Tributario e Societario in Bologna, via A. Testoni, 3, codice fiscale BRGMCL62B19A944D

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società per il triennio 2020/2022;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidato in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o Consiglio di Amministrazione della Società;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) e indipendenza (anche con riferimento a quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Sindaco di Caleffi S.p.A.;

• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:

• Agricola Solarfarm soc. agr S.r.l. Sede legale: Via brigata ebraica 50 48123 Ravenna Carica: Sindaco unico revisore

• Alfa S.p.A. Sede legale: Via Emilia, 239 40011 Anzola dell'Emilia (BO) Carica: Presidente del Collegio Sindacale
• Audionova Italia S.r.l. Sede legale: Via Leonardo da Vinci 5 20094 Corsico MI Carica: Sindaco unico
• C.E.I. Costruzione Emiliana Ingranaggi S.p.A Sede legale: Via Emilia 239 40011 Anzola E. (BO) Carica: Sindaco effettivo
• Daunia Ascoli S.p.A. Sede legale: Piazza Manifattura 1 38068 Rovereto (TN) Carica: Presidente del Collegio Sindacale
• Daunia Montaguto S.r.l. Sede legale: Piazza Manifattura 1 38068 Rovereto (TN) Carica: Sindaco unico e revisore legale
• Daunia Savignano S.r.l. Sede legale: Piazza Manifattura 1 38068 Rovereto (TN) Carica: Sindaco unico e revisore legale
• Doxee S.p.A. Sede legale: Viale Virgilio, 48/B 41123 Modena (MO) Carica: Sindaco effettivo
• Franco Tozzi e Figli S.r.l. Sede legale: Via brigata ebraica 50 48123 Ravenna Carica: Sindaco unico revisore
• Gas Rimini Holding S.p.A. Sede legale: Via Chiabrera, 34/D 47924 Rimini (RN) Carica: Sindaco effettivo
• GEA Refrigeration Italy S.p.A. Sede legale: Via delle Officine Barbieri 7 40013 Castelmaggiore (BO) Carica: Sindaco effettivo
• Glenair Italia S.p.A. Sede legale: Via del Lavoro 7 40057 Quarto Inferiore Granarolo dell'Emilia (Bo) Carica: Presidente del Collegio sindacale
• Grandvision Italy S.r.l.

Sede legale: Via del Faggiolo 1/12D 40132 Bologna Carica: Presidente del Collegio Sindacale

• Hyster Yale Italia S.p.A. Sede legale: Via Confalonieri, 2 20060 Masate (MI) Carica: Sindaco effettivo
• Inver S.p.A. Via di Corticella 205 40128 Bologna Carica: Presidente del Collegio sindacale
• Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori - IRCCS Sede legale: Via Piero Maroncelli 40 47014 Meldola (FO) Carica: Presidente del Collegio Sindacale
• Kerakoll S.p.a. Sede legale: Via dell'artigianato 9 41049 Sassuolo (RA) Carica: Presidente del Collegio Sindacale
• Lombardini S.r.l. Sede legale: Via Cav. del Lavoro A. Lombardini, 2 Reggio Emilia Carica: Sindaco unico
• Mimiani Wind S.r.l. Sede legale: Piazza Manifattura 1 38068 Rovereto (TN) Carica: Sindaco unico
• Nostromo S.p.a. Sede legale: Via Scaglia est 5 Modena Carica: Presidente del Collegio Sindacale
• Romaco S.r.l. Sede legale: Via Marzabotto 5 40065 Pianoro (BO) Carica: Presidente del Collegio Sindacale
• S. Polo Lamiere S.p.A. Sede legale: Via IV novembre, 2 43056 Torrile (PR) Carica: Sindaco effettivo
• Solvay Chimica Italia S.p.A. Sede legale: Via Piave, 6 57013 Rosignano Marittimo (LI) Carica: Sindaco effettivo
• Sunrise Medical S.r.l. Sede legale: Via Riva 20 Piacenza Carica: Sindaco effettivo
• Tozzi Holding S.r.l.

Sede legale: Via Brigata Ebraica 50 48123 Mezzano (RA) Carica: Sindaco unico

• Tozzi S.r.l. Sede legale: Via Zuccherificio, 10 48123 Ravenna (RA) Carica: Presidente del Collegio Sindacale
• Tozzi Sud S.p.a. Sede legale: Via Zuccherificio 10 40123 Mezzano (RA) Carica: Presidente del Collegio Sindacale
• Valspar Industries (Italy) S.r.l. Sede legale: Via di Corticella 205 40128 Bologna Carica: Sindaco effettivo
• Cogeneration Rosignano S.p.A. Sede legale: Via Lombardia, 20 20021 Bollate (MI) Carica: Sindaco supplente
• Comart S.p.A. Sede legale: Via Zuccherificio 10 Ravenna Carica: Sindaco supplente
• Pavan S.p.A. Sede legale: Via Montegrappa 8 35015 Galliera Veneta (PD) Carica: Sindaco supplente
• Tumedei S.p.A. Sede legale: Via Bolzano 12 38061 Ala (TN) Carica: Sindaco supplente
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto;
• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
• o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

o di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

(i) curriculum vitae.

In fede,

Bologna li 10 aprile 2020

Curriculum Vitae

Marcello Braglia

Nato a Bologna il 19 febbraio 1962 Residente a Bologna Coniugato, con due figlie CF BRGMCL62B19A944D

Riferimenti:

Studio Tributario e Societario Deloitte Via A. Testoni, 3 40123 Bologna Tel 051 65821 Cell. +39 335 312779 e-mail: mbraglia@sts.deloitte.it

Studi

Laureato in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Bologna

Qualifiche professionali

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna dal 1991 al n. 1010/A Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 al n. 7903

Lingue Italiano - Inglese

Attuale ruolo

Socio dal 1997 dello Studio Tributario e Societario appartenente al network Deloitte, attualmente ricopre la carica di Partner presso le sedi di Bologna e Firenze.

. Esperienze professionali

Entrato a far parte dell'organizzazione Arthur Andersen nel 1990 dove ha sviluppato la sua carriera professionale nella "function Tax&Legal". Nel 2002, a seguito dell'accordo di integrazione Arthur Andersen/Deloitte, è entrato a far parte di tale network.

Si occupa prevalentemente della fiscalità e degli aspetti societari delle società manifatturiere, commerciali e di servizi. Inoltre, ha prestato la propria consulenza in occasione di numerose operazioni di riorganizzazione societaria.

Ha assistito società estere di medio-grandi dimensioni in occasione di acquisizioni sul mercato italiano, assistendole sia nell'attività di "due diligence" sia nella pianificazione fiscale e societaria.

Ha seguito società italiane nel processo di quotazione nei mercati regolamentati.

Essendo consulente di importanti società multinazionali ha frequenti contatti con corrispondenti esteri.

Ricopre l'incarico di Sindaco e di Organismo di Vigilanza di importanti società italiane.

Componente della Commissione studi imposte dirette presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

Settori di specializzazione

Industriale, commerciale, retail, alimentari, energie rinnovabili, chimico, sanitario.

Convegni

Relatore in convegni in materia fiscale.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI SINDACO DI CALEFFI S.P.A.

Il sottoscritto Cristian Poldi Allai nato a Guastalla (RE) il 02/09/1973 domiciliato per la carica in Reggio Emilia via Fratelli Cervi n.80 codice fiscale PLD CST 73P02 E253Z

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società per il triennio 2020/2022;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidato in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o Consiglio di Amministrazione della Società;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) e indipendenza (anche con riferimento a quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Sindaco di Caleffi S.p.A.;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società come da allegato;

• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto;

• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
• o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• o di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

(i) curriculum vitae.

In fede,

Reggio Emilia, 10 aprile 2020

Cristian Poldi Allai

Fondatori: Dott. Alberto Peroni Dott. Cristian Poldi Allai Dott. Alberto Iori Dott. Andrea Romersa

Partners: Dott. Andrea Scerrino Dott.ssa Giulia Corradini

Collaboratori: Dott.ssa Francesca Folloni Dott.ssa Gabriella La Costa Dott.ssa Serena Giannuzzi Dott.ssa Chiara Gardini Dott.ssa Rossella Palmisano Dott.ssa Rossella Lombardo Dott.ssa Caterina Geminiani Dott.ssa Antonietta Aurora Dott.ssa Adelajda Sefa Dott. Saverio De Lorenzo

CRISTIAN POLDI ALLAI

DOTTORE COMMERCIALISTA

PPI & Partners

Via Fratelli Cervi n.80 - Reggio Emilia Tel. 0522/1719458 - Telefax 0522/1719459 - Cell. 349/5307824 e-mail: c.poldiallai@ppidottoricommercialisti.it pec: c.poldiallai@odcec.re.legalmail.it web: www.ppidottoricommercialisti.it

CURRICULUM VITÆ

DATI ANAGRAFICI

Data di nascita	2 settembre 1973
Luogo di nascita	Guastalla (RE)
Residenza	Via G. da Castello n.5 - Reggio Emilia
Studio	Via Fratelli Cervi n. 80 – Reggio Emilia
Stato civile	Coniugato
Professione	Dottore Commercialista
Codice Fiscale	PLD CST 73P02 E253Z

Sede: Uffici: Studio Folloni: Via Fratelli Cervi, 80 Via Carlo Freguglia, 10 Tel: +39 0522.1719458 Piazza Mazzini, 8 Tel: +39 0522 653341

42124 Reggio Emilia 20122 Milano Fax: +39 0522.1719459 42017 Novellara (RE) Fax: +39 0522.653448

info@ppidottoricommercialisti.it – www.ppi.dottoricommercialisti.it Professionisti per l'impresa – Associazione Professionale con Codice Fiscale e Partita IVA 02182670352

Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia	Iscrizione al n. 488/a del 15 giugno 2001
Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Reggio Emilia	Iscrizione al n.233/68 del 10 ottobre 2003
Registro dei Revisori Contabili	G. U. IV Serie Speciale - Iscrizione al n. 124906, supplemento N. 17, del 01 marzo 2002
Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia	Iscrizione al n. 30 – B/10 del 11/04/2006
Conciliatore Societario Professionista	D.M. n. 222/2004 e D.M. del 24 luglio 2006
Mediatore Civile Professionista	D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010
Elenco Arbitri Camera Commercio di Reggio Emilia	Iscrizione dal 16 dicembre 2015

INCARICHI RICOPERTI

Denominazione Società	Carica ricoperta	Attività esercitata
Circolo Equitazione (C.E.R.E) Via Tassoni 156 – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Circolo sportivo
Cna Associazione	Sindaco Effettivo	Associazione di categoria
Cna Servizi Soc. Coop a.r.l. Via Maiella – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Associazione di categoria
Fcr (Farmacie Comunali Riunite) Via Doberdò 9 – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Commercio farmaci e gestione farmacie
Fondazione Pietro Manodori Via Carducci n.1/a – Reggio Emilia	Presidente del Collegio Sindacale	Fondazione bancaria
GHG Holding S.p.A. Via S. d'Acquisto n.2/c – Albinea (RE)	Sindaco Effettivo	Holding partecipazioni
Gigli Costruzioni Srl Via Marmiroli n.6 – Fogliano (RE)	Revisore Unico	Costruzioni e lavori edili
Giuliano Industrial S.p.A., Via Costituzione n.69 Correggio (RE)	Sindaco Effettivo	Produzione smontagomme

Giuliano Group S.p.A. Via Costituzione n.69 Correggio (RE)	Sindaco Effettivo	Produzione smontagomme
Grasseli S.p.A., Via S. d'Acquisto 2/c – Albinea (RE)	Sindaco Effettivo	Meccanica alimentare
Lasagni & C. Spa Via F.lli Bruschi – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Concessionaria auto
Kabo Srl Via Partigiani d'Italia n.36 – Traversetolo (PR)	Presidente del Collegio Sindacale	Bio medicale
Olmeso Spa Via Montesanto 54 – Ghiardo di Bibbiano (RE)	Presidente del Collegio Sindacale	Allestimenti auto disabili
Progeo Soc. Coop. Via Asseverati n.1 – Masone (RE)	Presidente del Collegio Sindacale	Produzione farine
Vezzani Spa Via M.Tito – Montecavolo di Quattro Castella (RE)	Sindaco Effettivo	Commercio articoli funerari
Comune di San Prospero sulla Secchia (MO)	Revisore Unico	Ente Locale
Comune di Langhirano (PR)	Revisore Unico	Ente Locale
Fallimento Deimos Costruzioni	Curatore
Fallimento Presidio Srl (ex Paterlini)	Curatore
Concordato Preventivo Sintofarm Spa	Commissario Liquidatore

Si autorizza il trattamento nel rispetto del Regolamento UE sulla Privacy n. 2016/679.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI SINDACO DI CALEFFI S.P.A.

La sottoscritta FRANCESCA FOLLONI nata a CORREGGIO (RE) il 16/12/1979 domiciliata per la carica in Novellara (RE), Piazza MAZZINI n.8, codice fiscale FLLFNC79T56D0371

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società per il triennio 2020/2022;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidata in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o Consiglio di Amministrazione della Società:
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) e indipendenza (anche con riferimento a quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Sindaco di Caleffi S.p.A.;

• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società come allegato;

• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi:

• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Sottoscritta;
• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
• o di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• o di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

curriculum vitae. $(i)$

In fede,

Novellara, 10 Aprile 2020

FRANCESCA FOLLONI

FRANCESCA FOLLONI

DOTTORE COMMERCIALISTA PPI&PARTNERS - Dottori Commercialisti

Via Fratelli Cervi 80 - Reggio Emilia Piazza Mazzini n.8 - Novellara (RE) Tel. 0522/653341 - Cell. 347/5615903 Email: f.folloni@ppidottoricommercialisti.it Pec: francescafolloni@odcec.re.legalmail.it Web: www.ppidottoricommercialisti.it

CURRICULUM VITÆ

Uffici: Via Carlo Freguglia, 10 20122 Milano

Tel: +39 0522.1719458 Fax: +39 0522.1719459

Studio Folloni: Piazza Mazzini, 8

42017 Novellara (RE)

Tel: +39 0522.653341 Fax: +39 0522.653448

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DATI ANAGRAFICI

Data di nascita	16 Dicembre 1979
Luogo di nascita	Correggio (RE)
Residenza	Strada Prov.le Nord 103 - Novellara (RE)
Professione	Dottore Commercialista - Revisore Legale
Codice Fiscale	FLL FNC 79 T56 D037 J

STUDI

Maturità	Liceo Scientifico A. Moro (RE)
Università	Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
	Facoltà di Economia
	Laurea in Economia Aziendale del 13 dicembre 2002

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Albo dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione di Reggio Emilia	Iscrizione al n. 609 sezione A
Registro dei Revisori Contabili	N. di iscrizione al registro 146877

PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Master Eutekne	Diritto societario per le società di persone e le società di capitali
Master Ifoa	Il controllo di gestione nelle PMI
Master Eutekne	Principi e modalità di revisione

INCARICHI GIUDIZIARI

SACEA SRL IN LIQUIDAZIONE	Nomina Curatore
SYSTEM IMPIANTI E SERVIZI SRL	Nomina Curatore

Collegi Sindacali

Girefin S.p.A.	Sindaco Effettivo
Lodi Lugi & Figli SRL	Sindaco Effettivo
LODI SPA	Sindaco Effettivo
Gaber Srl	Revisore unico

ALTRI INCARIHI

ABC SERVICE S.r.I.	Amministratore unico

BREVI NOTE

Dopo l'abilitazione alla professione ho collaborato con importante Studio di commercialisti a Novellara e dal Gennaio 2018 collaboro con PPI&PARTNERS con ruolo di responsabile della sede dello Studio di Novellara.

Ho maturato una vasta esperienza nella gestione e controllo di aziende di medie dimensioni di cui ho curato operazioni straordinarie, due diligence, perizie di valutazione, consulenze tecniche, incarichi sindacali.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Le mie esperienze professionali mi hanno portato ad acquisire un'importante esperienza nelle seguenti aree:

• Operazioni di riorganizzazioni societaria:
• o Fusioni
• o Scissioni
• o Cessioni partecipazioni
• Valutazioni d'azienda
• Gestione e controllo dell'impresa

Si autorizza il trattamento nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati GDPR 2016/679

Novellara, 1 Marzo 2020 Dott. Francesch Folloni