Caleffi — AGM Information 2020

May 14, 2020

CALEFFI S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

1. Bilancio al 31.12.2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti a. deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-fer, comma 3 bis del TUF

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con diritto di
		assemblea	voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-fer, comma 6 del TUF

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con diritto di
		assemblea	voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione b. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni	% del capitale
		rappresentate in	sociale con diritto di
		assemblea	voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione c. nomina dei Consiglieri

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con diritto di
		assemblea	voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione d. nomina del Presidente

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con diritto di
		assemblea	voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e. determinazione del compenso annuale dei componenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con diritto di
		assemblea	voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

4. Nomina del Collegio Sindacale a. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con diritto di
		assemblea	voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

4. Nomina del Collegio Sindacale b. nomina del Presidente

	n. azioni	% azioni	% del capitale
		rappresentate in	sociale con diritto di
		assemblea	voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

4. Nomina del Collegio Sindacale c. determinazione del compenso annuale dei componenti

	n. azioni	% azioni	% del capitale
		rappresentate in	sociale con diritto di
		assemblea	voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

5. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	0	0,000%	0,000%
Contrari	8.610.884	100,000%	55,099%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%