Caleffi — AGM Information 2019

Mar 29, 2019

Informazione Regolamentata n. 0784-12-2019		Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2019 09:42:21	MTA
Societa'	:	CALEFFI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	115997
Nome utilizzatore	:	CALEFFIN01 - Gazza
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	29 Marzo 2019 09:42:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Marzo 2019 09:42:23
Oggetto	:	Estratto Avviso di Convocazione Assemblea 2019
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di Caleffi S.p.A., presso la sede legale in Viadana (MN), Via Belfiore n. 24, per il giorno 10 maggio 2019, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

• 1. Bilancio di esercizio al 31.12.2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
• 1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.:
  2. a. Nomina di un Sindaco effettivo;
  3. b. Nomina di un Sindaco supplente;
  4. c. Determinazione del compenso.
  5. Deliberazioni inerenti e conseguenti
• 1. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
• 1. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti * * *

Le informazioni relative:

• all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione;
• al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
• alla legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "record date" è il 30 aprile 2019);
• al voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici;
• all'integrazione del Collegio Sindacale;
• alla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea;
• al capitale sociale;
• ai contatti societari;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile presso la sede legale e sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione governance – documenti societari – assemblea 10 maggio 2019), al quale si rimanda.

Viadana (MN), 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente: Giuliana Caleffi