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Caleffi AGM Information 2017

May 9, 2017

4234_dva_2017-05-09_6cf1b997-2bc8-48c1-a032-7d9fbb5807d4.pdf

AGM Information

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Assemblea ordinaria del 5 maggio 2017

Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31.12.2016

Azioni rappresentate in
Assemblea		 8.610.885 100,000%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto		 8.610.885 100,000%
n. azioni % azioni rappresentate in
assemblea		 % del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 8.610.884 100,000% 55,108%
Contrari 0 0,000% 0,000%
Astenuti 1 0,000% 0,000%
Non Votanti 0 0,000% 0,000%
Totale 8.610.885 100,000% 55,108%

Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31.12.2016

N° Aventi diritto Rappresentante Delegato Azioni in
proprio		 Azioni per
delega		 % sulle
azioni ord.		 VOTI
1 CALEFFI GIULIANA BORTOLOTTI DANIELA 6.314.037 40,409 F
2 FEDERICI RITA BORTOLOTTI DANIELA 2.296.847 14,699 F
3 REALE DAVIDE GIORGIO 1 0,000 A
AZIONI % SUI PRESENTI
FAVOREVOLI 8.610.884 100,000%
CONTRARI 0 0,000%
ASTENUTI 1 0,000%
NON VOTANTI 0 0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI 8.610.885 100,000%

Assemblea ordinaria del 5 maggio 2017

Punto 2a ordinaria - Determinazione numero componenti CDA

Azioni rappresentate in
Assemblea		 8.610.885 100,000%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto		 8.610.885 100,000%
n. azioni % azioni rappresentate in
assemblea		 % del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 8.610.885 100,000% 55,108%
Contrari 0 0,000% 0,000%
Astenuti 0 0,000% 0,000%
Non Votanti 0 0,000% 0,000%
Totale 8.610.885 100,000% 55,108%

Punto 2a ordinaria - Determinazione numero componenti CDA

N° Aventi diritto Rappresentante Delegato Azioni in
proprio		 Azioni per
delega		 % sulle
azioni ord.		 VOTI
1 CALEFFI GIULIANA BORTOLOTTI DANIELA 6.314.037 40,409 F
2 FEDERICI RITA BORTOLOTTI DANIELA 2.296.847 14,699 F
3 REALE DAVIDE GIORGIO 1 0,000 F
AZIONI % SUI PRESENTI
FAVOREVOLI 8.610.885 100,000%
CONTRARI 0 0,000%
ASTENUTI 0 0,000%
NON VOTANTI 0 0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI 8.610.885 100,000%

Assemblea ordinaria del 5 maggio 2017

Punto 2b ordinaria - determinazione della durata in carica del CDA

Azioni rappresentate in
Assemblea 8.610.885 100,000%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 8.610.885 100,000%
n. azioni % azioni rappresentate in
assemblea		 % del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 8.610.885 100,000% 55,108%
Contrari 0 0,000% 0,000%
Astenuti 0 0,000% 0,000%
Non Votanti 0 0,000% 0,000%
Totale 8.610.885 100,000% 55,108%

Punto 2b ordinaria - determinazione della durata in carica del CDA

N° Aventi diritto Rappresentante Delegato Azioni in
proprio		 Azioni per
delega		 % sulle
azioni ord.		 VOTI
1 CALEFFI GIULIANA BORTOLOTTI DANIELA 6.314.037 40,409 F
2 FEDERICI RITA BORTOLOTTI DANIELA 2.296.847 14,699 F
3 REALE DAVIDE GIORGIO 1 0,000 F
AZIONI % SUI PRESENTI
FAVOREVOLI 8.610.885 100,000%
CONTRARI 0 0,000%
ASTENUTI 0 0,000%
NON VOTANTI 0 0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI 8.610.885 100,000%

Assemblea ordinaria del 5 maggio 2017

Punto 2c ordinaria - Nomina del CDA

Azioni rappresentate in
Assemblea		 8.610.885 100,000%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto		 8.610.885 100,000%
n. azioni % azioni rappresentate in
assemblea		 % del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 8.610.885 100,000% 55,108%
Contrari 0 0,000% 0,000%
Astenuti 0 0,000% 0,000%
Non Votanti 0 0,000% 0,000%
Totale 8.610.885 100,000% 55,108%

Punto 2c ordinaria - Nomina del CDA

N° Aventi diritto Rappresentante Delegato Azioni in
proprio		 Azioni per
delega		 % sulle
azioni ord.		 VOTI
1 CALEFFI GIULIANA BORTOLOTTI DANIELA 6.314.037 40,409 F
2 FEDERICI RITA BORTOLOTTI DANIELA 2.296.847 14,699 F
3 REALE DAVIDE GIORGIO 1 0,000 F
AZIONI % SUI PRESENTI
FAVOREVOLI 8.610.885 100,000%
CONTRARI 0 0,000%
ASTENUTI 0 0,000%
NON VOTANTI 0 0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI 8.610.885 100,000%

Assemblea ordinaria del 5 maggio 2017

Punto 2d ordinaria - Nomina del Presidente

Azioni rappresentate in
Assemblea		 8.610.885 100,000%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto		 8.610.885 100,000%
n. azioni % azioni rappresentate in
assemblea		 % del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 8.610.885 100,000% 55,108%
Contrari 0 0,000% 0,000%
Astenuti 0 0,000% 0,000%
Non Votanti 0 0,000% 0,000%
Totale 8.610.885 100,000% 55,108%

Punto 2d ordinaria - Nomina del Presidente

N° Aventi diritto Rappresentante Delegato Azioni in
proprio		 Azioni per
delega		 % sulle
azioni ord.		 VOTI
1 CALEFFI GIULIANA BORTOLOTTI DANIELA 6.314.037 40,409 F
2 FEDERICI RITA BORTOLOTTI DANIELA 2.296.847 14,699 F
3 REALE DAVIDE GIORGIO 1 0,000 F
AZIONI % SUI PRESENTI
FAVOREVOLI 8.610.885 100,000%
CONTRARI 0 0,000%
ASTENUTI 0 0,000%
NON VOTANTI 0 0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI 8.610.885 100,000%

Assemblea ordinaria del 5 maggio 2017

Punto 2e ordinaria - determinazione del compenso del CDA

Azioni rappresentate in
Assemblea		 8.610.885 100,000%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto		 8.610.885 100,000%
n. azioni % azioni rappresentate in
assemblea		 % del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 8.610.885 100,000% 55,108%
Contrari 0 0,000% 0,000%
Astenuti 0 0,000% 0,000%
Non Votanti 0 0,000% 0,000%
Totale 8.610.885 100,000% 55,108%

Punto 2e ordinaria - determinazione del compenso del CDA

N° Aventi diritto Rappresentante Delegato Azioni in
proprio		 Azioni per
delega		 % sulle
azioni ord.		 VOTI
1 CALEFFI GIULIANA BORTOLOTTI DANIELA 6.314.037 40,409 F
2 FEDERICI RITA BORTOLOTTI DANIELA 2.296.847 14,699 F
3 REALE DAVIDE GIORGIO 1 0,000 F
AZIONI % SUI PRESENTI
FAVOREVOLI 8.610.885 100,000%
CONTRARI 0 0,000%
ASTENUTI 0 0,000%
NON VOTANTI 0 0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI 8.610.885 100,000%

Assemblea ordinaria del 5 maggio 2017

Punto 3a ordinaria - nomina del Collegio Sindacale e del Presidente

Azioni rappresentate in
Assemblea		 8.610.885 100,000%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 8.610.885 100,000%
n. azioni % azioni rappresentate in
assemblea		 % del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 8.610.885 100,000% 55,108%
Contrari 0 0,000% 0,000%
Astenuti 0 0,000% 0,000%
Non Votanti 0 0,000% 0,000%
Totale 8.610.885 100,000% 55,108%

Punto 3a ordinaria - nomina del Collegio Sindacale e del Presidente

N° Aventi diritto Rappresentante Delegato Azioni in
proprio		 Azioni per
delega		 % sulle
azioni ord.		 VOTI
1 CALEFFI GIULIANA BORTOLOTTI DANIELA 6.314.037 40,409 F
2 FEDERICI RITA BORTOLOTTI DANIELA 2.296.847 14,699 F
3 REALE DAVIDE GIORGIO 1 0,000 F
AZIONI % SUI PRESENTI
FAVOREVOLI 8.610.885 100,000%
CONTRARI 0 0,000%
ASTENUTI 0 0,000%
NON VOTANTI 0 0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI 8.610.885 100,000%

Assemblea ordinaria del 5 maggio 2017

Punto 3c ordinaria - Determinazione del compenso

Azioni rappresentate in
Assemblea		 8.610.885 100,000%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto		 8.610.885 100,000%
n. azioni % azioni rappresentate in
assemblea		 % del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 8.610.885 100,000% 55,108%
Contrari 0 0,000% 0,000%
Astenuti 0 0,000% 0,000%
Non Votanti 0 0,000% 0,000%
Totale 8.610.885 100,000% 55,108%

Punto 3c ordinaria - Determinazione del compenso

N° Aventi diritto Rappresentante Delegato Azioni in
proprio		 Azioni per
delega		 % sulle
azioni ord.		 VOTI
1 CALEFFI GIULIANA BORTOLOTTI DANIELA 6.314.037 40,409 F
2 FEDERICI RITA BORTOLOTTI DANIELA 2.296.847 14,699 F
3 REALE DAVIDE GIORGIO 1 0,000 F
AZIONI % SUI PRESENTI
FAVOREVOLI 8.610.885 100,000%
CONTRARI 0 0,000%
ASTENUTI 0 0,000%
NON VOTANTI 0 0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI 8.610.885 100,000%

Assemblea ordinaria del 5 maggio 2017

Punto 4 ordinaria - Relazione sulla Remunerazione

Azioni rappresentate in
Assemblea		 8.610.885 100,000%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto		 8.610.884 100,000%
n. azioni % azioni rappresentate in
assemblea		 % del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 8.610.884 100,000% 55,108%
Contrari 0 0,000% 0,000%
Astenuti 0 0,000% 0,000%
Non Votanti 1 0,000% 0,000%
Totale 8.610.885 100,000% 55,108%

Punto 4 ordinaria - Relazione sulla Remunerazione

N° Aventi diritto Rappresentante Delegato Azioni in
proprio		 Azioni per
delega		 % sulle
azioni ord.		 VOTI
1 CALEFFI GIULIANA BORTOLOTTI DANIELA 6.314.037 40,409 F
2 FEDERICI RITA BORTOLOTTI DANIELA 2.296.847 14,699 F
3 REALE DAVIDE GIORGIO 1 0,000 N
AZIONI % SUI PRESENTI
FAVOREVOLI 8.610.884 100,000%
CONTRARI 0 0,000%
ASTENUTI 0 0,000%
NON VOTANTI 1 0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI 8.610.885 100,000%

Assemblea ordinaria del 5 maggio 2017

Punto 5 ordinaria - Acquisto e disposizione di azioni proprie

Azioni rappresentate in
Assemblea		 8.610.885 100,000%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto		 8.610.885 100,000%
n. azioni % azioni rappresentate in
assemblea		 % del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 8.610.884 100,000% 55,108%
Contrari 1 0,000% 0,000%
Astenuti 0 0,000% 0,000%
Non Votanti 0 0,000% 0,000%
Totale 8.610.885 100,000% 55,108%

Punto 5 ordinaria - Acquisto e disposizione di azioni proprie

N° Aventi diritto Rappresentante Delegato Azioni in
proprio		 Azioni per
delega		 % sulle
azioni ord.		 VOTI
1 CALEFFI GIULIANA BORTOLOTTI DANIELA 6.314.037 40,409 F
2 FEDERICI RITA BORTOLOTTI DANIELA 2.296.847 14,699 F
3 REALE DAVIDE GIORGIO 1 0,000 C
AZIONI % SUI PRESENTI
FAVOREVOLI 8.610.884 100,000%
CONTRARI 1
0,000%
ASTENUTI 0
0,000%
NON VOTANTI 0
0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI 8.610.885 100,000%

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