CAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 20, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓中華航空股份有限公司(股票代號:2610)

股務代理人中國信託商業銀行代理部客服專線：(02)6636-5566

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中國國務院信託服務有限公司
中正行政區
國內部
股務代理人

台北郵局許可證
台北字第1333號
國內部簡
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股東 台股

178

臺灣

股東股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯辦申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。

2020/4/13 22:12 信息資訊已能承信（02）2225-1430

2020/4/13 22:12 信息資訊已能承信（02）2225-1430

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2019年1月1日

關 會 通 知 書

一、茲訂於民國115年5月27日上午9時整假桃園國際機場飄悅酒店(337桃園市大園區航站南路1-1號)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國114年度營業報告。2.民國114年度審計委員會查核報告。3.民國114年度員工酬勞分配情形報告。4.民國114年度現金股利分配情形報告。5.民國114年度新臺幣31億元無擔保普通公司債發行情形報告。6.修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.民國114年度營業報告書及財務報表。2.民國114年度盈餘分派。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」。2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。3.解除第23屆董事發業禁止限制。(四)臨時動議。

二、董事會決議通過114年度盈餘分派現金股利新台幣5,004,833,999元，每股配發新台幣0.82元。

三、依公司法第172條規定過說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：「[https://mops.twse.com.tw]」。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親項受託代理人姓名及純址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東假求委託書，本公司將於115年4月24日製作假求人假求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接繪入(https://ltse.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月27日起至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如撇繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

中華航空股份有限公司 董事會

股股