CAL — Board/Management Information 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2610 華航　公司提供

序號	2	發言日期	110/08/12	發言時間	17:45:05
發言人	魯淑慧	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)399-8600
主旨	本公司110年度股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/12
說明	1.發生變動日期:110/08/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝世謙，中華航空(股)公司董事長。 (2)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：高星潢，中華航空(股)公司總經理。 (3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳漢銘，台灣虎航(股)公司董事長。 (4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：丁廣鋐，富永安(股)公司董事長。 (5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳致遠，誼遠控股體系董事長。 (6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：柯孫達，柯達大飯店(股)公司董事長。 (7)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：危永業，中華航空(股)公司修護工廠 航線修護本部領班 (8)行政院國家發展基金管理會代表人：林世銘，國立臺灣大學會計系暨研究所教授。 (9)行政院國家發展基金管理會代表人：王時思，臺南市政府副市長。 (10)獨立董事：鍾樂民，中鋼碳素化學公司董事長。 (11)獨立董事：張謝金森，長可會計師事務所負責人。 (12)獨立董事：沈慧雅，考試院銓敘部公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝世謙，中華航空(股)公司董事長。 (2)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：高星潢，中華航空(股)公司總經理。 (3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳漢銘，台灣虎航(股)公司董事長。 (4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：丁廣鋐，富永安(股)公司董事長。 (5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳致遠，誼遠控股體系董事長。 (6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳茂仁，經營春迪企業(股)公司。 (7)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：危永業，中華航空(股)公司修護工廠 航線修護本部領班。 (8)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：趙剛，中華航空(股)公司空服員。 (9)行政院國家發展基金管理會代表人：黃崇哲，財團法人台灣金融研訓院院長。 (10)行政院國家發展基金管理會代表人：王時思，臺南市政府副市長。 (11)獨立董事：黃欽勇，大椽股份有限公司總經理暨電子時報社長。 (12)獨立董事：黃協興，中山普萊聯合會計師事務所所長及創辦人。 (13)公益性獨立董事：張謝金森，長可會計師事務所負責人。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: (1)財團法人中華航空事業發展基金會：1,867,341,935股 (2)行政院國家發展基金管理會：519,750,519股 (3)獨立董事黃欽勇：0股 (4)獨立董事黃協興：0股 (5)公益性獨立董事張謝金森：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26 9.新任生效日期:110/08/12 10.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無。

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