CAL — Board/Management Information 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2610 華航　公司提供

序號	1	發言日期	110/08/12	發言時間	17:45:43
發言人	魯淑慧	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)399-8600
主旨	公告本公司110年股東常會決議解除新任董事兼任職務 之競業禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/08/12
說明	1.股東會決議日:110/08/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：財團法人中華航空事業發展基金會、行政院國家發展基金管理會。 法人董事代表人：謝世謙、高星潢、陳漢銘、陳致遠。 3.許可從事競業行為之項目: (1)財團法人中華航空事業發展基金會：台灣高速鐵路股份有限公司董事長及董事所 代表法人。 (2)行政院國家發展基金管理會：台翔航太工業股份有限公司董事所代表法人、台灣 高速鐵路股份有限公司董事所代表法人、高雄捷運股份有限公司董事所代表法人 、陽明海運股份有限公司董事所代表法人、利翔航太電子股份有限公司董事所代 表法人。 (3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人謝世謙：財團法人中華航空事業發展基 金會董事。 (4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人高星潢：華信航空股份有限公司董事長 、桃園航勤股份有限公司董事。 (5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人陳漢銘：台灣虎航股份有限公司董事長 、博宇開發股份有限公司董事長、勤泰軸承股份有限公司董事。 (6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人陳致遠：華儲股份有限公司副董事長、 新實運輸股份有限公司董事、新速運輸倉儲股份有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:110/08/12~113/08/11 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數3,197,020,909權；經票決結果贊成2,992,220,831權 ，占表決權總數93.59%；反對21,385,600權；無效0權；棄權及未投票183,414,478權 。本案贊成權數超過法定數額，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.