CAL — AGM Information 2021

Nov 18, 2021

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100003 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
中華航空股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
178
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2610）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.
※ com.tw)電子投票行使表決權。 ※
※個人資料運用告知條款※ ※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴， ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 ※ 且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 ※
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 ※ 者，禁止股東進入股東會會場。 ※
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 ※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
開 會 通 知 書
一、 茲訂於民國110年5月25日上午9時整假台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)舉行本公司110年 股東常會，會議召集
事由：(一)報告事項：1.民國109年度營業報告。2.民國109年度審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.民國109年度營業報告書及財務
報表。2.民國109年度虧損撥補。(三)選舉事項：選舉第22屆董事。(四)其他議案：解除第22屆董事兼任職務之競業禁止限制。(五)臨時
動議。
二、 1. 本次股東會董事應選人數：董事 13 人 ( 含獨立董事 3 人且其中 1 人為公益性獨立董事 ) 。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝世謙、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：高星
潢、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳漢銘、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：丁廣鋐、財團法人中華航空事業發
展基金會代表人：陳致遠、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳茂仁、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：危永業、財
團法人中華航空事業發展基金會代表人：趙剛、行政院國家發展基金管理會代表人：黃崇哲、行政院國家發展基金管理會代表人：王時
思】、【獨立董事：黃欽勇、黃協興、張謝金森 ( 公益性獨立董事 ) 】。
3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【 http://mops.twse.com.tw 】。
2 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報
到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中
國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入
(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月24日起至110年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月24日起至110年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
中華航空股份有限公司 董事會 敬啟
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
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• 一、 茲訂於民國110年5月25日上午9時整假台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)舉行本公司110年 股東常會，會議召集 事由：(一)報告事項：1.民國109年度營業報告。2.民國109年度審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.民國109年度營業報告書及財務 報表。2.民國109年度虧損撥補。(三)選舉事項：選舉第22屆董事。(四)其他議案：解除第22屆董事兼任職務之競業禁止限制。(五)臨時 動議。

• 採提名制之候選人名單：【董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝世謙、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：高星 潢、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳漢銘、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：丁廣鋐、財團法人中華航空事業發 展基金會代表人：陳致遠、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳茂仁、財團法人中華航空事業發展基金會代表人：危永業、財 團法人中華航空事業發展基金會代表人：趙剛、行政院國家發展基金管理會代表人：黃崇哲、行政院國家發展基金管理會代表人：王時 思】、【獨立董事：黃欽勇、黃協興、張謝金森 ( 公益性獨立董事 ) 】。

• 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【 http://mops.twse.com.tw 】。

2 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報 到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中 國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 (https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月24日起至110年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月24日起至110年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

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中華航空股份有限公司 董事會 敬啟
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3 110 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 中華航空股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 110 出席簽到卡
司 110 年 5 月 25 日舉行之 時間：110年5月25日上午9時整
地點：台北諾富特華航桃園機場飯店
股東常會，請 察照。 (桃園市大園區航站南路1-1號)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
中華航空股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
178 華航
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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1

※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

2

第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	華航 178
		中華航空股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 1 0 年5 月2 5 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.民國109年度虧損撥補： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.選舉第22屆董事。 4.解除第22屆董事兼任職務之競業禁止限制： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股
				數 徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：