Čakovečki mlinovi d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 30, 2021

Izdavatelj: Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 Vrsta informacije: Poziv na Glavnu skupštinu 30.8.2021. godine Jedinstveni identifikator (LEI): 7478000050QHZTAWQ134 Matična država članica izdavatelja: Republika Hrvatska ISIN: HRCKMLRA0008 Burzovna oznaka (ticker): CKML-R-A Uređeno tržište: Zagrebačka burza Segment Uređenog tržišta: Redovito tržište

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. i 3. Statuta Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 30.6.2021. godine odluku da se sazove Glavna skupština Društva, te se s time u svezi objavljuje sljedeći

P O Z I V

Saziva se Glavna skupština Čakovečkih mlinova, d.d., Čakovec, Mlinska 1, za dan 30. kolovoza 2021. godine u 12,00 sati u prostorijama Hotela Park u Čakovcu, Zrinsko-frankopanska 14, sa sljedećim Dnevnim redom utvrđenim od Uprave Društva

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i Izvješće verifikacijske komisije

2. Razmatranje:

3. a) Godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća

4. b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu
5. c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu
6. d) Izvješća revizora Društva za 2020. godinu
7. 1. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2020. godinu
8. 1. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti
9. 1. Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva
10. 5.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem predsjedniku Uprave
11. 5.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave

12. 5.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave

13. Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva

6.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora

• 6.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora
• 6.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Vladimiru Buliću
• 6.d) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Mariji Drvoderić
• 6.e) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Katarini Varga
• 6.f) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Lidiji Posavec
• 6.g) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Damiru Metelku
• 6.h) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora gđi Ružici Varga
• 6.i) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora gosp. Zoranu Štefulju
• 6.j) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora gđi Ani Grašić
• 1. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu;
• 1. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva
• 1. Donošenje Odluke o podjeli dionica Društva
• 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Čakovečkih mlinova, d.d. Čakovec
• 1. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva i raspolaganje vlastitim dionicama Društva
• 1. Donošenje Odluke o primicima članova Nadzornog odbora
• 1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3. do 11. Dnevnog reda, te Nadzorni odbor pod točkom 12. i točkom 13. Dnevnog reda kako slijedi:

Ad.3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2020. godinu:

"1. Ostvarena neto dobit za 2020. godinu iznosi 16.347.899,64 kn.

1. Odluka o raspodjeli dobiti za 2020. godinu:

2. u zadržanu dobit 16.347.899,64 kn kn.

"

1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.4. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti

1.isplaćuje se dividenda dioničarima Društva u ukupnom iznosu od 26.250.000,00 kn i to:

• iz dijela zadržane dobiti za 2011. godinu u iznosu od 5.250.000,00 kn, što predstavlja iznos od 50,00 kn po dionici, prema stanju broja dionica Društva na dan donošenja ove Odluke i

• iz dijela zadržane dobiti za 2001. i 2002. godinu u iznosu od 21.000.000,00 kn, što predstavlja iznos od 200,00 kn po dionici, prema stanju broja dionica Društva na dan donošenja ove Odluke.

• Dividenda iz točke 1. ove Odluke isplatit će se dana 29. rujna 2021. godine.

• Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 3. rujna 2021. godine evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva, Zagreb.

• Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 2. rujna 2021. godine.

• Ova Odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.5. Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva

"1. Glavna skupština odvojeno će glasovati o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva. 2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.5.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem predsjedniku Uprave

"1. Daje se razrješnica bivšem predsjedniku Uprave gosp. Stjepanu Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.

1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.5.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave

"1. Daje se razrješnica predsjedniku Uprave gosp. Ninu Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini. 2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.5.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave

"1. Daje se razrješnica članu Uprave gosp. Marijanu Sršenu kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini. 2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.6. Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva

"1. Glavna skupština odvojeno će glasovati o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva.

1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.6.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora

"1. Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora gosp. Stjepanu Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.

1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.6.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora

"1. Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora gosp. Marku Oreškoviću kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.

1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.6.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

"1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gosp. Vladimiru Buliću kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.

1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.6.d) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

"1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Mariji Drvoderić kojom se odobrava njen rad u 2020. godini.

1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.6.e) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

"1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Katarini Varga kojom se odobrava njen rad u 2020. godini. 2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.6.f) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

"1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Lidiji Posavec kojom se odobrava njen rad u 2020. godini. 2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.6.g) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

"1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gosp. Damiru Metelku kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.

1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.6.h) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora

"1. Daje se razrješnica bivšem članu Nadzornog odbora gđi. Ružici Varga kojom se odobrava njen rad u 2020. godini.

1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.6.e) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora

"1. Daje se razrješnica bivšem članu Nadzornog odbora gosp. Zoranu Štefulju kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.

1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.6.d) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora

"1. Daje se razrješnica bivšem članu Nadzornog odbora gđi. Ani Grašić kojom se odobrava njen rad u 2020. godini.

1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem."

Ad.7. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu

Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 30. kolovoza 2021. godine donosi:

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima za 2020. godinu s Izvješćem neovisnog revizora, koje je objavljeno kao prilog uz poziv za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8. Donošenje Odluke o dopuni poslovne djelatnosti Društva

Sukladno članku 275. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 30. kolovoza 2021. donosi

ODLUKU O DOPUNI PREDMETA POSLOVANJA DRUŠTVA

Člana 1.

Postojeći predmet poslovanja Društva dopunjuje se novim djelatnostima kako slijedi:

* poslovanje nekretninama

* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu

Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9. Odluka o podjeli dionica Društva;

Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 30. kolovoza 2021. godine sljedeću

ODLUKU O PODJELI DIONICA DRUŠTVA

Dijele se redovne dionice Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 980,00 kn, oznake CKML-R-A, ISIN: HRCKMLRA0008. Jedna redovna dionica Društva koja glasi na, pojedinačnog nominalnog iznosa od 980,00 kn, dijeli se na 98 (devedesetosam) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn.

Kraj takvog stanja stvari, temeljni kapital Društva podijeljen je na 10.290.000 (deset milijuna dvjestodevedeset tisuća) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn, a svaki dioničar Društva za svaku redovnu dionicu Društva na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 980,00 kn, prije podjele dionica Društva, na osnovi ove Odluke stječe po 98 (devedesetosam) redovnih dionica Društva na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn.

Podjelom dionica Društva ne povećava se temeljni kapital Društva.

Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove Odluke o podjeli dionica Društva, uključujući radi provedbe korporativne akcije podjele dionica Društva u sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva, dioničkog društva, Zagreb.

Ad.10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Čakovečkih mlinova, d.d. Čakovec

"Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 30. kolovoza 2021. godine sljedeću

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec

Članak 1.

Dopunjuje se članak 6.1 Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec od 28. kolovoza 2020. (u daljnjem tekstu: Statut Društva) tako da se na kraju tog članka dodaju riječi:

"* poslovanje nekretninama

* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu"

Članak 2.

Članak 10.1. Statuta Društva mijenja se i izmijenjen glasi:

"Temeljni kapital Društva podijeljen je na 10.290.000 redovnih dionica na ime."".

Članak 3.

U članku 11.1. Statuta Društva brojka i riječi "980,00 (slovima: devetstoosamdeset) kuna" zamjenjuju se brojkom i riječima "10,00 (slovima: deset) kuna".

Članak 4.

Članak 40. Statuta Društva briše se.

Članak 5.

U članku 25.2 Statuta Društva mijenja se prva rečenica koja izmijenjena glasi:

"Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme do pet godina i svojom odlukom Nadzorni odbor određuje duljinu mandata člana Uprave."

Članak 6.

Ovlašćuje se predsjedavajući Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta Čakovečkih mlinova, d.d. Čakovec u skladu s ovom Odlukom.

Članak 7.

Izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u sudski registar. "

Ad.11. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva i raspolaganje vlastitim dionicama Društva

O D L U K A

o

davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva i raspolaganje vlastitim dionicama Društva

Ovlast

1. Ovlašćuje se Uprava Društva za stjecanje vlastitih dionica i raspolaganje vlastitim dionicama Društva na način i uz uvjete koji su propisani ovom Odlukom.

Najveći broj dionica

1. Na temelju ove Odluke Društvo je ovlašteno stjecati vlastite dionice Društva pod uvjetom da niti u jednom trenutku na vlastite dionice ne otpada više od 10 (deset) posto temeljnog kapitala Društva računajući po stanju tog kapitala na dan stjecanja.

Cijena po kojoj se smiju stjecati vlastite dionice

1. Za stjecanje vlastitih dionica Društva na osnovi ovlasti koja se daje ovom Odlukom cijena ne smije biti iznad 10% odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene koja je za dionice Društva ostvarena tijekom prethodnog trgovinskog dana.

Način stjecanja vlastitih dionica i raspolaganja vlastitim dionicama

1. Društvo smije stjecati vlastite dionice i raspolagati vlastitim dionicama na organiziranom tržištu vrijednosnih papira. Temeljem članka 233. stavka 2. Zakona o trovačkim društvima ovlašćuje se Uprava Društva da vlastite dionice stječe i njima raspolaže i izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira, pri čemu se ovom Odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara Društva.

Raspolaganje vlastitim dionicama

1. Uprava Društva ovlaštena je raspolagati vlastitim dionicama Društva u skladu s odredbama prethodne točke ove Oduke, odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim primjenjivim propisima.

Vrijeme važenja ovlasti

• 1. Ovlast za stjecanje vlastitih dionica i raspolaganje vlastitim dionicama daje se na vrijeme od pet godina računajući od dana donošenja ove Odluke.
• 7.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.12. Donošenje Odluke o primicima članova Nadzornog odbora

Na temelju članka 269. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 30. kolovoza 2021. godine sljedeću

ODLUKU

O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Ova Odluka temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja učinkovite nadzorne funkcije Nadzornog odbora Društva u svrhu postizanja cilja dugoročnog uspješnog razvoja Društva.

Prilikom određivanja modela naknade za rad članovima Nadzornog odbora uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su stanje i prilike Društva, prevladavajuće prakse u usporedivim kompanijama, te politike plaća i naknada primijenjenih u Društvu.

Članak 2.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksni mjesečni primitak za svoj rad za cijelo trajanje mandata. Mjesečni primitak utvrđuje se u iznosu kako slijedi:

(i) predsjednik Nadzornog odbora prima naknadu u neto iznosu od 6.000,00 kn; (ii) zamjenik predsjednika Nadzornog odbora prima naknadu u neto iznosu od 5.000,00 kn; (iii) član Nadzornog odbora prima naknadu u neto iznosu od 4.000,00 kn;

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na varijabilni dio naknade za svoj rad, niti Društvo snosi putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane s radom članova Nadzornog odbora i/ili drugog odbora ili komisije.

Članovi pojedinog odbora ili komisije Nadzornog odbora koji istodobno nisu i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksni mjesečni primitak i to: (i) predsjednik odbora ili komisije u neto iznosu od 5.000,00 kn, (ii) zamjenik predsjednika odbora 4.000,00 kn te (iii) član odbora ili komisije u neto iznosu od 4.000,00 kn.

Članak 3.

Naknada za rad članovima Nadzornog odbora iz stavka 1. prethodnog članka ove Odluke obuhvaća cjelokupnu naknadu za njihov radu u Nadzornom odboru uključujući i rad u odborima ili komisijama Nadzornog odbora. Isto tako, naknada za rad članovima odbora ili komisija Nadzornog odbora iz stavka 3. prethodnog članka ove Odluke obuhvaća cjelokupnu naknadu za njihov rad neovisno jesu li član jednog ili više odbora ili komisija Nadzornog odbora, a u slučaju različitog ranga funkcija u odborima ili komisijama, član ima pravo na onaj iznos naknade koji je veći.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do drugačije odluke Glavne skupštine.

Ad. 13. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, za revizora Društva za poslovnu 2021. godinu, koji će reviziju financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Čakovečki mlinovi obavljati po cijeni od 157.300,00 kn, uvećano za PDV.

2. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

Dioničar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaključno s danom 23. kolovoza 2021. godine, sve sukladno članku 279. stavku 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Za sudjelovanje kao i za ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva, Zagreb na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 23. kolovoza 2021. godine.

Prijave za Glavnu skupštinu primaju se radnim danom od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva, u Čakovcu, Mlinska 1, a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici isključivo na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar. Potpis dioničara na punomoći ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci prijava i punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva te su dostupni na internetskoj stranici Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Dioničari imaju pravo na isti način dostaviti prijedlog o imenovanju revizora. Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar ima pravo na uvid u materijale i dokumentaciju koja se podastire Glavnoj skupštini te koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati sve do dana održavanja Glavne skupštine, kao i na internetskoj stranici Društva www.cak-mlinovi.hr, a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Predsjednik Uprave: Nino Varga