Čakovečki mlinovi d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2013

Temeljem lanka 277. stavak 2. Zakona o trgova kim društvima i lanka 42. stavak 1. Statuta akove ki mlinovi, dioni ko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 11. ožujka 2013. godine odluku da se sazove godišnja redovna Glavna skupština Društva, te se s time u svezi objavljuje sljede i

P O Z I V

Saziva se godišnja redovna Glavna skupština akove kih mlinova d.d. akovec, Mlinska 1, za dan 24. travnja 2013. godine u 15,00 sati u sjedištu Društva, akovec, Mlinska 1.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljede i

Dnevni red:

• 1. Izvješće verifikacijske komisije,
• 1. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2012. godinu,
• 1. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu,
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vo enja poslova Društva za 2012. godinu,
• 1. Izvješće revizora Društva,
• 1. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2012. godinu,
• 1. Donošenje odluke o isplati dividende,
• 1. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vo enju Društva u 2012. godini,
• 1. Donošenje odluke o pove anju temeljnog kapitala iz sredstava Društva,
• 1. Donošenje odluke o izmjenama Statuta akove kih mlinova d.d. akovec,
• 1. Imenovanje revizora Društva za 2013. godinu,

AD.2.-5. Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini Društva Godišnja financijska izvješća i Izvješće o stanju Društva za 2012. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, te Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće revizora Društva.

AD.6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se ostvarena neto dobit za 2012. godinu u iznosu od 22.416.206,13 kn raspodjeli na sljede i na in: dio dobiti u iznosu od 7.716.206,13 kn za zadržanu dobit, dio dobiti u iznosu od 14.700.000,00 kn za pove anje temeljnog kapitala (kao reinvestirana dobit).

AD.7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se do kraja travnja 2013. godine dioni arima Društva (koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioni ari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb) isplati dividenda u iznosu od 73,00 kn po dionici iz neispla ene neto dobiti ostvarene 2001. godine.

AD.8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vo enju Društva u 2012. godini (daje se razrješnica) i daje povjerenje Upravi i Nadzornom odboru Društva za vo enje Društva u 2013. godini.

AD.9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o pove anju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 42.000.000,00 kn na iznos od 56.700.000,00 kn iz dijela dobiti ostvarene u 2012. godini u iznosu od 14.700.000,00 kn (reinvestirana dobit), a na na in da se svakoj od postoje ih ukupno 105.000 dionica pove a nominalni iznos za 140,00 kn, tako da nakon pove anja svaka dionica ima nominalni iznos od 540,00 kn.

AD.10. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o izmjenama Statuta akove kih mlinova d.d. akovec kako slijedi:

lanak 1.

lanak 8. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 56.700.000,00 (slovima: pedesetšestmilijunasedamstotisu a) kuna."

lanak 2.

lanak 11. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"11.1. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 540,00 (slovima: petsto etrdeset) kuna."

lanak 3.

lanak 28. stavak 4. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"28.4. Vrijednost temeljnog kapitala u smislu ovog lanka iznosi 56.700.000,00 (slovima: pedesetšestmilijunasedamstotisu a) kuna."

lanak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pro išćeni tekst Statuta akove kih mlinova d.d. akovec u skladu s ovom Odlukom.

lanak 5.

Izmjene Statuta akove kih mlinova d.d. akovec stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

AD.11. Revizorski i Nadzorni odbor predlažu da se za revizora Društva za kalendarsku 2013. godinu imenuje revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1.

Dioni ar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaklju no sa danom 17. travnja 2013. godine, sve sukladno lanku 279. stavku 2. i 4. Zakona o trgova kim društvima.

Za sudjelovanje kao i za ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini relevantno e biti stanje u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 17. travnja 2013. godine.

Prijave za Glavnu skupštinu primaju se radnim danom od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati u Službi za op e i pravne poslove u sjedištu Društva, u akovcu, Mlinska 1, a po evši od prvog idu eg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Dioni are na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomo enici isklju ivo na temelju valjane pisane punomo i koju izdaje dioni ar. Potpis dioni ara na punomo i ne mora biti javnobilježni ki ovjeren. Obrasci prijava i punomo i mogu se dobiti u sjedištu Društva te su dostupni na internetskoj stranici Društva.

Dioni ari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne ura unava dan prispije a zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioni ara s navo enjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u lanku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgova kim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioni ar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj odre enoj to ki s obrazloženjem. Dan prispije a prijedloga Društvu ne ura unava se u taj rok te e on biti dostupan na internetskoj stranici Društva sve sukladno lanku 282. stavku 1. Zakona o trgova kim društvima. Ako se dioni ar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Dioni ari imaju pravo na isti na in dostaviti prijedlog o imenovanju revizora. Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioni aru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno lanku 287. stavku 1. Zakona o trgova kim društvima.

Svaki dioni ar ima pravo na uvid u materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka u Službi za op e i pravne poslove u sjedištu Društva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati sve do dana održavanja Glavne skupštine, kao i na internetskoj stranici Društva www.cak-mlinovi.hr, a po evši od prvog idu eg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Direktor: Stjepan Varga, ing., v.r.