Čakovečki mlinovi d.d.

AGM Information • Aug 18, 2025

Izdavatelj: Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1 Vrsta informacije: Propisana informacija-Obavijest o odluci Glavne skupštine održane 18.8.2025. godine Jedinstveni identifikator (LEI): 7478000050QHZTAWQ134 Matična država članica izdavatelja: Republika Hrvatska ISIN: HRCKMLRA0008 Burzovna oznaka (ticker): CKML-R-A Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze *** ISIN: HRCKMLRB0007

Oznaka dionica: CKML-R-B Neuvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagrebačka burza d.d. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) Službeni registar propisanih informacija (SRPI) Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA-OTS servis) Internetska stranica Društva

Predmet: - obavijest o odlukama i rezultatima glasovanja Glavne skupštine Čakovečki mlinovi d.d.

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, Čakovečki mlinovi, d.d., sa sjedištem u Čakovcu, Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069, (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 18. kolovoza 2025. godine u sjedištu povezanog društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. u Zagrebu, Utinjska ulica 48, održana Glavna skupština Društva. U skladu s objavljenim dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i Izvješće verifikacijske komisije
• 1. Razmatranje:

• a) Godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu, Odluke Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća

• b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2024. godinu
• c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu
• d) Izvješća revizora Društva za 2024. godinu
• 1. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2024. godinu
• 1. Donošenje odluke o isplati dividende
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2024. godinu
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu
• 1. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu
• 1. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o prijenosu gospodarske cjeline pekarstva
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu
• 1. Donošenje Odluke o primicima članova Nadzornog odbora

Glavna skupština donijela je sljedeće Odluke:

Ad.3.

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI ZA 2024. GODINU

• 1. Ostvarena neto dobit za 2024. godinu iznosi 8.617.075,46 EUR.
• 1. Neto dobit iz točke 1. ove Odluke raspoređuje se: za isplatu dividende: 8.010.000,00 EUR, u zadržanu dobit: 607.075,46 EUR.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 15.037.529 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.4.

ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE

• 1. Isplaćuje se dividenda dioničarima Društva u ukupnom iznosu od 8.010.000,00 EUR i to iz dijela neto dobiti ostvarene 2024. godine, što predstavlja iznos od 0,50 EUR po dionici prema stanju broja dionica Društva na dan donošenja ove Odluke.
• 1. Dividenda iz točke 1. ove Odluke isplatit će se dana 18. rujna 2025. godine.
• 1. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 27. kolovoza 2025. godine evidentirani kao dioničari Društva pri registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.
• 1. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 26. kolovoza 2025. godine.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 15.037.529 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.5.

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA ZA 2024. GODINU

• 1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava vođenje poslova Društva u 2024. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 15.037.529 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.6.

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2024. GODINU

• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2024. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (prisutni bez prava glasa 8.977.722, što predstavlja 59,70%; prisutni sa pravom glasa 6.059.807, što predstavlja 40,30%). Za odluku je dano 6.059.807 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.7.

ODLUKA O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2024. GODINU

• 1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu i Izvještaj neovisnog revizora o primicima za 2024. godinu, kako je objavljeno kao prilog uz poziv za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 15.037.529 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.8.

ODLUKA O ODOBRENJU UGOVORA O PRIJENOSU GOSPODARSKE CJELINE PEKARSTVA

• 1. Odobrava se Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline pekarstva od 22. svibnja 2025. godine kojim se uređuje prijenos gospodarske cjeline pekarstva Čakovečkih mlinova, d.d., sa sjedištem u Čakovcu, Mlinska ulica 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070004250, OIB: 20262622069, kao društva prenositelja, na društvo ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Utinjska ulica 48, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080015097, OIB: 76842508189, kao društva stjecatelja, kojim se na društvo stjecatelja prenosi gospodarska cjelina pekarstva društva prenositelja koja se sastoji od stvari, potraživanja, prava i obveza utvrđenih na dan 31.12.2024. godine, i to na način da se predmetna gospodarska cjelina unosi u temeljni kapital društva stjecatelja prema tržišnoj vrijednosti za što će društvo prenositelj steći dionice društva stjecatelja.
• 1. Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline pekarstva od 22. svibnja 2025. godine sklopljen između Čakovečkih mlinova, d.d., kao prenositelja i ZAGREBAČKIH PEKARNI KLARA d.d., kao stjecatelja, prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 15.037.529 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.9.

ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2025. I 2026. GODINU

• 1. Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, Zagreb, za revizora Društva za poslovne godine 2025. i 2026., radi obavljanja revizije godišnjih financijskih izvješća Društva te konsolidiranih financijskih izvješća Grupe.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 14.876.797 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), ostali (suzdržani, nevažeći) glasovi 160.732.

Ad.10. Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine

ODLUKA O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

• 1. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksni mjesečni primitak za svoj rad za cijelo vrijeme trajanja mandata. Mjesečni primitak utvrđuje se u iznosu kako slijedi:
  2. (i) predsjednik Nadzornog odbora prima naknadu u bruto iznosu od 2.500,00 EUR,
  3. (ii) zamjenik predsjednika Nadzornog odbora prima naknadu u bruto iznosu od 2.200,00 EUR,
  4. (iii) član Nadzornog odbora prima naknadu u bruto iznosu od 2.000,00 EUR.
• 1. Pored naknade utvrđene u točki 1. ove Odluke, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu svih stvarno nastalih i opravdanih troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove putovanja i smještaja) koji nastanu u vezi s njihovim radom u Nadzornom odboru. Naknada se isplaćuje na temelju pisanog zahtjeva člana, koji se podnosi Društvu u roku od 30 dana od nastanka troška, uz predočenje relevantne dokumentacije (npr. računi, putne karte i sl.)
• 1. Naknade za rad članovima Nadzornog odbora, utvrđene u točkama 1. i 2. ove Odluke, obuhvaćaju cjelokupnu naknadu za njihov rad u Nadzornom odboru.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do drugačije odluke Glavne skupštine.
• 1. Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka Glavne skupštine donesena dana 30. kolovoza 2021. godine pod točkom 12/A dnevnog reda.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 15.037.529 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

U Čakovcu, dana 18. kolovoza 2025. godine

Čakovečki mlinovi d.d.

Napomena o izvoru:

Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec Tel. informacije: +385 99 313 9520 e-mail: investitori@cak-mlinovi.hr web: www.cak-mlinovi.hr