Čakovečki mlinovi d.d.

AGM Information • Aug 30, 2022

Izdavatelj: Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska 1 Vrsta informacije: Propisana informacija - Obavijest o odlukama Glavne skupštine održane 30.08.2022. godine Jedinstveni identifikator (LEI): 7478000050QHZTAWQ134 Matična država članica izdavatelja: Republika Hrvatska ISIN: HRCKMLRA0008 Burzovna oznaka (ticker): CKML-R-A Uređeno tržište: Zagrebačka burza Segment uređenog tržišta: Redovito tržište

Zagrebačka burza d.d. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) Službeni registar propisanih informacija (SRPI) Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA-OTS servis) Internetska stranica Društva

Predmet: - Obavijest o odlukama i rezultatima glasovanja Glavne skupštine Društva

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) BR. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, Čakovečki mlinovi d.d., Čakovec (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 30. kolovoza 2022. godine u Hotelu Park u Čakovcu održana Glavna skupština Društva.

U skladu s objavljenim dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i Izvješće verifikacijske komisije
• 1. Donošenje odluke o odobrenju načina provedbe odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti donesenoj na Glavnoj skupštini Društva od dana 30. kolovoza 2021. godine
• 1. Razmatranje:

• a) Godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća

• b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu
• c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu
• d) Izvješća revizora Društva za 2021. godinu
• 1. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2021. godinu
• 1. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti
• 1. Donošenje odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva
• 6.a) Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave
• 6.b) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave
• 1. Donošenje odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora
• 7.a) Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora
• 7.b) Donošenje odluke o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora
• 7.c) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Vladimiru Buliću
• 7.d) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi. Mariji Drvoderić
• 7.e) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi. Katarini Varga
• 7.f) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi. Lidiji Posavec
• 7.g) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Damiru Metelku

• 1. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu

kao i objavljenom protuprijedlogu i dopuni dioničara primljenim 21. srpnja 2022. godine i to protuprijedlogu glede Ad. 5. dnevnog reda i dopuni dnevnog reda o kojemu je Glavna skupština odlučivala pod točkom 10. dnevnog reda, a koja glasi:

1. Donošenje odluke o promjeni segmenta Uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. za sve već izdane dionice i uvrštene postojeće dionice društva iz segmenta Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. u segment Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke: Ad.2.

O D L U K U

o odobrenju načina provedbe Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti donesenoj na Glavnoj skupštini Društva od dana 30. kolovoza 2021. godine

• 1. Odobrava se način provedbe odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti donesenoj na Glavnoj skupštini Društva od dana 30. kolovoza 2021. godine, koja isplata dividende je izvršena dana 29. rujna 2021. godine dioničarima Čakovečkih mlinova d.d. na čijim su računima u SKDD-u na dan 3. rujna 2021. godine bile upisane dionice oznake CKML-R-A, sve kako slijedi:
  2. isplata neoporezivog dijela dividende iz dijela zadržane dobiti 2011. godine u iznosu od 50,44 kn po dionici (jedina preostala neoporeziva dobit),
  3. isplata oporezivog dijela dividende iz zadržane dobiti 2001., 2002., 2003. i dijela 2004. godine u iznosu od 449,56 kn po dionici.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 6.549.093 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 1.731.666 glasova.

Ad.4.

O D L U K U

o upotrebi dobiti za 2021. godinu

• 1. Ostvarena neto dobit za 2021. godinu iznosi 13.589.264,06 kuna.
• 1. Odluka o raspodjeli dobiti za 2021. godinu:
• u zadržanu dobit 13.589.264,06 kuna.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 8.280.759 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.5/A protuprijedlog glede Ad.5. dnevnog reda Glavne skupštine

ODLUKA

o isplati dividende iz zadržane dobiti

1. Određuje se isplata dividende u iznosu od 5,00 kuna po dionici dioničarima Društva, što predstavlja ukupan iznos od 51.450.000,00 kuna prema stanju broja dionica Društva na dan donošenja ove Odluke. Navedena dividenda će se isplatiti iz kumulirane zadržane dobiti prethodnih godina.

• 1. Dividenda iz točke 1. ove Odluke isplatit će se dana 21. rujna 2022. godine.
• 1. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 6. rujna 2022. godine evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo, Zagreb.
• 1. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 5. rujna 2022. godine.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 5.371.335 glasova ZA (što predstavlja 64,87% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 2.909.424 glasova PROTIV (što predstavlja 35,13% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.6.

ODLUKA

o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva

• 1. Glavna skupština odvojeno će glasovati o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 7.947.830 glasova ZA (što predstavlja 96,26% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 309.017 glasova PROTIV (što predstavlja 3,74% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 23.912 glasova.

Ad.6.a)

ODLUKA

o davanju razrješnice predsjedniku Uprave

• 1. Daje se razrješnica predsjedniku Uprave gosp. Nini Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 7.816.517 glasova ZA (što predstavlja 94,39% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 464.242 glasova PROTIV (što predstavlja 5,61% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.6.b)

ODLUKA

o davanju razrješnice članu Uprave

• 1. Daje se razrješnica članu Uprave gosp. Marijanu Sršenu kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 8.280.759 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.7.

ODLUKA

o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva

• 1. Glavna skupština odvojeno će glasovati o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 6.490.881 glasova ZA (što predstavlja 78,61% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 1.765.966 glasova PROTIV (što predstavlja 21,39% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 23.912 glasova.

Ad.7.a)

ODLUKA

o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora

• 1. Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora gosp. Stjepanu Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (prisutni bez prava glasa 1.381.212 glasova, što predstavlja 16,68%; prisutni sa pravom glasa 6.899.547 glasova, što predstavlja 83,32%). Za odluku je dano 6.435.305 glasova ZA (što predstavlja 93,27% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 464.242 glasova PROTIV (što predstavlja 6,73% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.7.b)

ODLUKA

o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora

• 1. Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora gosp. Marku Oreškoviću kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 8.280.759 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.7.c)

ODLUKA

o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

• 1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gosp. Vladimiru Buliću kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (prisutni bez prava glasa 29.400 glasova, što predstavlja 0,36%; prisutni sa pravom glasa 8.251.359 glasova, što predstavlja 99,64%). Za odluku je dano 7.525.140 glasova ZA (što predstavlja 91,20% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 726.219 glasova PROTIV (što predstavlja 8,80% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.7.d)

ODLUKA

o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

• 1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Mariji Drvoderić kojom se odobrava njen rad u 2021. godini.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (prisutni bez prava glasa 89.082 glasova, što predstavlja 1,08%; prisutni sa pravom glasa 8.191.677 glasova, što predstavlja 98,92%). Za odluku je dano 7.455.658 glasova ZA (što predstavlja 91,02% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 736.019 glasova PROTIV (što predstavlja 8,98% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.7.e)

ODLUKA

o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Katarini Varga kojom se odobrava njen rad u 2021. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 7.834.157 glasova ZA (što predstavlja 94,61% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 446.602 glasova PROTIV (što predstavlja 5,39% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.7.f)

ODLUKA

o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

• 1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Lidiji Posavec kojom se odobrava njen rad u 2021. godini.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (prisutni bez prava glasa 490 glasova, što predstavlja 0,01%; prisutni sa pravom glasa 8.280.269 glasova, što predstavlja 99,99%).Za odluku je dano 7.798.877 glasova ZA (što predstavlja 94,58% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 446.602 glasova PROTIV (što predstavlja 5,42% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 34.790 glasova.

Ad.7.g)

ODLUKA

o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gosp. Damiru Metelku kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 8.280.759 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.8.

Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 30. kolovoza 2022. godine donosi

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu

• 1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu i Izvještaj neovisnog revizora o primicima za 2021. godinu, kako je objavljeno kao prilog uz poziv za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 8.280.759 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.9.

ODLUKA

o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu

• 1. Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, za revizora Društva za poslovnu 2022. godinu, koji će reviziju financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Čakovečki mlinovi obavljati po cijeni od 232.000,00 kn, uvećano za PDV.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 8.280.759 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.10. Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine

O D L U K U

o promjeni segmenta Uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. za sve već izdane dionice i uvrštene postojeće dionice društva iz segmenta Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. u segment Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

• 1. Dionice Društva i to 10.290.000 redovnih dionica na ime, koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., pod oznakom CKML-R-A, uvrštene su na Redovno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje: Postojeće dionice).
• 1. Ovom Odlukom, temeljem primjenjivih odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze d.d., mijenja se segment uređenog tržišta za Postojeće dionice na način da Postojeće dionice prelaze iz segmenta Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. u segment Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
• 1. Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve potrebne pravne i ostale radnje radi provedbe ove odluke što uključuje, ali nije ograničeno na podnošenje zahtjeva Zagrebačkoj burzi d.d. radi odobrenja prijelaza Postojećih dionica iz segmenta Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. u segment Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Prisutni glasovi 8.280.759 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 8.256.847 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 23.912 glasova.

***

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) Društvo ovom obaviješću objavljuje i rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini.

U Čakovcu, dana 30. kolovoza 2022. godine

Čakovečki mlinovi d.d.

Napomena o izvoru: Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska 1, 40000 Čakovec Tel: +385 40 375 527 +385 40 375 510 Fax: +385 40 375 558 e-mail: mlinovi@cak-mlinovi.hr web: www.cak-mlinovi.hr