Čakovečki mlinovi d.d.

AGM Information • Apr 22, 2016

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća verifikacijske komisije

• 1. Prihvaća se izvješće verifikacijske komisije.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu

1. Prihvaća se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2015. godinu

1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća revizora Društva

1. Prihvaća se izvješće revizora Društva.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

O D L U K U o upotrebi dobiti za 2015. godinu

1. Ostvarena neto dobit za 2015. godinu 12.706.118,19 kn

2. Odluka o raspodjeli:

- dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 248.015,50 kn rasporedit će se u zakonske rezerve, kako bi se zajedno s postojećim zakonskim rezervama, koje iznose 3.636.984,50 kn, dosegla visina od pet posto temeljnog kapitala Društva, a što iznosi 3.885.000,00 kn,

- dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 12.458.102,69 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.

1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

O D L U K U o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2008. godine

• 1. Isplaćuje se dividenda u iznosu od 60,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2008. godine.
• 1. Isplata dividende iz prethodne točke vrši se iz neisplaćenog dijela neto dobiti ostvarene 2008. godine u iznosu od 6.300.000,00 kn.
• 1. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatit će se dana 27. travnja 2016. godine.
• 1. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

O D L U K U kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2015. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2015. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2016. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

O D L U K U o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1 za revizora Društva za kalendarsku 2016. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.