Čakovečki mlinovi d.d.

AGM Information • Apr 25, 2014

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2014. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća verifikacijske komisije

1. Prihva a se izvješće verifikacijske komisije.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2014. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2013. godinu

1. Prihva a se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2013. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2014. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2013. godinu

1. Prihva a se izvješće Uprave o stanju Društva za 2013. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2014. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu

1. Prihva a se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vo enja poslova Društva za 2013. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2014. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća revizora Društva

1. Prihva a se izvješće revizora Društva.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2014. godine sljede u

O D L U K U o upotrebi dobiti za 2013. godinu

1. Ostvarena neto dobit za 2013. godinu 14.846.920,92 kn

2. Odluka o raspodjeli:

- dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 1.196.920,92 kn rasporedit će se u zadržanu dobit,

• dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 13.650.000,00 kn rasporedit će se za povećanje temeljnog kapitala (kao reinvestirana dobit).

• Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2014. godine sljede u

O D L U K U o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2001. godine

• 1. Ispla uje se dividenda u bruto iznosu od 75,00 kn po dionici iz neispla ene neto dobiti ostvarene 2001. godine.
• 1. Dividenda iz prethodne to ke isplatit e se dana 25. travnja 2014. godine.
• 1. Pravo na isplatu dividende imaju dioni ari koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioni ari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2014. godine sljede u

O D L U K U kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2013. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vo enju Društva u 2013. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vo enje Društva u 2014. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 328. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2014. godine sljede u

O D L U K U o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva

1. Temeljni kapital akove kih mlinova d.d. akovec, Mlinska 1 (Društvo) iznosi 56.700.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedina nog nominalnog iznosa od 540,00 kn.

2. Na osnovi utvr enih godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu, temeljni kapital Društva pove ava se s iznosa od 56.700.000,00 kn za iznos od 13.650.000,00 kn na iznos od 70.350.000,00 kn.

3. Pove anje temeljnog kapitala Društva iz prethodne to ke ove Odluke provodi se iz dijela dobiti ostvarene u 2013. godini u iznosu od 13.650.000,00 kn (reinvestirana dobit).

4. Pove anje temeljnog kapitala Društva provest e se tako da se svakoj od postoje ih ukupno 105.000 dionica pove a nominalni iznos za 130,00 kn, tako da nakon pove anja svaka dionica ima nominalni iznos od 670,00 kn.

5. Nakon pove anja temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke, utvr uje se da e temeljni kapital Društva iznositi 70.350.000,00 kn i bit e podijeljen na 105.000 redovnih dionica, pojedina nog nominalnog iznosa od 670,00 kn.

6. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 301. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2014. godine sljede u

O D L U K U o izmjenama Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec

Članak 1.

lanak 8. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi: "8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 70.350.000,00 (slovima:

sedamdesetmilijunatristopedesettisu a) kuna."

Članak 2.

lanak 11. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"11.1. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 670,00 (slovima: šestosedamdeset) kuna."

Članak 3.

lanak 25. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"25.1. Uprava Društva sastoji se od jednog do tri lana. Broj lanova Uprave odre uje Nadzorni odbor svojom odlukom. Ako Uprava ima jednog lana, isti se imenuje za direktora te zastupa Društvo pojedina no i samostalno. Ako Uprava ima više od jednog lana, jedan se imenuje za predsjednika Uprave, a ostali za lanove Uprave. U tom slu aju predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedina no i samostalno, dok za svakog od ostalih lanova Uprave na in zastupanja odre uje Nadzorni odbor svojom odlukom."

Članak 4.

lanak 28. stavak 4. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"28.4. Vrijednost temeljnog kapitala u smislu ovog lanka iznosi 70.350.000,00 (slovima: sedamdesetmilijunatristopedesettisu a) kuna.."

Članak 5.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pro išćeni tekst Statuta akove kih mlinova d.d. akovec u skladu s ovom Odlukom.

Članak 6.

Izmjene Statuta akove kih mlinova d.d. akovec stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2014. godine sljede u

O D L U K U o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1 za revizora Društva za kalendarsku 2014. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.