CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Remuneration Information 2023

Mar 3, 2023

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author: "Rodriguez G\u00fcezo Mar\u00eda Laura"
date: 2023-03-03 19:25:00+00:00
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Acta de Comité de Auditoría: En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero de 2023, siendo las 17.00 horas, se reúne el Comité de Auditoría de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”), con la presencia de los directores señores Ignacio Rolando Driollet y Nelson Damian Pozzoli en la sede social de la calle Tacuarí 1842 Piso 4°, y del señor Alan Whamond, quien se encuentra comunicado desde la ciudad de Pacheco, Provincia de Buenos Aires, a través de la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras y garantiza la participación con voz y voto. Se encuentra también presente en la sede social, el señor Pablo San Martín, Presidente de la Comisión Fiscalizadora de Cablevisión Holding S.A. Habiendo quórum suficiente, el Presidente del Comité de Auditoría, señor Driollet, da comienzo a la reunión y somete a consideración de los presentes el único punto de la Orden del Día: Opinión sobre la razonabilidad de la propuesta de honorarios de los Directores de la Sociedad por el ejercicio 2022, que el Directorio presentará a la consideración de los accionistas de la Sociedad. Toma la palabra el señor Driollet, quien expresa que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 110, inc. e) de la Ley N° 26.831, el Comité de Auditoría debe opinar sobre la razonabilidad de tal propuesta. En tal sentido, manifiesta que el Directorio de la Sociedad con fecha 24 de febrero de 2023, le solicitó a este Comité su opinión sobre la propuesta de honorarios a ser realizada por el ejercicio 2022. Continúa diciendo que, conforme es de conocimiento de los presentes, de acuerdo con lo resuelto por la Asamblea General Anual de Accionistas de la Sociedad celebrada el 28 de abril de 2022, el Directorio pagó anticipos por la suma de $ 32.256.000, ad referéndum de lo que decida la próxima Asamblea General Anual de Accionistas que considere la remuneración de los Directores. En relación con lo mencionado, la propuesta formulada por el Directorio de la Sociedad es la siguiente: a los señores directores por las acciones clase A, la suma de $ 16.128.000; a los señores directores por las acciones clase B, la suma de $ 8.064.000; a los señores directores por las acciones clase C, la suma de $ 8.064.000, arrojando un total de $ 32.256.000. Los señores Miembros del Comité de Auditoría indican que, teniendo en cuenta los antecedentes y reputación profesional de los señores directores, las tareas realizadas, la responsabilidad y el tiempo dedicado en el desempeño de sus funciones, y el reporte de la consultora independiente obtenido sobre condiciones comparables de mercado, los honorarios objeto de la propuesta resultan razonables. Se aclara que para la evaluación efectuada por el Comité, éste contó con la información individualizada por director, que la Sociedad oportunamente remitirá a la Comisión Nacional de Valores de acuerdo a la normativa vigente. Por otra parte, los señores directores Alan Whamond y Nelson Damian Pozzoli, se abstienen de opinar, por razones de conflicto y prudente decoro personal, respecto de su propia remuneración. Luego de un breve intercambio de ideas se aprueba por unanimidad la opinión formulada y que la misma se informe al Directorio a sus efectos. Por último, el señor Presidente de la Comisión Fiscalizadora manifiesta que ha participado a distancia de esta reunión el director señor Alan Whamond, comunicado mediante el sistema de videoteleconferencia, y asimismo deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la reunión todo ello en los términos de lo dispuesto en el Estatuto Social de la Sociedad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 17.30 horas.

Firmantes: Nelson Damian Pozzoli y Pablo San Martin