CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Remuneration Information 2020

Mar 9, 2020

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author: "Jurjo Juan Manuel"
date: 2020-03-09 17:23:00+00:00
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Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de marzo de 2020, siendo las 9:30 horas, se reúne en la sede social sita en la calle Tacuarí 1842, piso 4º, el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la ¨Sociedad¨) con la presencia de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie de la presente. Abierto el acto por el Sr. Sebastián Bardengo, somete a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día: Solicitud de opinión al Comité de Auditoría sobre la razonabilidad de la propuesta de honorarios de los directores de la Sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Continúa con la palabra el señor Presidente, quien manifiesta que de acuerdo a lo resuelto por los accionistas de la Sociedad en la Asamblea Ordinaria Anual celebrada el 25 de abril de 2019, el Directorio determinó, con fecha 4 de julio de 2019, el monto de anticipos de honorarios a ser cobrado por los directores por el ejercicio económico cerrado al 31.12.2019, ad referéndum de lo que decida la próxima Asamblea General Anual de Accionistas que considere la remuneración de los señores Directores, por la suma de $ 16.112.000 . El Sr. Bardengo manifiesta que la propuesta de honorarios por las tareas desarrolladas por los miembros del Directorio que se someterá a consideración de los señores accionistas en la próxima Asamblea General Anual es la siguiente: i) a los señores directores designados por la Clase A de acciones, la suma de $ 8.160.000 ii) a los señores directores designados por la Clase B de acciones, la suma de $ 3.976.000; a los señores directores designados por la Clase C de acciones, la suma de $ 3.976.000 arrojando un total de $ 16.112.000. El Sr. Bardengo manifiesta además que, se propondría a la asamblea que autorice al Directorio para efectuar anticipos a los directores a cuenta de honorarios dentro de las pautas fijadas por la Ley General de Sociedades y ad-referéndum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación correspondiente al ejercicio que finalice el 31 de diciembre de 2020. En virtud de lo expuesto y considerando que la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, dispone que corresponde al Comité de Auditoría opinar sobre la razonabilidad de las propuestas de honorarios de los directores que formule el órgano de administración de la Sociedad, mociona que se apruebe la propuesta de honorarios antes consignada y se solicite al Comité de Auditoría de la Sociedad, la emisión de su opinión sobre dicha propuesta. A los efectos de la evaluación que el Comité de Auditoría deberá efectuar para emitir su opinión, se le proporcionará la información individualizada por director, información ésta que la Sociedad oportunamente deberá remitir a la Comisión Nacional de Valores de acuerdo a la normativa vigente. Sometida la moción a votación, se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 10:00 horas.

Firman por el Directorio: Sebastián Bardengo; Ignacio J. M. Sáenz Valiente; Marcela Noble Herrera; Marcia L. Magnetto; Antonio R. Aranda; Lucio A. Pagliaro; Sebastian Salaber; Gonzalo Blaquier; Damián Pozzoli.

Firman por la Comisión Fiscalizadora: Guillermo Gonzalez Rosas; Alberto C. J. Menzani; y Pablo G. San Martín.