CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Regulatory Filings 2021

Mar 11, 2021

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author: "Jurjo Juan Manuel"
date: 2021-03-10 23:22:00+00:00
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Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2021, siendo las 15.43 horas de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo del COVID-19 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, se celebra la presente reunión de Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”) mediante el sistema de videoteleconferencia Microsoft Teams. Abierto el acto por el Sr. Presidente, Sebastián Bardengo quien se encuentra en la sede social, previo a someter a consideración el primer punto del orden del día solicita a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que participan de la reunión mediante el sistema de videoteleconferencia indicado se identifiquen, mencionen su cargo y el lugar desde dónde están comunicados. La Sra. Marcia Ludmila Magnetto y los Sres. Ignacio José María Sáenz Valiente, Lucio Andrés Pagliaro, Sebastián Salaber y Nelson Damián Pozzoli participan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Sra. Marcela Noble Herrera y los Sres. Antonio Román Aranda y Alan Whamond participan desde la Provincia de Buenos Aires y el Sr. Gonzalo Blaquier participa desde la República Oriental del Uruguay. Por su parte, los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora, Guillermo Gonzalez Rosas y Alberto Menzani participan mediante dicho sistema desde la Ciudad de Buenos Aires mientras que el Sr. Pablo San Martín participa desde la Provincia de Buenos Aires. Habiendo quórum suficiente el Sr. Presidente declara abierto el acto y somete a consideración el primer punto del orden del día: 1) Consideración de la Memoria que incluye - en los términos de la normativa aplicable- como Anexo separado el Reporte del Código de Gobierno Societario, Estados Financieros y demás información correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. El Sr. Presidente, Sr. Sebastián Bardengo, pone a consideración de los Directores presentes la Memoria y el Anexo denominado ¨Reporte del Código de Gobierno Societario¨, los estados financieros de la Sociedad (los cuales comprenden los Estados de Resultado Integral, los Estados de Situación Financiera, los Estados de Cambios en el Patrimonio, los Estados de Flujos de Efectivo y Notas, individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, confeccionados de acuerdo a la normativa vigente en la materia y a las Resoluciones Técnicas N° 26 y N° 29 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, así como la reseña informativa preparada de conformidad a las normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). Asimismo, pone a consideración de los Directores la información adicional a las Notas a los estados financieros requerida por la CNV y por el Reglamento de listado de Bolsas y Mercados Argentinos (¨BYMA¨) preparados por este Directorio. Los estados financieros sometidos a consideración de los miembros del Directorio fueron confeccionados aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y en particular las políticas contables descriptas en la nota 3 de los estados financieros consolidados y en la nota 2 de los estados financieros individuales de la Sociedad. Al 31 de diciembre de 2020 se han medido a valor razonable ciertas inversiones corrientes, con los criterios detallados en la nota 3.f) de los estados financieros consolidados. Dado que la documentación sometida a consideración fue entregada a los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con anticipación suficiente para su correspondiente análisis, el Sr. Bardengo mociona se aprueben los mencionados estados financieros al 31 de diciembre de 2020, la información adicional establecida por el Reglamento de listado del BYMA, y disposiciones de la CNV, la Memoria y su Anexo separado ¨Reporte del Código de Gobierno Societario¨ de modo que sean presentados ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y CNV. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad resuelve aprobar la moción, omitiéndose la transcripción de la Memoria y su Anexo separado denominado ¨Reporte del Código de Gobierno Societario¨, toda vez que los mismos serán transcriptos en el Libro Inventario y Balances de la Sociedad. Asimismo, el Directorio deja constancia que, considerando que la Sociedad cuenta con la gerencia de relaciones con inversores, el Comité de Auditoría, la Comisión Fiscalizadora y el asesoramiento externo en la materia, ésta posee las estructuras suficientes para implementar el Reporte aprobado precedentemente. A continuación, se somete a consideración el segundo punto del orden del día: 2) Plan de Actuación del Comité de Auditoría para el ejercicio 2020. El Sr. Presidente, Sr. Bardengo, manifiesta que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 110 de la Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 reformada por la Ley de Financiamiento Productivo, el Comité de Auditoría remitió al Directorio, su Plan de Actuación Anual para el ejercicio 2021 así como el Informe Anual en relación al tratamiento dado a las cuestiones de su competencia durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, de modo que los mismos sean, en su caso, presentados ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la CNV. Sometida la moción a votación los miembros del Directorio toman razón por unanimidad del contenido del Plan de Actuación Anual y del Informe Anual de dicho Comité. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15.55 horas.

Participantes: Sebastián Bardengo, Marcia Ludmila Magnetto, Ignacio José María Sáenz Valiente, Lucio Andrés Pagliaro, Sebastián Salaber y Nelson Damián Pozzoli, Marcela Noble Herrera, Antonio Román Aranda, Alan Whamond, Gonzalo Blaquier, Guillermo Gonzalez Rosas, Alberto Menzani y Pablo San Martín.