CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Regulatory Filings 2021

Jul 30, 2021

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author: "Mar\u00eda Lucila Romero"
date: 2021-07-30 18:54:00+00:00
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Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de julio de 2021, siendo las 18.00 horas, se reúne en la sede social sita en la calle Tacuarí 1846, 4º piso, el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”). De conformidad con lo establecido en el art. décimo sexto del Estatuto Social los Sres. directores Sebastián Bardengo, Ignacio JM Sáenz Valiente, Marcela Noble Herrera, Sebastián Salaber participan en forma presencial y los Sres. directores Antonio Aranda, Lucio Andrés Pagliaro, Marcia L. Magnetto, Gonzalo Blaquier, Nelson Damián Pozzoli y Alan Whamond por videoteleconferencia mediante el sistema Microsoft Teams. Asimismo, y en virtud de las disposiciones del Decreto 297/20 participan por videoteleconferencia los miembros de la Comisión Fiscalizadora Sres. Pablo San Martín, Guillermo González Rosas y Alberto César Menzani. Habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente, Sebastián Bardengo, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que, tal como es de conocimiento de los Sres. Directores presentes, dado que la Sociedad es una compañía holding, su nivel de liquidez depende principalmente de la distribución de dividendos de las sociedades en la que participa. En virtud de ello, y dado que Telecom Argentina S.A. ha convocado a asamblea extraordinaria para el 11 de agosto, cuyo segundo punto del orden del día prevé- conforme las publicaciones de ley realizadas- “la desafectación total o parcial de la “Reserva facultativa para mantener el nivel de inversiones en bienes de capital y el nivel actual de solvencia de la Sociedad. Distribución de dividendos en efectivo o en especie o en cualquier combinación de ambas opciones acorde al contexto actual de la Sociedad. Delegación de facultades en el Directorio”- y, que, con motivo de lo resuelto en la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada el 29 de abril de 2021, luego de la absorción de los resultados negativos al cierre del ejercicio, el saldo de la Reserva Facultativa para Resultados Ilíquidos de la Sociedad al 30 de junio de 2020 asciende ajustado a $153.778 millones, el Sr. Presidente mociona concretamente convocar a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a fin que los accionistas consideren la posibilidad de desafectar total o parcialmente la Reserva Facultativa para Resultados Ilíquidos para realizar una distribución de dividendos en efectivo o en especie o una combinación de ambos. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad aprobándose en consecuencia el siguiente texto de convocatoria: “Se convoca a los Sres. Accionistas de Cablevisión Holding S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse, el 30 de agosto de 2021 a las 15.00 horas, en primera convocatoria, en la calle Piedras 1743 (no es la sede social), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Desafectación total o parcial de la Reserva Facultativa para Resultados Ilíquidos. Distribución de dividendos en efectivo o en especie o en cualquier combinación de ambas opciones. Delegación de facultades en el Directorio. Asimismo, también se aprueba por unanimidad autorizar al Presidente y/o al Vicepresidente a realizar las publicaciones de ley. Finalmente, y previo a dar por concluido el acto, el Sr. Bardengo le cede la palabra al Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Pablo San Martín, quien manifiesta que en la presente reunión se dio cumplimiento a las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la propagación del Covid 19 y deja constancia de la debida regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 19.00 horas.

Firmantes:

Directores: Sebastián Bardengo, Ignacio José María Sáenz Valiente, Marcela Noble Herrera, y Sebastián Salaber.

Comisión Fiscalizadora: Pablo San Martin