CABLEVISIÓN HOLDING S.A. - Regulatory Filings 2021

и 84236А A Q N14 R 15

Sociedad es de noventa y nueve años contados desde la 26 inscripción en el Registro Público de fecha de su 27 Articulo Decimo Tercero: La dirección y Comercio $\ddotsc$ 28 Sociedad está $\mathsf{a}$ cargo de un administración de $1a$ 29 Directorio integrado por diez (10) directores titulares 30 mandato por iqual número de suplentes, con un $31$ ejercicio. La elección de los miembros del Directorio se 32 efectuará por clases de acciones, correspondiendo la 33 elección de seis (6) directores titulares y seis $(6)$ 34 suplentes $_{los}$ titulares de acciones directores $\mathsf{a}$ 35 ordinarias "Clase A"; dos (2) directores titulares y dos 36 (2) directores suplentes a los titulares de acciones 37 ordinarias escriturales "Clase B"; y dos (2) directores 38 titulares y dos (2) directores suplentes a los titulares 39 de acciones ordinarias "Clase C" ... Articulo Decimo 40 legal de la Sociedad representación Ouinto: La $41$ Presidente $del$ Directorio $\Omega$ al corresponde $a1$ 42 Vicepresidente, en su caso. Los directores en su primera 43 Presidente un sesión deben designar un V a $\overline{a}$ 44 Vicepresidente. En caso de ausencia, incapacidad $\circ$ 45 impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el 46 Vicepresidente ... Articulo Decimo Sexto: El Directorio 47 funciona con la mayoría de sus miembros (titulares o 48 titulares) suplentes actuando en reemplazo de los. 49 E1 Directorio adopta sus presentes persona. en 50

3540 Tres mil quinientos cuarenta

SENT AVAS

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085031250 匣

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decisiones con el voto favorable de la mayoría absoluta $\overline{1}$ del total de directores (titulares o suplentes actuando $\overline{2}$ en reemplazo de los titulares) presentes en persona ... $\overline{3}$ Articulo Decimo Noveno: El Directorio tiene todas las $\overline{A}$ facultades para administrar y disponer de los bienes, 5 incluso aquéllas para las cuales la ley requiere poderes $6\phantom{a}$ especiales, conforme al artículo 375 del Código Civil y $\overline{7}$ Comercial de la Nación y el artículo 9 del Decreto-ley $\mathsf{R}$ 5965/63 ... El directorio designará suplentes en igual o $\mathbf{Q}$ menor número que los titulares y por el mismo plazo a $10$ fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden $11$ elección, $e1$ reemplazo de su en cuyo caso será $12$ automático Articulo Vigesimo Segundo: La $13$ fiscalización de la Sociedad está a cargo de una $14$ "Comisión Fiscalizadora" compuesta de tres (3) miembros 15 y tres (3) miembros suplentes, titulares $cos$ que 16 reemplazarán a los titulares en la forma que la Asamblea $17$ determine ... Articulo Vigesimo Quinto: El ejercicio 18 social cierra el 31 de diciembre de cada año ...". El 19 carácter invocado por el compareciente consta en las 20 Acta de Asamblea y Directorio del 29 de abril de 2021 $21$ que en sus libros respectivos tuve a la vista, han sido 22 transcriptas en lo pertinente $a_l$ folio 3523 $de₁$ 23 protocolo del año 2021 de este registro y de las que 24 surge que el directorio de la sociedad está compuesto de

Presidente Sebastián Bardengo, siquiente forma: $1a$ 26 Vicepresidente Ignacio José María Sáenz Valiente, 27 Noble Directores Titulares Marcela Herrera, Marcia 28 Ludmila Magnetto, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román 29 Aranda, Nelson Damián Pozzoli, Alan Whamond, Gonzalo 30 Blaquier y Sebastián Salaber y Directores Suplentes $31$ Samantha Lee Olivieri, Claudia Irene Ostergaard, María 32 Lucila Romero, Leandro Diez Monnet, Damián Fabio 33 Cassino, Nicolás Sergio Novoa, Alejandro Río, Fernando 34 Gervasio Colombres. Domenech, Jorge Oria $\mathbf{y}$ Υ еl 35 carácter invocado que compareciente en $e1$ asequra 36 permanece vigente, sin modificación alguna $\mathbf{v}$ con 37 facultades suficientes para este acto, dice: Que la 38 Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada por la 39 sociedad que representa el 29 de abril de 2021 resolvió 40 $da1$ articulo entre otros asuntos reformar el texto $41$ estatuto social, décimo sexto del. para cuya 42 protocolización me entrega los respectivos libros de 43 actas de Directorio, Asambleas y Registro de Asistencia 44 de Accionistas, de los que procedo a transcribir lo 45 pertinente a este acto que copiado dice así: "Acta de 46 Directoric: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días 47 del mes de marzo de 2021, siendo las 16.00 horas, se 48 reúne en la sede social sita en la calle Tacuarí 1842, 49 piso 4°, el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la 50

Tres mil quinientos cuarenta y uno

MAT. 6253

A.085031251

3541

Daisteigea

"Sociedad") con la presencia de los señores Directores $\bar{\mathcal{A}}$ Marcelo Noble Herrera, Sra. Sebastián Bardengo, $1a$ $\mathcal{D}$ Sebastián Salaber, Lucio Andrés Pagliaro, Marcia Ludmila 3 Magnetto, y el Sr. Ignacio José María Sáenz Valiente y $\Delta$ miembros de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie 5 de la presente. De conformidad con lo previsto por el 6 artículo décimo sexto del Estatuto Social y las medidas $\overline{7}$ dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, participan a 8 distancia de esta reunión los directores titulares $\mathbf{Q}$ Nelson Damián Pozzoli, Alan Whamond, Antonio Román 10 quienes encuentran Aranda $\mathbf{v}$ Gonzalo Blaquier se $11$ vinculados con los restantes directores y síndicos $12$ sistema de videoteleconferencia Microsoft mediante $13$ Teams. Abierto el acto por el Sr. Sebastián Bardengo, $14$ luego de constatar la existencia de quorum somete a 15 consideración de los presentes el primer punto del orden 16 1) Convocatoria Asamblea General Anual dia: $de1$ $17$ Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. En uso de la $18\,$ manifiesta Sr. Presidente que, en palabra el 19 cumplimiento de lo prescripto por las normas legales y 20 estatutarias de aplicación corresponde, lo que así $21$ mociona, se convoque a Asamblea General Anual Ordinaria 22 y Extraordinaria de Accionistas, para el día 29 de abril 23 de 2021 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en 24 sequnda convocatoria para los temas propios de la 25

Asamblea Ordinaria para el día 7 de mayo de 2021 a las 26 15:00 horas, en la calle Piedras 1743, CABA (no es la 27 sede social) a fin de considerar los siquientes puntos 28 del orden del día: 1) Designación de dos (2) accionistas 28 para suscribir el acta ... 14) Consideración de ີ ໄ ລ 30 modificación del artículo Décimo Sexto del Estatuto $\overline{31}$ Social. En caso de mantenerse a la fecha prevista para 32 la celebración de la Asamblea, la restricción a la libre 33 circulación de las personas en general, con carácter 34 preventivo y/u obligatorio $V/O$ sectorizado, como 35 consecuencia del estado de emergencia sanitaria en 36 virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº297/2020 y 37 del Poder Ejecutivo Nacional, normas sucesivas la 38 Asamblea será celebrada a distancia, mediante el sistema 39 que: (i) garantizará Microsoft Teams $1a$ libre $40$ accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto; 41 (ii) permitirá la transmisión simultánea de sonido, 42 imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión 43 y, (iii) permitirá su grabación en soporte digital. En 44 dicho caso, la Sociedad remitirá a los accionistas que 45 asistencia a la dirección de comuniquen correo 46 electrónico [email protected] que la Sociedad les 47 pondrá a disposición, el link y modo de acceso al 48 sistema, junto con un instructivo acerca del desarrollo 49 de la Asamblea. Sometida la moción a votación, la misma 50

ि तथा र 3.542 Tres mil quinientos cuarenta y dos-MAT. 5243 085031252 es aprobada por unanimidad. Asimismo, también se aprueba ä Presidente $a1$ unanimidad autorizar $a1$ $V/O$ por $\overline{c}$ publicaciones de realizar las Vicepresidente $\ddot{a}$ 3 convocatoria a asamblea como cualquier otra publicación $\Lambda$ y/o aviso que pudiese resultar necesario a los efectos 5 de cumplir con la normativa aplicable ... Finalmente, se 6 somete a consideración el cuarto punto del orden del $\overline{7}$ día: 4) Propuesta de modificación del artículo décimo $\mathcal{R}$ sexto del Estatuto Social. Pide la palabra la Sra. 9 Marcela Noble Herrera quien manifiesta que, dada la $10$ circunstancia excepcional que se vivió durante el año $11$ 2020 con motivo de la expansión del Covid 19 que obligó $12$ al Poder Ejecutivo Nacional al dictado del Decreto 13 297/20 y sus sucesivas prórrogas que dispusieron en $14$ el aislamiento social preventivo primer lugar, y 15 obligatorio (ASPO) y luego el distanciamiento social 16 (DISPO) también sucesivamente prorrogado así como el 17 dictado de la Resolución 830/20 de la Comisión Nacional 18 de Valores que permitió la celebración de directorios a 19 distancia y, considerando los beneficios que implica 20 poder celebrar dichas reuniones a distancia y que la $21$ situación producida por el Covid 19 se mantiene aún 22 vigente, mociona modificar el artículo décimo sexto del 23 siguiente modo: "ARTICULO DECIMO SEXTO: El Directorio 24 funciona con la mayoría de sus miembros (titulares o 25

DE ESCA

suplentes actuando en reemplazo de los titulares) y 26 decisiones el voto favorable de adopta sus con $1a$ $27^{1}$ mayoría absoluta del total de directores (titulares o 28 suplentes actuando en reemplazo de los titulares). $E1$ 24 Directorio también podrá celebrar sus reuniones con sus 30 miembros comunicados entre sí por un medio de $31$ transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, 32 computándose a los efectos del quórum tanto a los 33 directores que están presentes físicamente como aquellos $34$ que lo hacen a distancia comunicados entre sí por un 35 medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y 36 caso de participación de miembros palabras. En $\mathsf{a}$ 37 distancia (i) las actas serán confeccionadas dentro de 38 los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión, 39 dentro de cuyo plazo también deberán ser firmadas por 40 los miembros presentes en persona y un representante del 41 fiscalización; (ii) las deberá órgano de en actas 42 dejarse constancia expresa $log$ nombres de los de 43 miembros titulares (o suplentes actuando en reemplazo de $44$ Directorio participen los titulares) del que a 45 distancia, así como también del medio de transmisión 46 comunicación con los miembros utilizado $1a$ para 47 presentes; y (iii) el órgano de fiscalización dejará 48 regularidad de las decisiones constancia de $1a$ 49 adoptadas, todo ello de conformidad con la normativa 50

$3$ der $C_4$ Tres mil quinientos cuarenta y tres MAT. 52 085031253 vigente y la reglamentación de la Gomisión Nacional de $\mathbf{1}$ Valores que resulte aplicable." Sometida la moción a $\overline{c}$ $1a$ misma aprobada unanimidad. votación, es por 3 Finalmente, el Sr. Presidente cede a palabra al Sr. $\overline{4}$ Pablo Presidente San Martín de $1a$ Comisión 5 Fiscalizadora de la Sociedad - quien deja constancia que 6 han participado por videoteleconferencia los señores $\overline{7}$ Directores Nelson Damián Pozzoli, Alan Whamond, Antonio 8 Román Aranda y Gonzalo Blaquier comunicados mediante el 9 sistema de videoteleconferencia, habiendo votado con la $10₁$ debida regularidad los puntos del orden del día de la $11$ presente reunión en los términos de lo dispuesto por el $12$ artículo décimo sexto del Estatuto de la Sociedad. No 13 habiendo más asuntos que considerar, se levanta la $14$ sesión siendo las 17.00 horas. Directores presentes: $15$ Sebastián Bardengo, la Sra. Marcelo Noble Herrera, 16 Sebastián Salaber, Lucio Andrés Pagliaro, Marcia Ludmila 17 Magnetto, y el Sr. Ignacio José María Sáenz Valiente. 18 Directores que participan a distancia: Nelson Damián 19 Pozzoli, Alan Whamond, Antonio Román Aranda y Gonzalo 20 Blaquier. Síndico presente: Pablo San Martin Síndicos $21$ que participan a distancia: Guillermo Gonzalez Rosas, y 22 Alberto César José Menzani. Siguen dos firmas". "Acta de 23 Asamblea: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días 24 del mes de abril de 2021, siendo las 15.03 horas, se 25

3.543

DE ESCA

reúnen los accionistas de Cablevisión Holding S.A. (la $26$ "Sociedad") con el objeto de sesionar la Asamblea Anual 27 Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria (la $28^{\circ}$ "Asamblea"). En uso de la palabra el Sr. Presidente $29$ como manifiesta que consecuencia del estado de 30 emergencia sanitaria declarado por el Poder Ejecutivo $\overline{31}$ Nacional en relación al Covid19, y a los fines de $32$ cumplir con las últimas disposiciones decretadas, la 33 Asamblea se celebrará a distancia en los términos de lo 34 dispuesto por la Resolución General 830/2020 de $1a$ 35 Comisión Nacional de Valores ("CNV"). El Sr. Presidente $36$ indica que se encuentran comunicados a través de la 37 plataforma Microsoft Teams que permite la transmisión 38 simultánea de sonido, imágenes y palabras y garantiza la 39 participación con voz y voto de todos los accionistas 40 que han comunicado asistencia. Asimismo, deja constancia $\Delta$ 1 que, al publicar el aviso de convocatoria a Asamblea, la 42 Sociedad anticipó que, de mantenerse las restricciones 43 sanitarias, la Asamblea podría celebrarse a distancia, 44 mediante el referido sistema de videoteleconferencia 45 Microsoft Teams. Asimismo, manifiesta que se les ha 46 enviado el link y el instructivo para el acceso a 47 Asamblea a los accionistas que comunicaran asistencia en 48 tiempo y forma, a los directores de la Sociedad, a los 49 Comisión Fiscalizadora miembros de la los. У a 50

$505$ del $5$ 3544 Tres mil quinientos cuarenta y cuatro MAY: 5243 A 085031254 y de Mercados Bolsas representantes de Ia-€NV Y. último, $e1$ Sr. Presidente $(\text{``BYMA''})$ . Por Argentinos 2 recuerda que al momento de la votación de cada punto del 3 orden del día solicitará a los accionistas presentes que $\Lambda$ indiquen su nombre, el carácter en el que participan y $\mathcal{F}1$ expresen su voto a viva voz, para lo cual les cederá 6 oportunamente la palabra en el mismo orden en que fueron $\overline{7}$ registrados. Finalmente, deja constancia que la Asamblea 8 está siendo grabada en soporte digital. Acto seguido el $\overline{9}$ los miembros de Presidente manifiesta que la $S{\mathcal{I}}$ . $10$ Comisión Fiscalizadora de la Sociedad han verificado la $11$ totalidad de las comunicaciones de asistencia y $1a$ $12$ documentación habilitante que los accionistas enviaron $13$ mediante el correo electrónico establecido para tal fin, 14 como también la forma en que fueron registrados en el 15 Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 16 Asambleas. Asimismo, deja constancia que ellos velarán 17 por el adecuado cumplimiento de las normas legales 18 durante el desarrollo de la Asamblea. Habiendo efectuado 19 las aclaraciones previas el Sr. Presidente solicita a 20 cada accionista registrado que proceda a identificarse $21$ diciendo su nombre y apellido, el carácter en el que 22 participa, el lugar desde dónde se encuentra conectado y 23 el sistema mediante el cual se conecta. Acto seguido se 24 presentan los siguientes accionistas: (i) Paola Lorena 25

CODE ESCAL

Rolotti, DNI 25.185.071, en representación del Fondo de 26 Garantía de Sustentabilidad Anses, indicando que se 27 encuentra comunicada desde Quilmes, Provincia de Buenos $28$ Aires por el sistema Microsoft Teams; (ii) Eduardo 29 Manuel Romero, DNI 32.814.126, en representación de los 30 ELHN Grupo Clarín New York fiduciarios del Trust. $31$ indicando que se encuentra comunicado desde la Ciudad 32 Autónoma de Buenos Aires a través del sistema Microsoft 33 Teams; (iii) Eugenia Prieri Belmonte, DNI 30.937.044, en 34 representación de los fiduciarios de HHM Grupo Clarín 35 New York Trust, indicando que se encuentra comunicada 36 desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Microsoft 37 Teams; (iv) Diego Patricio Devereux, DNI 21.653.239, en 36 representación de los fiduciarios de LRP Grupo Clarín 39 New York Trust, indicando que se encuentra comunicado $\Delta$ 0 desde San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, $41$ por Microsoft Teams; (v) Marta Pardini, DNI 14.456.920, 42 representación del accionista Daniel Burqueño, en 43 indicando que se encuentra comunicada desde la Ciudad de 44 Buenos Aires por el sistema Microsoft $T$ eams; $(vi)$ 45 Sabrina Ulloa, DNI 35.113.477, en representación del 46 accionista GC Dominio S.A., indicando que se encuentra 47 comunicada desde Rauch, Provincia de Buenos Aires por el 48 sistema Microsoft Teams; (vii) Diego Patricio Devereux, 49 21.653.239, en representación del accionista GS DNI. 50

Š 3545 Tres mil quinientos cuarenta y cinco", MAT. 0243 $- A - 0.85031255$ Unidos, LLC, indicando que se encuentra comunicado desde $\overline{1}$ San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires por $\overline{2}$ Oscar DNT Microsoft $Tears:$ $(viii)$ Leonardo Lucas. 3 24.924.416, en representación de los accionistas Aranlú $\overline{4}$ S.A. y José Antonio Aranda, indicando que se encuentra 5 comunicado desde la Ciudad de Buenos Aires a través de 6 $(ix)$ Nicolás Santiago Botbol, DNI Microsoft $Tears$ $\overline{7}$ quien manifiesta que asiste por propio $29.146.052$ , 8 derecho, y se encuentra comunicado desde la Ciudad de $\overline{9}$ Buenos Aires a través de Microsoft Teams; (x) María $10$ Belén Albornoz, DNI 34.868.042, en representación del $11$ accionista JP Morgan Chase Bank, NA Depositario de los $12$ ADRS representativos de acciones de la Sociedad en los 13 términos del Contrato de Depósito oportunamente firmado, $14$ indicando que se encuentra en la Ciudad Autónoma de 15 Buenos Aires comunicada por Microsoft Teams. Asimismo, 16 indica que ejerce en los términos de lo prescripto en el 17 Contrato Depósito, nombre mencionado de en y 18 representación de $1a$ Sociedad conforme las y 19 instrucciones por ella recibida, el voto correspondiente 20 a todos aquellos tenedores de ADRS que no le otorgaron $21$ $a₁$ $JP$ Morgan Chase Bank, NA las instrucciones 22 correspondientes; (xi) Santiago Monti, DNI 22.809.289 23 apoderado de la sucursal de Citibank, NA, establecida en 24 la República Argentina apoderado a su vez de State 25

DE ESC_A

Street Bank & Trust con cinco cuentas comitentes - SSB 26 NJ3F Discerene Fund LP; SSB NJ6R Sagacia Fund LP; SSB 27 NJ6N Diakrisis FUND LP; SSB NJ6M Huizhi FUND LP y SSB 28 Dirnard Fund LP, manifestando que dado NJ4P que su $24$ carácter de apoderado de todas las cuentas votará $en$ 30 conjunta por todas las mencionadas cuentas forma $31$ comitentes. A continuación, el Sr. Presidente solicita a 32 los representantes de CNV y BYMA que se identifiquen de 33 la misma manera. Comienza la representante de CNV quien 34 se identifica como Lucía Belén Soutullo, DNI 38.067.792, 35 quien participa de la asamblea en carácter de veedora de 36 la Comisión Nacional de Valores a través de Microsoft 37 Teams, en la Provincia de Buenos Aires. Seguidamente se 38 representante de BYMA, Eduardo Sergio identifica el 39 Kupfer, DNI 20.574.556, desde el Partido de Escobar, 40 Aires. sequido el Sr. Provincia de Buenos Acto 41 Presidente solicita que se presenten los miembros $de1$ 42 Directorio, quienes lo hacen del siguiente modo: a) 43 Ignacio Sáenz Valiente, DNI 25.096.181, quien indica que $44$ se encuentra conectado por Microsoft Teams desde la 45 Ciudad de Buenos Aires, b) Marcela Noble Herrera, DNI 46 25.127.753, quien manifiesta encontrarse en la Provincia 47 Aires, conectada $\mathbf a$ través del sistema de Buenos 48 Microsoft $T$ eams, $\mathcal{C}$ Marcia Ludmila Magnetto, DNI 49 30.945.340, quien indica estar conectada por Microsoft 50

	COLORE ESCALA 3.546
	S defy Tres mil quinientos cuarenta y seis MAT. 5 A ³ 085031256
$\mathbf 1$	Teams desde la Ciudad de Buenos Aires, d) Lucio Andrés
$\overline{2}$	Pagliaro, DNI 22.963.700, manifestando encontrarse
	conectado por Microsoft Teams desde la Ciudad Autónoma
	de Buenos Aires; e) Antonio Román Aranda, DNI 23.472.644
	quien indica estar conectado por Microsoft Teams desde
	la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, f) Damián Pozzolli,
	DNI 17.801.904, conectado a través de Microsoft Teams
	desde la Ciudad de Buenos Aires, g) Alan Whamond, DNI
	14.189.208, conectado por Microsoft Teams desde la
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires, h) Sebastián Salaber,
	DNI 18.401.409, indicando encontrarse conectado por
	Microsoft Teams desde la Provincia de Buenos Aires e, i)
	Gonzalo Blaquier, DNI 25.983.023, conectado por
	Microsoft Teams desde la Ciudad Autónoma de Buenos
	Aires. Sequidamente el Sr. Presidente solicita se
	identifiquen los miembros de la Comisión Fiscalizadora,
	quienes lo hacen del siguiente modo: i) Pablo San
	Martin, DNI 16.525.232 encontrándose presente en la sala
	donde se lleva a cabo la Asamblea, ii) Alberto César
	Menzani, DNI 4.364.140, e indica encontrarse comunicado
	desde la Ciudad de Buenos Aires a través de Microsoft
	Teams y, iii) Guillermo González Rosas, DNI 4.445.906,
	quien manifiesta que se encuentra comunicado desde la
	Ciudad de Buenos Aires, a través de Microsoft Teams. Por
	último, el Sr. Presidente informa que participan de la

$\mathcal{V}$ .

$\begin{array}{ccccc}\n\mathbf{c} & & \mathbf{e} & & \
\mathbf{c} & & \mathbf{e} & & \
\mathbf{c} & & \mathbf{e} & & \
\end{array}$

$\bar{C}$

contadores María del Carmen Francica. Asamblea los 26 Carlos Pace y Alejandro Javier Rosa, pertenecientes al 27 carácter Estudio Price Waterhouse $Co₁$ &. en su de 28 auditores externos de $1a$ Sociedad v los mismos se 29 identifican conforme el siquiente detalle: (i) María del 30 Carmen Francica, DNI 28.864.876, se encuentro conectada $31$ a través de Microsoft Teams desde la Provincia de Buenos 32 Aires; (ii) Carlos Alberto Pace, DNI 14.101.020 se 33 comunica a través de Microsoft Teams desde la Provincia 34 de Buenos Aires; y (iii) Alejandro Javier Rosa, DNI 35 24.886.300 conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos 36 Aires a través de Microsoft Teams. Acto seguido el Sr. 37 Presidente cede la palabra a la asesora legal, María 38 fin de que informe Lucila Romero $\overline{a}$ el número de 39 accionistas presentes y la cantidad de acciones que 40 representan. En uso de la palabra María Lucila Romero, $41$ indica que su DNI es 18.415.360 se encuentra comunicada 42 desde la Ciudad de Buenos Aires a través de Microsoft 43 Teams e informa que, con arreglo a los certificados 44 emitidos por Caja de Valores y las comunicaciones de 45 recibidas, Asamblea Asistencia la cuenta con la 46 1 por 15 de $16¹$ accionistas, sí por presencia У 47 representación, titulares en conjunto de la cantidad de $\Delta$ ^$\alpha$ 174.151.956 acciones de las cuales: (i) 47.753.621 son 49 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase "A" 50

Tres mil quinientos cuarenta y siete. 980.0243 085031257 de \$1 valor nominal con derecho a 5 votos por acción; $\overline{1}$ (ii) 114.615.458 son acciones escriturales Clase "B" de $\overline{c}$ \$1 valor nominal cada una y que confieren derecho a 1 3 11.782.877 acciones acción $\overline{y}$ $(iii)$ son voto por $\overline{A}$ ordinarias nominativas no endosables Clase "C" de \$1 $\sqrt{2}$ valor nominal cada una y que confieren derecho a 1 voto 6 por acción, representativas del 96,41% del capital $\overline{7}$ de los votos de la Sociedad. Acto social $v$ 98,25% 8 la palabra el Sr. Presidente sequido, $en$ uso de 9 suficiente para existiendo quórum manifiesta que $10$ sesionar la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de $11$ la Sociedad en primera convocatoria, declara formalmente $12$ abierto el acto colegial y solicita a la asesora legal 13 que proceda a leer el orden del día conforme fuera $14$ oportunamente comunicado a los accionistas mediante los 15 edictos de convocatoria publicados en el Boletín Oficial 16 y en el Diario Clarín. En uso de la palabra la Dra. $17$ María Lucila Romero procede a leer los siguientes puntos 18 del orden del día: 1) Designación de dos (2) accionistas 19 14) Consideración de para suscribir el acta... $1a$ 20 modificación del artículo Décimo Sexto del Estatuto $21$ Social. Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente 22 antes de comenzar con $e1$ quien manifiesta que 23 tratamiento de los puntos del orden del día de la 24 Asamblea, en cumplimiento de lo prescripto por la 25

3.547

SS 60

DE ESCA

Resolución 830/2020 de la CNV, somete a consideración, 26 como punto previo el siguiente: Celebración de $1a$ $27$ Asamblea a distancia. Continúa con la palabra el Sr. $28$ Presidente quien manifiesta que tal como lo expusiera al 29 principio del acto, atento lo dispuesto por el Decreto 30. 297/2020 $\mathbf{V}$ otras medidas adoptadas por el Poder 31 Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia Covid 19, 32 Directorio de $1a$ Sociedad $e₁$ propuso es que la 33 celebración de la Asamblea a distancia en un todo de $34$ conformidad con lo establecido en la Resolución 830/2020 35 de la CNV. Asimismo, indica que se utiliza el canal de 36 comunicación Microsoft Teams, que, como fuera señalado, 37 garantiza la libre participación de los accionistas, que 38 comunicaron en tiempo y forma su asistencia, con voz y 39 voto y permite tanto la transmisión simultánea de 40 sonido, imágenes y palabras como su grabación en soporte 41 palabra la $\mathbf{A}$ continuación, pide $1a$ digital. 42 representante de los fiduciarios de HHM Grupo Clarín New 43 York Trust quien, en virtud las explicaciones brindadas $44$ por el Sr. Presidente, mociona y vota se apruebe la 45 celebración de la asamblea a distancia. No existiendo 46 moción, Sr. Presidente solicita $\overline{a}$ los otra $e1$ 47 voto a medida accionistas que expresen su que los 48 mencione. Habiendo votado $1a$ totalidad de $_{\text{los}}$ 49 la moción de $1a$ representante de los accionistas, 50

3548 RELUS der F Tres mil quinientos cuarenta y ocho A 085031258 HHM Grupo Clarin New York frust es fiduciarios de f, unanimidad, registrándose 17.374.729 aprobada por $\overline{2}$ abstenciones. A continuación, se somete a consideración, $\mathcal{B}$ el primer punto del orden del día: 1) Designación de dos $\Delta$ (2) accionistas para suscribir el acta. Pide la palabra 5 el representante de los fiduciarios de ELHN Grupo Clarín $6\overline{6}$ New York Trust quien mociona y vota se designe a los $\overline{7}$ representantes de los accionistas GC Dominio S.A. y de $\mathbf{R}$ Aranda para suscribir el acta. No. Antonio José 9 existiendo otra moción, el Sr. Presidente solicita a los $10$ accionistas que expresen su voto. Habiendo votado la $11$ $1a$ moción del accionistas, totalidad $1_os$ de $12$ representante de los fiduciarios de ELHN Grupo Clarin $13$ unanimidad Trust es aprobada por York New $14$ Finalmente, se somete a consideración, el último punto 15 del orden del día: 14) Consideración de la modificación 16 del artículo Décimo Sexto del Estatuto Social. El Sr. 17 $1a$ circunstancia dada Presidente manifiesta que 18 excepcional vivida con motivo de la pandemia Covid-19, 19 lo que obligara a la CNV al dictado de resoluciones para 20 permitir la celebración de reuniones de directorio a $21$ distancia, y considerando los beneficios que implica 22 seguir celebrándolas de este modo, el Directorio propuso 23 modificar el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social. 24 Actualmente, dice el Sr. Presidente, el Estatuto Social 25

DE ESCA

prevé la posibilidad de celebrar reuniones de directorio 26 a distancia, pero exige que, a los efectos del quórum se $27$ computen solamente a los directores presentes. Por lo 28 tanto, el Directorio propone modificar este aspecto para $29$ que el quórum se constituya con todos los directores 30 participantes, independientemente que lo hagan en forma 31 presencial o a distancia comunicados entre sí por un 32 medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y 33 palabras. A tal efecto, continúa manifestando el -Sr. 34 Presidente, el Directorio propuso que el artículo décimo 35 sexto quede redactado del siguiente modo: "ARTICULO 36 DECIMO SEXTO: El Directorio funciona con la mayoría de 37 (titulares suplentes actuando sus miembros $\circ$ $en$ 38 reemplazo de los titulares) y adopta sus decisiones con 39 el voto favorable de la mayoría absoluta del total de 40 directores (titulares o suplentes actuando en reemplazo 41 de los titulares). El Directorio también podrá celebrar 42 sus reuniones con sus miembros comunicados entre sí por 43 un medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y 44 palabras, computándose a los efectos del quórum tanto a 45 los directores que están presentes físicamente como 46 aquellos que lo hacen a distancia comunicados entre sí 47 medio de transmisión simultánea de sonido, por un 48 imágenes palabras. En caso de participación de $\mathbf{y}$ 49 miembros a distancia (i) las actas serán confeccionadas 50

085031259 ාCR!87
*ල්ල~~ dentro de los cinco (5) efías hábiles -celebrada la $\overline{1}$ dentro de cuyo plazo también deberán ser reunión. $\overline{2}$ firmadas por los miembros presentes en persona y un $\overline{3}$ representante del órgano de fiscalización; (ii) en las $\mathbf{A}$ actas deberá dejarse constancia expresa de los nombres 5 de los miembros titulares (o suplentes actuando en 6 Directorio que los titulares) $de1$ reemplazo de $\overline{7}$ participen a distancia, así como también del medio de 8 comunicación con los transmisión utilizado para $1a$ 9 miembros presentes; y (iii) el órgano de fiscalización $10$ dejará constancia de la regularidad de las decisiones $11$ adoptadas, todo ello de conformidad con la normativa $12$ vigente y la reglamentación de la Comisión Nacional de 13 Valores que resulte aplicable." Continuando en uso de la 14 palabra, el Sr. Presidente manifiesta que corresponde 15 señalar que, en cumplimiento de la normativa aplicable, 16 la Sociedad ha presentado ante cuadro la CNV un $17$ comparativo entre el texto vigente del referido artículo 18 y el propuesto, no habiendo recibido comentarios por 19 parte de la misma. A continuación, pide la palabra la 20 representante de los fiduciarios de HHM Grupo Clarín New 21 York Trust quien mociona aprobar la propuesta formulada 22 por el Directorio de modificación del artículo décimo 23 sexto en los términos en que fuera realizada y que se 24 autorice al Sr. Presidente y/o al Sr. Vicepresidente a 25

3549

Tres mil quinientos cuarenta y nueve

ARUS del c

t. 52

DE ESCALS

elevar a escritura pública la reforma que por este acto 26 como así autorizar a los Sres. Ernesto José mociona. 27 Juan Pablo Lazarús del Castillo, Pablo María Tissone. 28 Frabosqui Diaz. Martín Sebastián Ricardo Girado, 29 Teresita de Guillermo Ríos, Eugenia Prieri Belmonte, 30 Carabassa y María Lucila Romero a realizar todas las $31$ gestiones que fuesen necesarios a efectos de obtener la $32$ administrativa de $1a$ CNV posterior conformidad Y 33 inscripción ante la Inspección General de Justicia. No 34 existiendo otra moción, el Sr. Presidente solicita a los 35 accionistas que expresen su voto. Habiendo votado la 36 $1a$ totalidad de ${\log}$ accionistas. $1a$ moción de 37 representante de los fiduciarios de HHM Grupo Clarín New 38 York Trust es aprobada por unanimidad. Por último, el 39 Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Pablo San Martín, 40 presidente de la Comisión Fiscalizadora, para que se 41 manifieste sobre la forma en que desarrolló la Asamblea. 42 En uso de la palabra el Sr. San Martin -en su carácter 43 Comisión Fiscalizadora Presidente de $1a$ de la de 44 Sociedad-, manifiesta que han verificado que la Sociedad 45 ha garantizado la libre accesibilidad con voz y voto 46 durante todo el acto asambleario a la totalidad de los 47 comunicaron asistencia se accionistas que V 48 identificaron $a₁$ comienzo de la Asamblea. Asimismo, 49 manifiesta que han participado del ${\text{los}}$ mismo modo 50

GIO DE ESCAVO ^तुभी स्थिति 3.550 Tres mil quinientos cincuenta : MAT. 5243 A 085031260 Sociedad. auditores y Ia I sindicos de directores, 'n representantes de los organismos de contralor BYMA y $\overline{2}$ CNV. La totalidad de los participantes se han comunicado $\overline{3}$ mediante el sistema de videoteleconferencia "Microsoft $\overline{A}$ $1a$ comunicación permitió de que canal Teams", 5 transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras $\overline{6}$ durante el transcurso de toda la Asamblea y su grabación $\overline{7}$ tal y como fuera indicado por el Presidente al comienzo $\mathbf{a}$ del acto asambleario. Finalmente, manifiesta que han 9 verificado que se han votado con la debida regularidad $10$ los puntos del orden del dia la totalidad de y $11$ verificaron la regularidad de las decisiones adoptadas $12$ en el seno de la Asamblea, habiéndose cumplido con la $13$ totalidad de la normativa aplicable. Luego de ello, no $14$ habiendo más asuntos que considerar, agradeciendo el 15 Presidente la participación en la Asamblea, se levanta $16$ la sesión siendo las 16.38 horas. En cumplimiento de lo $17$ dispuesto en el Título II, Capítulo II Art. 12, de las 18 Normas de la Comisión Nacional de Valores, se indican 19 los votos de JP Morgan Chase Bank en su carácter de 20 En contra. depositario de los ADR. Punto. A favor. 21 Abstenciones, 1 6.466.740 0 0. 2 6.466.740 0 0. 3 22 6.466.740 0 0. 4 6.466.740 0 0. 5 6.466.740 0 6 0. 23 6.466.740 0 0. 7 5.553.279 0 913.461. 8 6.466.740 0 0. 9 24 5,518.528 34.751 913.461. 10 5,553.279 0 913.461. 11 25

6.466.70 0 0. 12 5.553.279 0 913.461. 13 6.466.740 0 0. 26 14 4.466.740 0 0. Voto discresional: 8.533.260 acciones 27 cuatro firmas" "Asamblea General Clase $"B"$ . Siguen 28 Ordinaria y Extraordinaria del 29 de abril de $2021.$ 29 Número de Orden. Año 2021. Día. Mes. Accionista Nombre y 30 Identidad Domicilio. Apellido completo Documento de 31 Representante Nombre y Apellido completo Documento de 32 Identidad Domicilio. Cantidad de Acciones o Certificados 33 Clase A Clase B Clase C. Números de los Certificados 34 o Certificados Clase A Clase B Clase $\mathsf{C}$ . Acciones 35 Capital. Cantidad de Votos. Firmas. 1 25 03 Anses FGS 36 ley 26.425 Paola Lorena Bolotti DNI 25.185.071 Tucumán 37 500 CABA (constituido) 16.257.029 \$16.257.029 16.257.029 38 31 30 ELHN Grupo Clarín New York Trust Fiduciario 39 Héctor H. Magnetto y otros Third Av 825 p 12° New York 40 EEUU Eduardo Manuel Romero DNI 32.814.126 Florida 954 $41$ (constituído) 48.008.436 \$48.008.436 48.008.436. CABA 42 Hay una Firma 3 31 03 HHM Grupo Clarín New York Trust, 43 Fiduciario Pablo C. Casey y otros, Third Av. 825 p 12° 44 New York EEUU Eugenia Prieri Belmonte DNI 30.937.044 45 Florida 954 CABA (constituido) 21.056.531 \$21.056.531 46 4 31 03 LRP Grupo Clarin New 21.056.531. Hay una Firma. $47$ York Trust, Fiduciario Ignacio J.M Sáenz Valiente y 48 otros, Third Av. 825 12° New York EEUU Diego Patricio 49 Devereux, DNI 21.653.239 Florida 954 CABA (constituido) 50

go 3.551 WAT. 5243 Tres mil quinientos cincuenta y uno-E:ARE085042561 5.926.059. Hay una Firma 5 1 5.926.059 \$5.926.059 ٦ Daniel F. Burgueño/Rosana Aranibar DNI 16.879.171/ DNI ä 16.764.960 La Lomada L. 34, Florida 9680, Del Viso, Pcia 3 Bs. As. Marta G. Pardini DNI 14.456.920 Paraguay 1840 p. $\Delta$ 2° B CABA (constituido) 175 \$175 175 6 5 04 GC Dominio 呂 S.A. Ins. IGJ N° 18.917 L° 8 T° Soc. por Acc. Piedras $\overline{6}$ 1743 CABA Sabrina Ulloa DNI 35.113.477 Florida 954 CABA $\mathcal{I}^{\prime}$ (constituido) 47.753.621 1 \$47.753.621 238.768.105. Hay $\alpha$ una firma. 7 5 04 GS Unidos LLC Ins IGJ N° 2203 L° 55 T° $\alpha$ B Estatutos Extranjeros Diego Patricio Devereux, DNI $10$ 21.653.239 Florida 954 CABA (constituido) 11.782.877 2 $11$ \$11.782.877 11.782.877. Hay una Firma 8 7 04 Aranlú S.A. $12$ Ins. IGJ N° 3907 L° 100 T° A Sociedades Anonimas Leandro 13 N. Alem 690 CABA Leonardo O. Lucas DNI 24.924.416 Av $14$ Santa Fe 1621 p 5° CABA (constituido) 839.222. \$839.222. $15₁₅$ 9 7 04 José Antonio Aranda DNI 839.222. Hay una Firma $16$ 5.054.106 Piedras 1743 CABA (constituido) Leonardo O. $17$ Lucas DNI 24.924.416 Av. Santa Fe 1621 p 5° CABA 18 (constituido) 5.152.277 \$5.152.277 5.152.277. Hay una 19 Firma. 10 14 04 Nicolás Santiago Botbol DNI 29.146.052 20 Juana Manso 1122 piso 18 por si 1000 \$ 1000 1000 11 20 $21$ 04 JP MORGAN CHASE BANK-ADR, Staton Christian 500 EEUU 22 Marta Belen Albornoz DNI 34.868.042 Bartolomé Mitre 480 23 CABA (constituido) 15.100.000 \$15.100.000 15.100.000. 24 Hay una Firma. 12 22 04 STATE STREET BANK SSB NJ3F 25

DE ESCA

Huntington Avenue 100 Boston EEUU Discerene Fund LP 26 Rosenthal DNI 22.500.143 Santiago Monti, DNI Alexia $27$ 22.809.289 Juana Manso 205 7 CABA (constituido) 22.039 \$ 28 22.039 22.039 $13$ 22 04 STATE STREET BANK SSB NJ4P $29$ Dirnard Fund LP Huntington Avenue 100 Boston EEUU Alexia 30 Rosenthal DNI 22.500.143 Santiago Monti, DNI 22.809.289 $31$ Juana Manso 205 7 CABA (constituido) 209.767 \$ 209.767 32 209.767 hay una firma 14 22 04 STATE STREET BANK SSB 33 NJ6M Huizhi FUND LP Huntington Avenue 100 Boston EEUU 34 Rosenthal DNI 22.500.143 Santiago Monti, Alexia DNI 35 22.809.289 Juana Manso 205 7 CABA (constituido) 338.612 36 15 22 04 STATE STREET 338.612 338.612 hay una firma 37 BANK SSB NJ6N Diakrisis FUND LP Huntington Avenue 100 38 EEUU Alexia Rosenthal DNI 22.500.143 Santiago Boston 39 CABA DNI 22.809.289 Juana Manso 205 Monti, 40 (constituido) 1.123.688 \$ 1.123.688 1.123.688 hay una 41 22 04 STATE STREET BANK SSB NJ6R Sagacia Fund firma 16 42 LP Huntington Avenue 100 Boston EEUU Alexia Rosenthal 43 22.500.143 Santiago Monti, DNI 22.809.289 Juana DNI 44 Manso 205 7 CABA (constituido) 680.623 \$ 680.623 680.623 45 hay una firma En la Ciudad de Bs. As. a los 23 días del 46 2021 siendo las $17:05$ horas abril de V de de $mes$ 47 conformidad a los edictos oportunamente publicados, se 48 procede al cierre de las comunicaciones de asistencia a 49 la Asamblea convocada en primera convocatoria para el 50

DE ESCA Ğ $det C_{4x}$ 3.552 Tres mil quinientos cincuenta y dos MAT. 5243 A 085042562 habiendo comunicado su 2021 de abril dia 29 de $\exists$ asistencia mediante correo electrónico 16 accionistas $\overline{c}$ titulares en conjunto de 174.151.956 acciones de las $\overline{3}$ ordinarias 47,753.621 acciones son cuales: $(1)$ $\overline{A}$ nominativas no endosables Clase "A" de \$ 1 v/n y que 5 114.615.458 son $(ii)$ votos por acción; confiere 5 6 acciones escriturales Clase "B" de \$1 v/n c/u y aue $\overline{7}$ confieren derecho a 1 voto por acción y (iii) 11.782.877 $\mathbf{R}$ son acciones ordinarias nominativas no endosables Clase 9 "C" de \$1 v/n c/u y que confieren derecho a 1 voto por $10$ acción, representativas del 96,41% del capital social y $11$ 98,25% de los votos de la Sociedad. Siguen dos firmas. $12$ En la Ciudad de Bs. As. a los 29 días del mes de abril $13$ de 2021 siendo las 17 hs se procede al cierre del $14$ presente libro de Depósito de Acciones y Registro de $15$ Asistencia a Asambleas con la asistencia mediante el 16 sistema de videoconferencia denominado "Microsoft Teams" 17 de 16 accionistas, 1 por si y 15 por representación 18 titulares en conjunto de 174.151.956 acciones de las $19$ cuales: (i) 47.753.621 son acciones Clase "A" de \$ 1 v/n 20 y que confiere 5 votos por acción; (ii) 114.615.458 de 21 \$1 v/n c/u y que confieren derecho a 1 voto por acción y 22 (iii) 11.782.877 son acciones Clase "C" de \$1 v/n c/u y 23 por acción, derecho a 1 voto confieren que 24 representativas del 96,41% del capital social y 98,25% 25

de los votos de la Sociedad. Las acciones Clase A son 26 ordinarias nominativas no endosables, las acciones Clase 27 B son ordinarias escriturales y las acciones clase C son 28 ordinarias nominativas no endosables. Siguen dos firmas" 29 Son tambien copia fiel, doy fe. En la forma expuesta 30 compareciente $e1$ carácter invocado deja $e1$ en $\overline{31}$ protocolizadas las actas precedentemente transcriptas 32 agregando: a) Que solicita se le expida primera copia de 33 la presente para su aprobación en la Comisión Nacional 34 de Valores e inscripción en el Registro Público de 35 Comercio y demás fines y b) Que autoriza y confiere 36 poder especial a favor de María Lucila Romero, Martín 37 Prieri Belmonte, Sebastián Guillermo Rios, Eugenia 38 Ricardo Frabosqui Diaz, Teresita de Carabassa, Ernesto 39 Pablo María Girado, Gustavo Horacio Tissone, José 40 Pinasco, Juan Pablo Lazarús del Castillo, Pablo Strada, 41 Aldana Micaela Ferrari y Carlos Alberto Vadell, para que 42 forma conjunta, separada, alternada actuando en 43 indistinta, realicen las gestiones que fueren menester 44 para obtener la conformidad de la Comisión Nacional de 45 Valores e inscripción de la presente en el Registro 46 Ciudad, firmando Público Comercio de esta los de 47 escritos y escrituras que a tales fines sean necesarias, 48 pudiendo además efectuar las respectivas publicaciones 49 en el Boletín Oficial. EL AUTORIZANTE DEJA CONSTANCIA: 50

$65$ ES 3.553 $det C$ Tres mil quinientos cincuenta y tres .
MAT. 5243 A 085042563 画 a) Que los libros de actas de Directorio número 2, de $\overline{1}$ Asambleas número 1 y el Registro de Asistencia número 1 $\overline{2}$ que se han tenido a la vista para este acto fueron $\overline{3}$ rubricados en el Registro Público de Comercio de esta $\Delta$ Ciudad con fechas 11 de julio de 2019 y 5 de mayo de 5 los números IF-2019-62473273-APN-DSC#IGJ, $2017$ bajo 6 26380-17 y 26372-17 y b) Que las Actas transcriptas $\overline{7}$ obran labradas: la de Directorio a los folios 4 a 5, la 8 de Asamblea a los folios 54 a 64 y el Registro de 9 Asistencia a los folios 13 a 14 de sus respectivos $10$ libros. Leida y ratificada firma ante mi doy fe. $11$ $12$ 13 14 15 16 Amm $17$ 18 $19$ RUS AL 20 MAT. 5243 21 ESCRIBANO 22 23 24 25

	COLORE ESCALO PZOS WYWESKEITEN.	C 001872744
$\mathbf{1}$	// CUERDA con su escritura matriz que obra al folio	2021 3539 del año
$\tilde{c}$	15 del registro notarial N°	de esta Ciudad, autorizada por
3	el Escribano Juan Pablo Lazarus del Castillo
4	PARA LA SOCIEDAD
5
6	Adscripto en mi carácter de	de dicho registro expido
$\overline{7}$	PRIMERA COPIA	$-15-$ en
8	fotocopia/s y la presente foja que sello y firmo en Buenos Aires a los	12 días
$\overline{9}$	del mes de mayo	de
10
11
12
13		matika
14
$15\,$
$\,$ 16
17
18
$\sqrt{9}$
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