CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Governance Information 2021

May 12, 2021

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author: "Jurjo Juan Manuel"
date: 2021-05-11 22:00:00+00:00
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Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo de 2021, siendo las 17:20 horas se reúne en la sede social sita en la calle Tacuarí 1846, 4º piso, el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”), con la presencia de los señores Directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie de la presente. Abierto el acto por el Vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la Sociedad, Dr. Ignacio José María Sáenz Valiente, somete a consideración de los presentes el único punto del orden del día: Consideración de los Estados Financieros Consolidados e Individuales Condensados Intermedios al 31 de marzo de 2021. Continúa con la palabra el Señor Vicepresidente y somete a consideración de los directores presentes los estados financieros intermedios de la Sociedad al 31 de marzo de 2021, los cuales fueron confeccionados de acuerdo a la normativa vigente en la materia y a las Resoluciones Técnicas N° 26 y Nº 29 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas- y la reseña informativa que fuera preparada de conformidad a las normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) Asimismo, somete a consideración de los Directores la información adicional a las Notas a los estados financieros requerida por la CNV y por el Reglamento del listado de Bolsas y Mercados Argentinos (en adelante “BYMA”). Los estados financieros consolidados e individuales condensados intermedios que se someten a la consideración del Directorio, señala el Sr. Vicepresidente, fueron confeccionados por la Gerencia de la Sociedad, aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y, en particular las políticas contables descriptas en la nota 3 a los estados financieros consolidados y en la nota 2 a los estados financieros individuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020. Al 31 de marzo de 2021 se han medido a valor razonable ciertas inversiones corrientes con los mismos criterios detallados en la nota 3.f) a los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 razón por la cual se recomendó su lectura en forma conjunta. Dado que los estados financieros consolidados e individuales condensados intermedios al 31 de marzo de 2021 sometidos a consideración, fueron entregados a los Sres. Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su correspondiente análisis, y no habiendo los mismos formulado observación alguna, el Sr. Vicepresidente mociona y vota que este Directorio apruebe los estados financieros consolidados e individuales condensados intermedios al 31 de marzo de 2021 de modo que los mismos sean presentados ante la BYMA y la CNV. Sometida la moción a votación, luego de un breve intercambio de preguntas y respuestas, se aprueban por unanimidad los estados financieros consolidados e individuales condensados intermedios al 31 de marzo de 2021, así como también la reseña informativa que fuera elaborada de conformidad a la normativa vigente y la información adicional a las Notas a los estados financieros requerida por la CNV y por el Reglamento del listado de BYMA dejándose constancia que, los mencionados estados financieros consolidados e individuales condensados intermedios al 31 de marzo de 2021, así como la reseña informativa se encuentran transcriptos en el Libro Inventario y Balances de la Sociedad. Previo a dar por terminada la reunión, el Sr. Vicepresidente manifiesta que se han dado cumplimiento a las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo del Covid-19. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 17:35 horas.

Firmantes:

Directores: Ignacio José María Sáenz Valiente, Nelson Damián Pozzoli, Lucio Andrés Pagliaro, Marcela Noble Herrera, Marcia Ludmila Magnetto y Maria Lucila Romero.

Comisión Fiscalizadora: Pablo San Martin