CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Governance Information 2020

Mar 11, 2020

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author: "Jurjo Juan Manuel"
date: 2020-03-10 19:08:00+00:00
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Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2020, siendo las 18:00 horas, se reúne en la sede social sita en la calle Tacuarí 1842, piso 4º, el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la ¨Sociedad¨) con la presencia de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie de la presente. Abierto el acto por el Sr. Sebastián Bardengo, somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) … 2) … 3) Consideración de la Memoria que incluye - en los términos de la normativa aplicable- como Anexo separado el Reporte del Código de Gobierno Societario, Estados Financieros y demás información correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. El Sr. Presidente, Sr. Sebastián Bardengo, pone a consideración de los Directores presentes la Memoria y el Anexo denominado ¨Reporte del Código de Gobierno Societario¨, los estados financieros de la Sociedad (los cuales comprenden los Estados de Resultado Integral, Estados de Situación Financiera, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y Notas, individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, confeccionados de acuerdo a la normativa vigente en la materia y a las Resoluciones Técnicas N° 26 y N° 29 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, así como la reseña informativa preparada de conformidad a las normas de la CNV. Asimismo, pone a consideración de los Directores la información adicional a las Notas a los estados financieros requerida por la CNV y por el Reglamento de listado de Bolsas y Mercados Argentinos (¨BYMA¨) preparados por este Directorio. Los estados financieros sometidos a consideración de los miembros del Directorio fueron confeccionados por la Gerencia de la Sociedad, aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y en particular las políticas contables descriptas en la nota 3 de los estados financieros consolidados y en la nota 2 de los estados financieros individuales de la Sociedad. Al 31 de diciembre de 2019 se han medido a valor razonable ciertas inversiones corrientes, con los criterios detallados en la nota 3.f) de los estados financieros consolidados. Dado que los estados financieros, la documentación adicional, la Memoria y su Anexo separado ¨Reporte del Código de Gobierno Societario¨ fueron entregados a los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con anticipación suficiente para su correspondiente análisis, el Sr. Bardengo mociona se aprueben los mencionados estados financieros al 31 de diciembre de 2019, la información adicional establecida por el Reglamento de listado del BYMA, y disposiciones de la CNV, la Memoria y su Anexo separado ¨Reporte del Código de Gobierno Societario¨ de modo que sean presentados ante los organismos de controlar correspondientes. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad resuelve aprobar la moción, omitiéndose la transcripción de la Memoria y su Anexo separado ¨Reporte del Código de Gobierno Societario¨, toda vez que los mismos serán transcriptos en el Libro Inventario y Balances de la Sociedad. Asimismo, el Directorio deja constancia que, considerando que la Sociedad cuenta con la gerencia de relaciones con inversores, Comité de Auditoría, Comisión Fiscalizadora y el asesoramiento externo en la materia, la misma posee las estructuras suficientes para implementar el Reporte aprobado precedentemente. Finalmente, se somete a consideración de los Sres. Directores presentes el cuarto punto del orden del día: 4) …. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:00 horas.

Firman por el Directorio: Sebastián Bardengo; Ignacio J. M. Sáenz Valiente; Marcela Noble Herrera; Marcia L. Magnetto; Antonio R. Aranda; Lucio A. Pagliaro; Sebastian Salaber; Gonzalo Blaquier; Damián Pozzoli.

Firman por la Comisión Fiscalizadora: Guillermo Gonzalez Rosas; Alberto C. J. Menzani; y Pablo G. San Martín.