CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Governance Information 2019

Mar 19, 2019

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author: "Jurjo Juan Manuel"
date: 2019-03-19 21:33:00+00:00
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Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de marzo de 2019, siendo las 15 horas, se reúne en la sede social sita en la calle Tacuarí 1842, Piso 4°, el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”) con la presencia de los Señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. De conformidad con lo previsto por el artículo 16° del Estatuto Social, participan a distancia de esta reunión los Señores Sebastián Bardengo y Antonio R. Aranda, quienes se encuentran vinculados con los restantes directores y los síndicos mediante videoteleconferencia desde Dubai, Emiratos Árabes Unidos y Houston, Texas, Estados Unidos respectivamente computándoselos para el quórum según lo dispone la cláusula estatutaria antes mencionada. Abierto el acto por el Sr. Presidente, Sebastián Bardengo, somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) … 2) Convocatoria Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas. Pide la palabra el Sr. Vicepresidente, quien manifiesta que, en cumplimiento de lo prescripto por las normas legales y estatutarias de aplicación corresponde se convoque a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, lo que así mociona concretamente, para el día 25 de abril de 2019 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 2 de mayo de 2019 a las 15.00 horas, en la calle Piedras 1743 (no es la sede social), Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y normas concordantes correspondiente al ejercicio económico Nº 2 finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio; 4) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2019 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio; 5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2019 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2018 ($58.339 millones). La propuesta del Directorio es realizar la siguiente asignación, quedando a resolución de la Asamblea la determinación del monto distribuible que ella disponga en los términos de lo dispuesto en la Resolución CNV 777/18: i) incrementar la Reserva Legal - un monto no inferior al 5% del resultado del ejercicio y los ajustes hasta alcanzar el 20% del capital social más el saldo de la cuenta ajuste capital-, $688 millones; ii) incrementar la Reserva Facultativa por obligaciones financieras, $9.614 millones; iii) incrementar la Reserva para Resultados Ilíquidos, $48.037 millones. Adicionalmente, el Directorio propone a los Sres. Accionistas desafectar totalmente la Reserva Facultativa para Futuros Dividendos, la Reserva Facultativa para asegurar la liquidez de la Sociedad y sus subsidiarias y la Reserva facultativa para la asistencia financiera de subsidiarias y ley de medios para la re imputación de dichos montos a la Reserva Facultativa para Resultados Ilíquidos; 8) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio; 9) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 10) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría; 11) Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 12) Designación de Auditor Externo de la Sociedad. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. Asimismo, también se aprueba por unanimidad autorizar al Presidente y/o al Vicepresidente a realizar las publicaciones de convocatoria a asamblea. A continuación, se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: 3) Propuesta de designación de Auditores Externos. Pide la palabra el Sr. Sáenz Valiente quien manifiesta que como es de conocimiento de los Sres. Directores, de acuerdo con la normativa vigente, la próxima Asamblea General Anual Ordinaria de accionistas de la Sociedad, debe considerar la designación de los auditores externos. En virtud de ello, el Sr. Sáenz Valiente manifiesta que resulta conveniente, lo que así mociona, que este Directorio proponga a la próxima Asamblea General Anual Ordinaria de accionistas, la designación de los contadores públicos matriculados Carlos Alberto Pace y Marcelo Pfaff, ambos pertenecientes a la firma Price Waterhouse & Co S.R.L. (PWC), como Auditores Externos, titular y suplente, respectivamente. Sometida la moción, la misma es aprobada por unanimidad. Asimismo, se informará la presente decisión al Comité de Auditoría, a los efectos de la emisión de la opinión correspondiente según la normativa vigente. A continuación, se somete a consideración de los presentes el cuarto punto del Orden del Día: 4) Propuesta de Presupuesto del Comité de Auditoría para el Ejercicio N° 3 que finaliza el 31 de diciembre de 2019. Continuando en uso de la palabra el Sr. Vicepresidente, manifiesta que la Sociedad ha recibido una Nota firmada por el señor Sebastián Bardengo, en su carácter de Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad, que contiene la propuesta del presupuesto anual del mismo, para el cumplimiento de sus funciones, presupuesto éste estimado en la suma de $ 800.000. Dicho presupuesto deberá ser considerado por los señores accionistas en la Asamblea General Anual Ordinaría. Luego de un intercambio de preguntas y respuestas y teniendo en cuenta las funciones que les son fijadas por la normativa vigente, y las tareas detalladas en el Plan de Actuación Anual para el ejercicio 2019, se aprueba por unanimidad proponer a los Sres. Accionistas fijar el Presupuesto anual del Comité de Auditoría en la suma de $ 800.000. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes en la reunión dejan expresa constancia que han participado a distancia de esta reunión los Sres. Sebastián Bardengo y Antonio R. Aranda, comunicados mediante el sistema de videoteleconferencia, habiendo votado con la debida regularidad respecto de los puntos del temario de la presente reunión. Asimismo, los señores síndicos dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la presente reunión. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 16.30 horas.

Firmantes:

Directores: Sebastián Bardengo (por videoteleconferencia), Ignacio José María Sáenz Valiente, Marcela Noble Herrera, Antonio Román Aranda (por videoteleconferencia), Marcia Ludmila Magnetto, Lucio Andrés Pagliaro, Alan Whamond, Nelson Damián Pozzoli, Gonzalo Blaquier, y Sebastián Salaber.

Comisión Fiscalizadora: Andres Gabriel Riportella; Matías Alejandro Fredriks y Pablo Gabriel San Martin.