CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Board/Management Information 2023

Feb 17, 2023

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author: "Kahrs Alfredo Enrique"
date: 2023-02-17 13:15:00+00:00
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Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de febrero de 2023, siendo las 16.00 horas se reúne el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”). Se encuentran presentes en la sede social el Sr. Presidente Ignacio Driollet, la Sra. Marcela Noble Herrera y el Sr. Gonzalo Blaquier. Participan por videoteleconferencia de conformidad con lo establecido en el art. décimo sexto del Estatuto Social, los Sres. Directores Lucio A. Pagliaro, Antonio R. Aranda, Alan Whamond, Marcia L. Magnetto, Sebastián Salaber, Ignacio J. M. Sáenz Valiente, y Nelson D. Pozzoli. Asimismo, se encuentran presentes en la sede social los Sres. Pablo San Martín, Guillermo G. Rosas y Lorenzo Calcagno en su carácter de miembros de la Comisión Fiscalizadora. Habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente, Ignacio Driollet, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día: Integración del Comité de Auditoría-Designación de un miembro titular. En uso de la palabra el Sr. Lucio A. Pagliaro manifiesta que atento la renuncia del Sr. Sebastián Bardengo como Director y miembro del Comité de Auditoría de la Sociedad - renuncia que fuera debidamente aprobada por este Directorio- corresponde que, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y las disposiciones del Estatuto Social, se designe, entre sus directores, a quien habrá de integrar el Comité de Auditoría en su reemplazo y hasta la celebración de la asamblea ordinaria anual que considere la documentación contable correspondiente al ejercicio 2022. A dicho fin, el Sr. Pagliaro mociona se elija al Sr. Ignacio Rolando Driollet como miembro titular del Comité de Auditoría dejando constancia que conforme surge de su designación, el Sr. Driollet reviste el carácter de no independiente. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad quedando el Comité de Auditoría integrado hasta la próxima asamblea anual que designe nuevas autoridades del siguiente modo: Miembros titulares: Sres. Ignacio Rolando Driollet, Alan Whamond, y Nelson Damián Pozzoli. Miembros suplentes: Sres. Ignacio José María Sáenz Valiente, Sebastián Salaber y Gonzalo Blaquier. Previo a dar por finalizada la reunión el Sr. Presidente cede a palabra al Sr. Pablo San Martín - Presidente de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad - quien deja constancia que: i) se encuentran en la sede social los Sres. Directores Ignacio R. Driollet, Marcela Noble Herrera y Gonzalo Blaquier ii) han participado por videoteleconferencia los señores Directores Lucio A. Pagliaro, Antonio R. Aranda, Alan Whamond, Marcia L. Magnetto, Sebastián Salaber, Ignacio J. M. Sáenz Valiente, y Nelson D. Pozzoli comunicados mediante el sistema de videoteleconferencia en los términos de lo dispuesto por el artículo décimo sexto del Estatuto de la Sociedad y, iii) se ha votado con la debida regularidad el punto del orden del día de la presente reunión. No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las 16.30 horas.

Firmantes:

Directores Presenciales: Ignacio R. Driollet, Marcela Noble Herrera y Gonzalo Blaquier.

Directores Virtuales: Lucio A. Pagliaro, Antonio R. Aranda, Alan Whamond, Marcia L. Magnetto, Sebastián Salaber, Ignacio J. M. Sáenz Valiente, y Nelson D. Pozzoli.

Comisión Fiscalizadora: Pablo San Martin, Guillermo Gonzalez Rosas, y Lorenzo Calcagno.