CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Board/Management Information 2023

Jul 10, 2023

---

author: "Jurjo Juan Manuel"
date: 2023-07-10 17:47:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2023, siendo las 13.30 horas, se reúne el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”). De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo sexto del Estatuto Social se encuentran en la sede social, el Director titular Dr. Ignacio Rolando Driollet y los Directores suplentes Sras. María Lucila Romero, Samantha Lee Olivieri y el Sr. Leandro Diez Monnet –designados conforme Asamblea celebrada en el día de la fecha-, y el representante de la Comisión fiscalizadora, Sr. Pablo San Martin. Asimismo, el Dr. Driollet manifiesta que participan conectados mediante videoteleconferencia Microsoft Teams en los términos de lo dispuesto por el Estatuto Social, designados en igual Asamblea, los Directores titulares: Sras. Marcia Ludmila Magnetto, Marcela Noble Herrera y los Sres. Ignacio José María Sáenz Valiente, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda, Alan Whamond, Nelson Damián Pozzoli, Gonzalo Blaquier, y Sebastián Salaber, y los Directores suplentes: Sra. Claudia Irene Ostergaard y los Sres. Nicolás Sergio Novoa, Damián Fabio Cassino, Fernando Domenech, Alejandro Río, Jorge Oria y Gervasio Colombres. Asimismo, y en virtud de las disposiciones del Decreto 297/20 y sus modificaciones participan por videoteleconferencia los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Lorenzo Calcagno y Guillermo Gonzalez Rosas. Abierto el acto por el Dr. Ignacio R. Driollet luego de constatar la existencia de quórum suficiente somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) Distribución y aceptación de cargos del Directorio. Pide la palabra el Sr. Antonio R. Aranda quien manifiesta que, en virtud de la designación de los miembros del Directorio resuelta por la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha, corresponde que los Directores designados procedan a la aceptación y distribución de sus cargos y, los Directores suplentes a la aceptación de sus cargos. En virtud de ello, mociona la siguiente distribución de cargos: Presidente: Ignacio Rolando Driollet, Vicepresidente: Ignacio José María Sáenz Valiente, Directores Titulares: Marcela Noble Herrera, Marcia Ludmila Magnetto, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda (todos ellos designados por la Clase “A” de acciones), Nelson Damián Pozzoli, Alan Whamond (designados por la Clase “B” de acciones), Gonzalo Blaquier y Sebastián Salaber (designados por la Clase “C” de acciones). Directores Suplentes: Samantha Lee Olivieri, Claudia Irene Ostergaard, María Lucila Romero, Leandro Diez Monnet, Damián Fabio Cassino, Nicolás Sergio Novoa (designados por la Clase “A” de acciones), Alejandro Río, Fernando Domenech (designados por la Clase “B” de acciones), Jorge Oria y Gervasio Colombres (designados por la Clase “C” de acciones). Sometida la moción a votación de los Directores titulares, previa aceptación de sus cargos, aprueban por unanimidad la distribución de cargos propuesta procediendo la totalidad de los Directores suplentes a aceptar sus cargos. Acto seguido, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, el Sr. Aranda deja constancia que los nuevos Directores titulares y suplentes constituyen domicilio conforme el siguiente detalle: (a) las Sras. Marcela Noble Herrera, Marcia Ludmila Magnetto, Samantha Lee Olivieri y los Sres. Ignacio Rolando Driollet, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda y Leandro Diez Monnet en la calle Tacuarí 1842, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (b) las Sras. María Lucila Romero y Claudia Irene Ostergaard y los Sres. Ignacio José María Sáenz Valiente, Damián Fabio Cassino y Nicolás Sergio Novoa en la calle Florida 954, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (c) el Sr. Alan Whamond en la Avenida Libertador 5312, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (d) el Sr. Fernando Domenech en la Av. Libertador 4612, Piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (e) el Sr. Nelson Damián Pozzoli en la calle Eduardo Madero 1172, piso 26, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (f) el Sr. Gonzalo Blaquier en la calle Ortiz de Ocampo 3138, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (g) el Sr. Sebastián Salaber en la Av. Corrientes 415, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (h) el Sr. Alejandro Río en la Av. Coronel Diaz 2333, piso 6, Dpto. “D”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e (i) los Sres. Jorge I. Oria y Gervasio Colombres en la Av. Leandro N. Alem 651, piso 9, Of. B Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, se deja constancia que la totalidad de los Directores tienen domicilio real en la Argentina. A continuación, se somete a consideración el segundo punto del orden del día: 2) Integración del Comité de Auditoría. En uso de la palabra el Dr. Driollet manifiesta que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y las disposiciones del Estatuto Social, resulta necesario que este Directorio designe, entre sus miembros, a quienes conformarán el Comité de Auditoría hasta la celebración de la asamblea ordinaria anual que considere la documentación contable correspondiente al ejercicio 2023. A dicho fin el Sr. Presidente mociona se reelijan a los actuales miembros, Sres. Alan Whamond, y Nelson Damián Pozzoli y Ignacio Rolando Driollet, como miembros titulares y a los Sres. Ignacio José María Sáenz Valiente, Sebastián Salaber y Gonzalo Blaquier, como miembros suplentes. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. El Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Pablo San Martin, deja expresa constancia: i) han participado por videoteleconferencia las Sras. Marcia Ludmila Magnetto, Marcela Noble Herrera y Claudia Irene Ostergaard, y los Sres. Ignacio José María Sáenz Valiente, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda, Alan Whamond, Nelson Damián Pozzoli, Gonzalo Blaquier, Sebastián Salaber, Nicolás Sergio Novoa, Damián Fabio Cassino, Fernando Domenech, Alejandro Río, Jorge Oria y Gervasio Colombres, ii) del cumplimiento de la totalidad de las disposiciones estatutarias y legales correspondientes y, iii) de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 13.50 horas.

Firmantes:

Directores: Ignacio Rolando Driollet, Leandro Diez Monnet, María Lucila Romero y Samantha Lee Olivieri.

Síndico: Pablo San Martin