CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Board/Management Information 2022

Mar 16, 2022

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author: "Jurjo Juan Manuel"
date: 2022-03-15 23:21:00+00:00
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Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo de 2022, siendo las 18.30 horas, se reúne el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”). De conformidad con lo establecido en el art. décimo sexto del Estatuto Social, los señores directores Sebastian Bardengo, Gonzalo Blaquier, Marcela Noble Herrera e Ignacio José María Sáenz Valiente, participan en forma presencial, y los señores directores Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda, Alan Whamond, Sebastián Salaber, Marcia Ludmila Magnetto, y Nelson Damián Pozzoli por videoteleconferencia. Asimismo, y en virtud de las disposiciones del Decreto 297/20 y sus modificaciones, participan por videoteleconferencia los miembros de la Comisión Fiscalizadora, señores Pablo Gabriel San Martín, Guillermo González Rosas y Alberto César Menzani. Los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que participan por videoteleconferencia lo hacen algunos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros desde la Provincia de Buenos Aires, en tanto la señora Marcia Ludmila Magnetto lo hace desde California, USA, y el señor Nelson Damián Pozzoli lo hace desde Punta del Este, Republica Oriental del Uruguay. Habiendo quórum suficiente, el señor Presidente, Sebastián Bardengo, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día: Aprobación de la renuncia del Responsable Suplente de las Relaciones con el Mercado. Designación de nuevo responsable. Siguiendo en uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que, en el día de la fecha, la Sociedad ha recibido una notificación de la Srta. Valentina López, quien fuera oportunamente designada como Responsable Suplente de las Relaciones con el Mercado, en virtud de la cual renuncia al cargo que viniera ejerciendo. En virtud de ello, corresponde, lo que así mociona concretamente, se apruebe la renuncia presentada por la Srta. Valentina López y se designe en su reemplazo al Sr. Leandro Diez Monnet, DNI 25.878.393, manteniéndose la Sra. Samantha Lee Olivieri, como Responsable Titular de las Relaciones con el Mercado. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad aprobándose, también por unanimidad, comunicar dicha circunstancia a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Previo a dar por finalizada la reunión el Sr. Bardengo cede la palabra al Sr. Pablo San Martín quien, en su carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora, deja constancia que han participado por videoteleconferencia los señores Directores Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda, Alan Whamond, Sebastián Salaber, Marcia Ludmila Magnetto, y Nelson Damián Pozzoli, habiendo votado con la debida regularidad los puntos del orden del día sometidos a consideración. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 19.00 horas.

Firmantes:

Directores: Sebastian Bardengo, Gonzalo Blaquier, Marcela Noble Herrera e Ignacio José María Sáenz Valiente.

Síndico: Pablo San Martin