CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Board/Management Information 2021

May 5, 2021

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author: "Jurjo Juan Manuel"
date: 2021-05-04 20:49:00+00:00
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Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2021, siendo las 17.02 horas, y de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y lo dispuesto en el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas, se celebra la presente reunión de Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”) mediante el sistema de videoteleconferencia Microsoft Teams. Abierto el acto por el Sr. Sebastián Bardengo –designado Director titular por la Clase “A” de Acciones conforme Asamblea de fecha 29 de abril de 2021- hace saber que también se encuentran conectados mediante videoconferencia –desde la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires- los miembros del Directorio designados en igual Asamblea, Sras. Marcela Noble Herrera, Marcia Ludmila Magnetto, Samantha Lee Olivieri, Claudia Irene Ostergaard, María Lucila Romero y los Sres. Sebastián Bardengo, Ignacio José María Sáenz Valiente, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda, Leandro Diez Monnet, Nicolás Sergio Novoa (todos ellos designados por la Clase “A” de acciones), Nelson Damián Pozzoli, Alan Whamond y Alejandro Río (designados por la Clase “B” de acciones), Gonzalo Blaquier, Sebastián Salaber, Jorge Oria y Gervasio Colombres (designados por la Clase C” de acciones), así como los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Pablo Gabriel San Martín, Alberto César Menzani y Guillermo González Rosas. A continuación, el Sr. Sebastián Bardengo luego de constatar la existencia de quórum somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) Distribución y aceptación de cargos del Directorio. Continuando con la palabra el Sr. Bardengo manifiesta que, en virtud de la designación de los miembros del Directorio resuelta por la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha, corresponde, lo que así mociona concretamente, que los directores designados procedan a la aceptación y distribución de sus cargos. En virtud de ello, mociona la siguiente distribución de cargos: Presidente: Sebastián Bardengo, Vicepresidente: Ignacio José María Sáenz Valiente, Directores Titulares: Marcela Noble Herrera, Marcia Ludmila Magnetto, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda (todos ellos designados por la Clase “A” de acciones), Nelson Damián Pozzoli, Alan Whamond (designados por la Clase “B” de acciones), Gonzalo Blaquier y Sebastián Salaber (designados por la Clase “A” de acciones). Directores Suplentes: Samantha Lee Olivieri, Claudia Irene Ostergaard, María Lucila Romero, Leandro Diez Monnet, Damián Fabio Cassino, Nicolás Sergio Novoa (designados por la Clase “A” de acciones), Alejandro Río, Fernando Domenech (designados por la Clase “B” de acciones), Jorge Oria y Gervasio Colombres (designados por la Clase “C” de acciones). Antes de proceder a votación la moción realizada el Sr. Bardengo deja constancia que la Sociedad ha recibido en el día de la fecha sendas cartas de los Señores Fernando Domenech y Damián Fabio Cassino aceptando sus cargos y constituyendo domicilio especial. Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, se deja constancia que los nuevos directores titulares y suplentes constituyen domicilio conforme el siguiente detalle: (a) las Sras. Marcela Noble Herrera, Marcia Ludmila Magnetto y Samantha Lee Olivieri y los Sres. Sebastián Bardengo, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda y Leandro Diez Monnet en la calle Tacuarí 1842, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (b) las Sras. Maria Lucila Romero y Claudia Irene Ostergaard y los Sres. Ignacio José María Sáenz Valiente, Damián Fabio Cassino, Nicolás Sergio Novoa en la calle Florida 954, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (c) el Sr. Alan Whamond en la Avenida Libertador 5312 Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (d) el Sr. Fernando Domenech en la Av. Libertador 4612, Piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (e) el Sr. Nelson Damián Pozzoli en la calle Figueroa Alcorta 3351, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (f) el Sr. Gonzalo Blaquier en la calle Ortiz de Ocampo 3138, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (g) el Sr. Sebastián Salaber en la Av. Corrientes 415, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (h) el Sr. Alejandro Río en la Av. Coronel Diaz 2333, 6D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e (i) los Sres. Jorge I. Oria y Gervasio Colombres en la Av. Leandro N. Alem 651, piso 9, Of. B Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia, sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. A continuación, se somete a consideración el segundo punto del orden del día: 2) Integración del Comité de Auditoría. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y las disposiciones del Estatuto Social, resulta necesario que este Directorio designe, entre sus miembros, a quienes conformarán el Comité de Auditoría hasta la celebración de la asamblea ordinaria anual que considere la documentación contable correspondiente al ejercicio 2021. A dicho fin el Sr. Presidente mociona se reelijan a los actuales miembros, Sres. Alan Whamond, y Nelson Damián Pozzoli y Sebastián Bardengo, como miembros titulares y a los Sres. Ignacio José María Sáenz Valiente, Sebastián Salaber y Gonzalo Blaquier, como miembros suplentes. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. El Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Pablo San Martin, deja expresa constancia: i) del cumplimiento de la totalidad de las disposiciones estatutarias y legales correspondientes y, ii) de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 17.19 horas.

Firmantes: Sebastian Bardengo y Pablo San Martin