CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Board/Management Information 2020

May 4, 2020

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author: "Mar\u00eda Lucila Romero"
date: 2020-05-04 13:14:00+00:00
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Acta de Directorio: El 1° día del mes de mayo de 2020, siendo las 16.40 horas, y de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y lo dispuesto por el Decreto N° 297/20 y sus respectivas prórrogas, se celebra la presente reunión de Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”) mediante el sistema de videoteleconferencia Microsoft Teams. Abierto el acto por el Sr. Sebastián Bardengo –designado Director titular conforme Asamblea de fecha 29 de abril de 2020- hace saber que se encuentran conectados mediante el sistema antes mencionado –desde la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires- los miembros del Directorio Sres. Ignacio José María Sáenz Valiente, Marcela Noble Herrera, Marcia Ludmila Magnetto, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda, Nelson Damián Pozzoli, Gonzalo Blaquier, Sebastián Salaber, Damián Fabio Cassino, Nicolás Sergio Novoa, Samantha Lee Olivieri, Oscar Agustín Medina Manson, Leandro Diez Monnet, Alejandro Río, Fernando Domenech, Jorge Oria y Gervasio Colombres y los miembros de la Comisión Fiscalizadora Sres. Alberto César Menzani, Guillermo González Rosas y Pablo Gabriel San Martín. Asimismo, se encuentra comunicado desde los Estados Unidos el Sr. Director Alan Whamond. Efectuada la aclaración, el Sr. Bardengo somete a consideración, el primer punto del orden del día: 1) Distribución y aceptación de cargos del Directorio. Continuando con la palabra el Sr. Bardengo manifiesta que, en virtud de la designación de los miembros del Directorio resuelta por la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 29 de abril de 2020 corresponde que los directores designados procedan a la aceptación y distribución de sus cargos. A continuación, pide la palabra la Sra. Marcela Noble Herrera quien, en virtud de lo manifestado por el Sr. Bardengo mociona la siguiente distribución de cargos: Presidente: Sebastián Bardengo, Vicepresidente: Ignacio José María Sáenz Valiente, Directores Titulares: Marcela Noble Herrera, Marcia Ludmila Magnetto, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda, Nelson Damián Pozzoli, Alan Whamond, Gonzalo Blaquier y Sebastián Salaber. Directores Suplentes: Damián Fabio Cassino, Nicolás Sergio Novoa, Samantha Lee Olivieri, Claudia Irene Ostergaard, Oscar Agustín Medina Manson, Leandro Diez Monnet, Alejandro Río, Fernando Domenech, Jorge Oria y Gervasio Colombres. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad dejando constancia el Sr. Bardengo que la Sociedad ha recibido una nota enviada por la Dra. Claudia Irene Ostergaard en virtud de la cual aceptó el cargo de Directora suplente y constituyó domicilio especial en la calle Florida 954 Ciudad de Buenos Aires. Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, se deja constancia que los nuevos directores titulares y suplentes constituyen domicilio conforme el siguiente detalle: (a) los Sres. Sebastián Bardengo, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda, Oscar Agustín Medina Manson, Leandro Diez Monnet y las Sras. Marcela Noble Herrera, Marcia Ludmila Magnetto y Samantha Lee Olivieri en la calle Tacuarí 1842, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (b) los Sres. Ignacio José María Sáenz Valiente, Damián Fabio Cassino, Nicolás Sergio Novoa y la Sra. Claudia Irene Ostergaard en la calle Florida 954, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (c) los Sres. Alan Whamond en la calle Libertador 5312 Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (d) el Sr. Fernando Domenech en la calle Bouchard 547, Piso 25°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (e) el Sr. Nelson Damián Pozzoli en la calle Figueroa Alcorta 3351, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (f) el Sr. Gonzalo Blaquier en la calle Ortiz de Ocampo 3138, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (g) el Sr. Sebastián Salaber en la Av. Corrientes 415, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (h) el Sr. Alejandro Río en la Av. Coronel Diaz 2333, 6D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e (i) los Sres. Jorge Oria y Gervasio Colombres en la Av. Leandro N. Alem 651, piso 9, Of. B Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación, se somete a consideración el segundo punto del orden del día: 2) Integración del Comité de Auditoría. Continuando en uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que corresponde se designen a los directores que habrán de integrar el Comité de Auditoría a cuyo fin mociona se reelijan a los actuales, Sres. Sebastián Bardengo, Alan Whamond y Nelson Damián Pozzoli, como miembros titulares y a los Sres. Ignacio José María Sáenz Valiente, Sebastián Salaber y Gonzalo Blaquier, como miembros suplentes. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. El Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Pablo San Martin, deja expresa constancia: i) que han participado por videoteleconferencia los señores Directores Sebastián Bardengo, Ignacio José María Sáenz Valiente, Marcela Noble Herrera, Marcia Ludmila Magnetto, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda, Nelson Damián Pozzoli, Gonzalo Blaquier, Alan Whamond, Sebastián Salaber, Damián Fabio Cassino, Nicolás Sergio Novoa, Samantha Lee Olivieri, Oscar Agustín Medina Manson, Leandro Diez Monnet, Alejandro Río, Fernando Domenech, Jorge Oria y Gervasio Colombres, habiendo votado –los Directores titulares- con la debida regularidad los puntos del orden del día sometidos a su consideración (y que la Dra. Claudia Irene Ostergaard ha enviado una carta notificando su aceptación al cargo conferido) y ii) de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 17.03 horas.