CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Board/Management Information 2019

Apr 30, 2019

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author: "Mar\u00eda Lucila Romero"
date: 2019-04-30 21:13:00+00:00
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Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2019, siendo las 13.00 horas, se reúne en la sede social sita en la calle Tacuarí 1842, Piso 4° de esta Ciudad, el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”) con la presencia de los Señores Directores Sebastián Bardengo, Ignacio José María Sáenz Valiente, Marcela Noble Herrera, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda, Nelson Damián Pozzoli, Alan Whamond, Gonzalo Blaquier, Sebastián Salaber, Damián Fabio Cassino, Nicolás Sergio Novoa, Jorge Oria y Gervasio Colombres, de las Sras. María Lucila Romero, María de los Milagros Páez y Claudia Irene Ostergaard; y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora que suscriben al pie. Abierto el acto por el Sr. Sebastián Bardengo somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) Distribución y aceptación de cargos del Directorio. Continuando con la palabra el Sr. Bardengo manifiesta que, en virtud de la designación de los miembros del Directorio resuelta por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el día 25 de abril de 2019 corresponde, lo que así mociona concretamente, que los directores designados procedan a la aceptación y distribución de sus cargos. Asimismo, se deja constancia que la Sociedad ha recibido sendas comunicaciones de la Srta. Marcia Ludmila Magnetto y de los Sres. Fernando Domenech, Alejandro Río y Sebastián Ricardo Frabosqui Díaz mediante las cuales manifestaron expresamente su aceptación a los cargos que fueran designados en la Asamblea celebrada el día 25 de abril próximo pasado. En virtud de lo expuesto, y previa aceptación de sus respectivos cargos, se aprueba por unanimidad la siguiente distribución: Presidente: Sebastián Bardengo, Vicepresidente: Ignacio José María Sáenz Valiente, Directores Titulares: Marcela Noble Herrera, Marcia Ludmila Magnetto, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda, Nelson Damián Pozzoli, Alan Whamond, Gonzalo Blaquier y Sebastián Salaber. Directores Suplentes: Damián Fabio Cassino, Nicolás Sergio Novoa, Sebastián Ricardo Frabosqui Díaz, Claudia Irene Ostergaard, María de los Milagros Paez, María Lucila Romero, Alejandro Río, Fernando Domenech, Jorge Oria y Gervasio Colombres. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, los nuevos directores titulares y suplentes constituyen domicilio conforme el siguiente detalle: (a) los Sres. Sebastián Bardengo, Marcela Noble Herrera, Marcia Ludmila Magnetto, Lucio Andrés Pagliaro y Antonio Román Aranda en la calle Tacuarí 1842, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (b) los Sres. Ignacio José María Sáenz Valiente, Damián Fabio Cassino, Nicolás Sergio Novoa, Sebastián Ricardo Frabosqui Díaz y las Sras. María de los Milagros Páez, Claudia Irene Ostergaard y María Lucila Romero en la calle Florida 954, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (c) los Sres. Alan Whamond y Fernando Domenech en la calle Piedras 1743, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (d) el Sr. Nelson Damián Pozzoli en la calle Paroissien 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (e) el Sr. Gonzalo Blaquier en la Av. General Ortiz de Ocampo 3138, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (f) el Sr. Sebastián Salaber en la Av. Corrientes 415, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (g) el Sr. Alejandro Río en la Av. Coronel Diaz 2333, 6D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y (h) los Sres. Jorge Oria y Gervasio Colombres en la Av. Leandro N. Alem 651, piso 9, Of. B Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación, se somete a consideración el segundo punto del orden del día: 2) Integración del Comité de Auditoría. Continuando en uso de la palabra el Sr. Presidente, manifiesta que corresponde se designen a los directores que habrán de integrar el Comité de Auditoría a cuyo fin mociona se reelijan a los Sres. Sebastián Bardengo, Alan Whamond y Nelson Damián Pozzoli, como miembros titulares y a los Sres. Ignacio José María Sáenz Valiente, Sebastián Salaber y Gonzalo Blaquier, como miembros suplentes. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 13.30 horas.

Firman la presente acta:

Directores Titulares: Sebastián Bardengo; Ignacio José María Sáenz Valiente, Marcela Noble Herrera, Lucio Andrés Pagliaro, Antonio Román Aranda, Nelson Damián Pozzoli, Alan Whamond, Gonzalo Blaquier y Sebastián Salaber. Directores Suplentes: Damián Fabio Cassino, Nicolás Sergio Novoa, Claudia Irene Ostergaard, María de los Milagros Paez, María Lucila Romero, Jorge Oria y Gervasio Colombres.

Comisión Fiscalizadora: Guillermo Gonzalez Rosas; Alberto César José Menzani; y Pablo Gabriel San Martín;