CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de julio de 2017, siendo las 14.00 horas, se reúne en la sede social sita en la calle Tacuarí 1842, Piso 4°, el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”) con la presencia de los Señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Abierto el acto por el Sr. Presidente Alejandro Alberto Urricelqui, somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) Toma de razón de la licencia solicitada por el Director titular Nelson Damián Pozzoli. Continúa con la palabra el Sr. Alejandro Urricelqui quien manifiesta que, en el día de la fecha, la Sociedad recibió una comunicación del Director titular Nelson Damián Pozzoli mediante la cual solicita -por cuestiones de índole personal- licencia para el ejercicio de su cargo desde el día 21 de julio de 2017 hasta el día 28 de julio de 2017 inclusive, dejándose constancia que retomará sus funciones automáticamente el día 29 de julio de 2017. En virtud de ello corresponde, y así lo mociona concretamente: (i) aceptar la licencia solicitada por el Director titular Nelson Damián Pozzoli; y (ii) solicitar al Director suplente Alejandro Río que asuma la titularidad del cargo durante el plazo de licencia del Sr. Pozzoli. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. Presente en este acto el Sr. Rio acepta el cargo conferido, todo ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley General de Sociedades y el Estatuto Social. A continuación se somete a consideración, el último punto del orden del día: 2) Toma de razón de la licencia solicitada por el Director titular Alan Whamond. Continúa con la palabra el Sr. Alejandro Urricelqui quien manifiesta que también en el día de la fecha, la Sociedad recibió una comunicación del Director titular Alan Whamond mediante la cual solicitaba -por cuestiones de índole personal- licencia para el ejercicio de su cargo desde el día 23 de julio de 2017 hasta el día 31 de julio de 2017 inclusive, dejándose constancia que retomará sus funciones automáticamente el día 1° de agosto de 2017. En virtud de ello corresponde, y así lo mociona concretamente, aceptar la licencia solicitada por el Director titular Alan Whamond. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 14.30 horas.

Firman el acta:

Directores: Alejandro A. Urricelqui, Pablo C. Casey, Maria de los Milagros Paéz, Claudia Irene Ostergaard, Sebastian Bardengo, Sebastián Salaber, Gonzalo Blaquier y Alejandro Rio.

Comisión Fiscalizadora: Carlos A. P. Di Candia, y Pablo Gabriel San Martín.