CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de julio de 2017, siendo las 14.00 horas, se reúne en la sede social sita en la calle Tacuarí 1842, Piso 4°, el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”) con la presencia de los Señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Abierto el acto por el Sr. Presidente Alejandro Alberto Urricelqui, somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) Toma de razón de la licencia solicitada por el Director titular Sebastián Bardengo. Continúa con la palabra el Sr. Alejandro Urricelqui quien manifiesta que, en el día de la fecha, la Sociedad recibió una comunicación del Director titular Sebastián Bardengo mediante la cual solicita -por cuestiones de índole personal- licencia para el ejercicio de su cargo desde el día 24 de julio de 2017 hasta el día 2 de agosto de 2017 inclusive, dejándose constancia que retomará sus funciones automáticamente el día 3 de agosto de 2017. En virtud de ello corresponde, y así lo mociona concretamente, aceptar la licencia solicitada por el Director titular Sebastián Bardengo. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. A continuación se somete a consideración, el último punto del orden del día: 2) Toma de razón de la licencia solicitada por el Director titular Marcelo Trivarelli. Continúa con la palabra el Sr. Alejandro Urricelqui quien manifiesta que también en el día de la fecha, la Sociedad recibió una comunicación del Director titular Marcelo Trivarelli mediante la cual solicita -por cuestiones de índole personal- licencia para el ejercicio de su cargo desde el día 13 de julio de 2017 hasta el día 24 de julio de 2017 inclusive, dejándose constancia que retomará sus funciones automáticamente el día 25 de julio de 2017. En virtud de ello corresponde, y así lo mociona concretamente, aceptar la licencia solicitada por el Director titular Marcelo Trivarelli. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 14.30 horas.

Firman el acta:

Directores: Alejandro A. Urricelqui, Pablo C. Casey, Sebastián Bardengo, Hernán P. Verdaguer, Sebastián Salaber, Gonzalo Blaquier, Alan Whamond, Nelson D. Pozzoli, y Maria de los Milagros Paéz .

Comisión Fiscalizadora: Carlos A. P. Di Candia, Raul Antonio Moran y Pablo Gabriel San Martín.