CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio de 2017, siendo las 14.00 horas, se reúne en la sede social sita en la calle Tacuarí 1842, Piso 4°, el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”) con la presencia de los Señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Abierto el acto por el Sr. Presidente Alejandro Alberto Urricelqui, somete a consideración de los presentes el único punto del orden del día: Toma de razón de la licencia solicitada por el Director titular Francisco I. Acevedo. Continúa con la palabra el Sr. Alejandro Urricelqui quien manifiesta que, se ha recibido una comunicación del Director titular Francisco I. Acevedo mediante la cual solicita -por cuestiones de índole personal- licencia para el ejercicio de su cargo desde el día 13 al 30 de julio de 2017, ambos días inclusive, dejándose constancia que retomará sus funciones automáticamente el día 31 de julio de 2017. En virtud de ello corresponde, y así lo mociona concretamente: (i) aceptar la licencia solicitada por el Director titular Francisco I. Acevedo; y (ii) solicitar a la Directora suplente María de los Milagros Páez que asuma la titularidad del cargo durante el plazo de licencia del Sr. Acevedo. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. Presente en este acto la Sra. Páez acepta el cargo conferido, todo ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley General de Sociedades y el Estatuto Social. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 14.30 horas.

Firman el acta:

Directores: Alejandro A. Urricelqui, Pablo C. Casey, Sebastián Bardengo, Hernán P. Verdaguer, Marcelo A. Trivarelli, Francisco Iván Acevedo, Sebastián Salaber, Gonzalo Blaquier, Alan Whamond, Nelson D. Pozzoli y María de los Milagros Páez.

Comisión Fiscalizadora: Carlos A. P. Di Candia, y Pablo Gabriel San Martín.