CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de mayo de 2017, siendo las 18 horas, se reúne en la sede social sita en la calle General Hornos 690 de esta Ciudad, el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”) con la presencia de los Señores Directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Abierto el acto por el Sr. Presiente Alejandro Alberto Urricelqui, somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) Designación de los miembros del Comité de Auditoría. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que, conforme lo establecido en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social, a partir del momento en que la Sociedad sea autorizada a efectuar oferta pública y/o cotización de todas o parte de las acciones en la República Argentina y/o en jurisdicciones extranjeras, deberá contar con un Comité de Auditoría según lo previsto en la ley 26.831 y su reglamentación, el cual deberá estar compuesto por tres (3) miembros del directorio con experiencia en temas empresarios, financieros o contables debiendo la mayoría de ellos- titulares y suplentes- cumplir con el carácter de independencia establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores. En virtud de ello y dado que la Sociedad ha presentado la solicitud de ingreso al régimen de la oferta pública, mociona se proceda a la designación de los miembros titulares y suplentes del Comité el que comenzará a funcionar a partir del ingreso de la Sociedad al régimen de la oferta pública. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad designándose también por unanimidad a los Sres. Sebastián Bardengo -quien se desempeñará como Presidente-, Alan Whamond y Nelson Damián Pozzoli como miembros titulares y a los Sres. Alejandro Río, Patricio Gómez Sabaini y Marcelo Alejandro Trivarelli como miembros suplentes dejándose constancia que los Sres. Alejandro Río y Patricio Gómez Sabaini reemplazarán en forma indistinta a los Sres. Pozzoli y Whamond debiendo el Sr. Trivarelli reemplazar al Sr. Bardengo. A continuación, se somete a consideración de los presentes el segundo punto del orden del día: 2) Designación del Responsable de las Relaciones con el Mercado. El Sr. Presidente manifiesta que, habiendo la Sociedad solicitado su ingreso al régimen de la oferta pública y en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Mercado de Capitales corresponde que este Directorio designe a quienes se desempeñarán como responsables de las relaciones con el mercado una vez que la Sociedad se encuentre dentro del régimen. En virtud de ello, se resuelve por unanimidad designar al Sr. Agustín Medina Manson como Responsable titular y al Patricio Gentile como Responsable suplente. Finalmente se somete a consideración de los presentes el tercer punto del orden del día: 3) Cambio de sede social. Pide la palabra el Sr. Bardengo quien propone modificar la sede social mocionando concretamente que la misma se fije en la calle Tacuarí 1842, piso 4, CABA. Sometida la moción a votación la misma es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 19 horas.

Directores: Alejandro Alberto Urricelqui, Pablo César Casey, Sebastián Bardengo, Hernán Pablo Verdaguer, Francisco Iván Acevedo, Marcelo Alejandro Trivarelli, Alan Whamond, Nelson Damián Pozzoli, Gonzalo Blaquier, y Sebastián Salaber.

Comisión Fiscalizadora: Carlos Alberto Pedro Di Candia, Pablo Gabriel San Martín, y Raúl Antonio Morán.