BYON Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

바이온/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 진흥로 10번길 17, 3층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 제44기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제44기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (주소: https://vote.samsungpop.com)
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제44기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 감사선임의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 감사 나유준 선임의 건	-
3	제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
나유준	1975-05	3	신규선임	비상근	2008.01~2011.06 삼성cctv 협력업체 대표이사 2014.03~2015.09 LH저소득 주택정비사업 인테리어 협력업체 대표이사