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Aug 4, 2021

주주총회소집공고 2.9 바이온 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 08월 04일
&cr
회 사 명 :	바이온 주식회사
대 표 이 사 :	김병준
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 청원구 오창읍 화산여천길 63-32, 2층(여천리)
	(전 화)043-213-2722
	(홈페이지)http://www.by-on.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)홍순환
	(전 화)070-4287-9508

&cr

주주총회 소집공고(임시주주총회)

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 주총소집을 위한 이사회 결의로 '코로나19에 따른 우발상황 대처'를 위해 급격히 주총장소 등 변경에 대해 대표이사에게 위임되었습니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 08월 19일(목요일) 오전 10시 30분

2. 장소 : 충청북도 청주시 상당구 상당로59번길 15, 우리문고 3층 대공연장

(※ 문의 전화번호 : 02-516-0720)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사의 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr, 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 08월 09일 9시~2021년 08월 18일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임 장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증

2021년 08월 4일&cr 바이온 주식회사

대표이사 김병준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명
대표이사&cr김병준&cr(출석율 : 100%)	사내이사&cr조중광&cr(출석율 : 100%)	사내이사&cr이성규&cr(출석율 : 86.7%)	사외이사&cr이석봉&cr(출석율 : 6.7%)	사외이사&cr진기우&cr(출석율 : 93.3%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
출석 및 찬반여부
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1	2021.01.28	-종속회사((주)금산미학바이오헬스)지분 매각의 건&cr-감사절차 이행 관련 보고	가결	참석/찬성	참석/찬성	불참	불참	참석/찬성
2	2021.02.08	-제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성
3	2021.02.15	-내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr-제39기 내부결산 (별도)재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성
4	2021.02.18	-종속회사((주)폴리플로어) 채무보증 제공의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성
5	2021.02.26	-(주)미래옵틱 대출금에 대한 담보제공 연장의건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성
6	2021.03.02	-제39기 내부결산 연결재무제표 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	불참	불참	참석/찬성
7	2021.03.09	-(주)바이온글로벌 금전대여의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성
8	2021.03.15	-제39기 재무제표 및 연결재무제표 재승인의 건&cr-제39기 정기주주총회 소집의 건&cr-전자투표 채택 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성
9	2021.03.31	-대표이사 선임의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성
10	2021.04.07	- 제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
11	2021.04.08	- 유형자산 취득의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성
12	2021.05.28	- 조합출자 승인 및 공동업무집행조합원 참여의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성
13	2021.06.02	- 제39회 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성
14	2021.06.30	- 지점 설치의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	불참
15	2021.07.12	- 임시주주총회 개최의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성
16	2021.08.02	- 임시주주총회 개최 부의안건 일부 정정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000	1,400	700

* 상기 사외이사 인원수는 공시서류 제출일 현재 기준이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사의 보수한도 승인금액입니다. 또한 지급총액은 사외이사에게 본 공시서류 제출일까지 지급한 지급총액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	북경원일차식유한공사&cr(계열회사)	2021.01&cr~2021.06	5.3	3.37
매출	(주)바이온글로벌&cr(종속회사)	2021.04.30	5.2	3.34
대여금	(주)바이온글로벌&cr(종속회사)	2021.03.10&cr~2022.03.10	3.0	1.91
출자	베스트원신기술투자조합 1호&cr(종속회사)	2021.05.28	12.0	7.66

※ 상기 비율(%)은 최근 사업연도말 현재의 별도 매출액 대비 거래금액에 대한 비율입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
베스트원신기술투자조합 1호&cr(종속회사)	출자	2021.05.28	12.0	7.66
(주)바이온글로벌&cr(종속회사)	매출 외	2021.04.30 외	8.2	5.26

※ 상기 비율(%)은 최근 사업연도말 현재의 별도 매출액 대비 거래금액에 대한 비율입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 바이오 의료사업&cr의약품 산업은 대표적인 기술집약적·고부가가치산업으로 삶의 질 향상 등 사회적 측면에 미치는 영향뿐 아니라 국가경제에 파급되는 부가가치 창출효과 역시 큰 사업으로 평가되고 있으며, 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학사업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보과 직결된 산업입니다. 따라서, 의약품 허가 ·제조 ·유통 등의 안정성 및 유효성 확보, 약가 규제, 지적재산권 보장 등 타 산업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다.&cr&cr그리고 동 산업은 21세기 무한경쟁시대를 맞이하여 성장과 생존을 위한 치열한 경쟁에 돌입하고 있으며, 국민생활수준의 향상, 의약분업의 실시, 인구의 고령화, 생명공학의 급속한 발전 등에 따라 양적 ·질적 변화에 직면하고 있어 산업의 지속적 성장을 위한 연구개발 비중이 높은 차별화된 전략마련이 필요한 산업입니다.&cr&cr또한, 첨단기술이 집약되어 특허기술의 보호 장벽이 높고 신의약품 개발이 어렵기 때문에 기술 우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 의약품산업은 과학기반 산업으로서 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있습니다.&cr&cr(2) 화장품사업&cr아름답고 젊어지고 싶어하는 욕구는 인간의 오래된 꿈 가운데 하나입니다. 화장품 산업은 이러한 욕망을 바탕으로 지금까지 지속적으로 발전하고 있습니다. 최근 화장품 시장에 새로운 변화의 바람은 인간의 이러한 꿈의 실현 가능성을 더욱 높여주고 있습니다. 첨단기술에 의해 탄생한 신개념의 기능성 화장품들이 등장하면서 남녀노소 할 것 없이 기능성 화장품의 전성시대를 맞고 있으며 이러한 움직임은 앞으로도 꾸준히 지속될 것으로 전망됩니다.&cr&cr(3) 건강기능식품 사업

건강기능식품은 일상에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용해 가공·제조한 식품이며, 식품위생법상의 식품과는 달리 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가해 기능성 원료를 인정하고 인정된 기능성원료를 사용한 식품을 건강기능식품으로 표시할 수 있습니다. 또한, 생체기능의 활성화를 통해 질병 발생 위험을 감소시키거나 건강을 유지·증진시키는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 직접적인 질병의 치료가 목적인 의약품과는 구분됩니다.

평균 수명 상승에 따른 인구 고령화가 급격하게 진행되고 있으며, 인간의 기대 수명이 늘면서 건강하게 오래사는 것의 중요성이 부각되고 있으며, 과거 헬스케어는 질병치료 중심에서 일상생활에서의 건강관리와 관련된 사전진단 및 예방으로 패러다임의 무게중심이 이동하였습니다. 이에 따라 건강기능식품의 수요는 지속적으로 증가될것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(바이오 의료사업 부문)&cr글로벌 바이오의약품 시장은 세계적인 고령화와 의료 및 각종 기술의 발달로 꾸준히 성장하는 산업입니다. 최근 두드러지는 글로벌 의약품 시장의 현상은 생존과 성장을 위한 몸부림이 있고, 기술의 발달과 인류사회의 변화로 인한 여러 변화가 발생하고 있습니다. 이전에는 관심이 없거나 할 수 없었던 질환 분야의 시장이 새롭게 커지는 등 다양한 변화가 일어나는 추세입니다.&cr&cr그러나, 국내 제약시장은 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화, 경제성장으로 인한 평균수명 증가에도 불구하고 내수소비둔화와 정부규제 지속으로 인해 이전만큼 빠른 성장세를 보이지 못하고 있습니다. 이러한 상황에서 다수 제약사들은 신성장동력 창출을 위해 신약개발에 힘쓰고 있으며, 확보한 원천기술과 우수한 완제의약품 개발능력을 바탕으로 해외시장에 진출하려는 노력도 활발해지고 있습니다.&cr&cr당사는 관계회사 미래셀바이오와 함께 전분화능줄기세포치료제 임상시험을 진행 중입니다. 전분화능줄기세포(MMSC) 기술은 기존의 성체줄기세포 치료제 개발에 비해 매우 복잡한 기술이 요구되는 한편, 모든 인체 구성요소로 분화가 가능하고 인체 투여시 생착후 효능성이 뛰어난 것으로 알려져 차세대 세포치료 기술로 부각되고 있는 기술 입니다.향후 전분화능 줄기세포치료제 상용화를 추진함과 동시에 기존 성체줄기세포치료연구를 통해 임상적 효능성이 입증된 질환을 대상으로 전분화능 줄기세포 치료제 개발 기술을 적용하여 다수의 파이프라인을 확보할 계획입니다.&cr&cr(화장품 사업부문)

당사는 2015년 11월 개최한 임시주주총회에서 신규사업 진출을 위해 화장품 제조 및 판매업을 결의하고, 본격적인 생산 및 판매활동을 시작하였습니다. 당사는 자체 생산시설을 보유하고 있지 않아 전제품을 외주생산방식을 통해 생산하여 완제품으로 매입을 하고 있습니다.&cr&cr당사가 제조, 판매하는 제품브랜드인 '스킨에이지(SKINAZ)'는 빠르게 급변하는 뷰티트렌드에 대응하기 적합한 식물성 화장품류와 기능성 화장품류등 다양한 아이템을 보유하고 있으며, 기초화장품부터 색조화장품까지 약 60여종의 상품군을 구성하고 있습니다.&cr&cr또한 코로나19의 전염예방에 도움이 될 수 있는 손소독제 및 마스크소독스프레이 등의 유통을 통해 사회기여 및 추가 수익을 창출할 예정입니다.&cr&cr(건강기능식품)&cr당사는 수삼 등 건강기능 식품 원료 공급하고 있으며, 이 노하우와 기존/신규 유통채널을 통하여 건강기능식품을 제조하여 판매할 예정입니다.

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

[부문별 주요 제품]

사업부문	회사	상장여부	주요제품
바이오의료&cr사업부문	바이온(주)	상장	줄기세포 치료제 및 줄기세포 화장품 원료, 건강기능식품 원료
화장품 사업부문	기초/색조 화장품 및 화장품 부자재
자동차부품 사업부문	차량용 사출부품, 시트 봉제류
산업재 사업부문	폴리플로어(주)	비상장	건축실내용 바닥제
의료기기 판매부문	바이온메디테크㈜	비상장	의료기기 등
화장품 사업부문	(주)바이온글로벌	비상장	화장품 등 통신판매업

(2) 시장의 특성

(바이오의료부문)&cr글로벌 바이오의약품 시장은 세계적인 고령화와 의료 및 각종 기술의 발달로 꾸준히 성장하는 산업입니다. 최근 두드러지는 글로벌 의약품 시장의 현상은 생존과 성장을 위한 몸부림이 있고, 기술의 발달과 인류사회의 변화로 인한 여러 변화가 발생하고 있습니다. 이전에는 관심이 없거나 할 수 없었던 질환 분야의 시장이 새롭게 커지는 등 다양한 변화가 일어나는 추세입니다.&cr&cr그러나, 국내 제약시장은 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화, 경제성장으로 인한 평균수명 증가에도 불구하고 내수소비둔화와 정부규제 지속으로 인해 이전만큼 빠른 성장세를 보이지 못하고 있습니다. 이러한 상황에서 다수 제약사들은 신성장동력 창출을 위해 신약개발에 힘쓰고 있으며, 확보한 원천기술과 우수한 완제의약품 개발능력을 바탕으로 해외시장에 진출하려는 노력도 활발해지고 있습니다.&cr&cr(화장품부문)&cr 국내 화장품시장은 전문점, 할인점, 인터넷 등을 통한 중저가 화장품시장과 일대일 영업방식의 구방판, 신방판(직판), 백화점 등의 고가시장으로 나눠져 있습니다. 또한 현재 홈쇼핑, 통신판매, 드럭스토어, 약국, 편의점 등 다양한 유통이 등장하는 등 편리성을 추구하는 소비형태로 인해 유통 채널의 성장은 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.&cr&cr 최근 우리나라의 대(對)중국 화장품 수출이 부진하였으나 점차 회복추이를 보일것으로 분석 하고 있습니다.&cr&cr(건강기능식품 부문)&cr과거 노년층에서 주로 관심을 갖던 건강에 대한 문제가 최근 젊은 층에서도 확산되고있는 상황입니다. 콜레스테롤에 도움이 되거나, 피부 미용, 체지방감소 등에 도움을 줄 수 있는 건강기능 식품 등의 젊은층 수요 증대로 인하여 시장규모가 크게 증가하고 있습니다.&cr또한 국민 소득 증대 및 고령화로 인하여 건강기능식품에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.&cr

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음&cr

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없음&cr

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr&cr <정관 일부 변경(안) 신구조문대비표>

현행	개정(안)	변경의 목적
제2조 [목적] 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. -. <기존 사업목적 기재 생략> 1. 기타 위에 부대되는 사업	제2조 [목적] 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. -. <기존사업목적 현행과 동일> 1. 부동산 임대업 1. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업 1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구 1. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자	&cr -사업다각화를 위한 사업목적 추가 &cr -조문 수정
제18조 [전환사채의 발행] ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원 초과하지 않은 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1.~5. (기재 생략) ②~③ (기재 생략) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. ⑤ 회사는 이사회 결의로 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 다만, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며, 이사회에서 결정한다.	제18조 [전환사채의 발행] ① 이 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원 초과하지 않은 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1.~5. (현행과 동일) ②~③ (현행과 동일) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. ⑤ 회사는 이사회 결의로 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 다만, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며, 이사회에서 결정한다.	- 발행한도 증액 및 조문수정
제19조 [신주인수권부사채의 발행] &cr① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당 하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~⑤ (기재 생략) ⑥ 회사는 이사회 결의로 시가하락에 따른 행사가액의 조정시 조정 후 행사가액은 발행당시의 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 다만, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며, 이사회에서 결정한다.	제19조 [신주인수권부사채의 발행] &cr① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당 하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~⑤ (현행과 동일) ⑥ 회사는 이사회 결의로 시가하락에 따른 행사가액의 조정시 조정 후 행사가액은 발행당시의 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 다만, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며, 이사회에서 결정한다.	- 발행한도 증액 및 조문수정
제48조 [감사의 선임] ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. &cr ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설> <신설>	제48조 [감사의 선임·해임]&cr① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. &cr &cr ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영. &cr&cr - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
부칙 <신설>	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 08월 19일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제48조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제48조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	-부칙 신설

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

- 본 주주총회는 임시주주총회로써 해당사항 없습니다.&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr- 본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며,수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항&cr

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 그 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 &cr 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 08월 09일 9시~2021년 08월 18일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 &cr&cr2. 코로나19의 감염 예방을 위한 주주총회 참석 등에 관한 사항&cr&cr코로나19의 감염 예방을 위해 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. &cr또한 주총소집을 위한 이사회 결의로 '코로나19에 따른 우발상황 대처'를 위해 급격히 주총장소 등 변경에 대해 대표이사에게 위임되었습니다. 이에 따라 주주총회 개최 전 코로나 19로 불가피하게 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.