BYON Co., Ltd. — AGM Information 2025

Jan 22, 2025

바이온/주주총회소집결의/(2025.01.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-01-07
3. 정정사유	임시주주총회 일정 및 세부안건변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시(날짜)	2025-01-23	2025-02-06
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 정관변경의건 (사업목적 삭제) 1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매 1. 전기통신사업 1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업 1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업 1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업 1. 대형 종합 소매업 1. 인쇄제조 1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도 1. 정밀화학 제품 제조업 1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅 1. 방문판매업 1. 대부업 1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구 1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업 1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동 (사업목적 추가) 1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업 1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업 1. 화학제품의 제조 및 판매업 1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업 1. 썬플라즈 제조 및 판매업 1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업 1. 패치 제조 및 판매업 1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업 1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업 1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등) 제2호의안 : 이사해임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 서동일 해임의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 이정환 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 정수현 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 김유라 선임의 건	제1호의안 : 정관변경의건 (사업목적 삭제) 1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매 1. 전기통신사업 1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업 1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업 1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업 1. 대형 종합 소매업 1. 인쇄제조 1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도 1. 정밀화학 제품 제조업 1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅 1. 방문판매업 1. 대부업 1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구 1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업 1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동 (사업목적 추가) 1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업 1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업 1. 화학제품의 제조 및 판매업 1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업 1. 썬플라즈 제조 및 판매업 1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업 1. 패치 제조 및 판매업 1. 공연, 영상, 음반 수출입업 1. 방송제작업 1. 엔터테인먼트업 1. 광고업 및 광고대행업 1. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트업 1. 연예활동단체 기타 공연단체업 1. 공연기획, 배역 및 제작관련 대리 기타 공연관련 사업 1. 음반 및 기타 음악 기록매체 복제업 및 출판업 1. 공연 및 녹음시설 운영업 1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업 1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업 1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등) 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 최석민 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 황혜영 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 이현식 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-06
시간	오전9시
2. 장소		경기도 과천시 별양상가 1로 13, 8층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관변경의건 (사업목적 삭제) 1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매 1. 전기통신사업 1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업 1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업 1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업 1. 대형 종합 소매업 1. 인쇄제조 1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도 1. 정밀화학 제품 제조업 1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅 1. 방문판매업 1. 대부업 1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구 1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업 1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동 (사업목적 추가) 1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업 1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업 1. 화학제품의 제조 및 판매업 1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업 1. 썬플라즈 제조 및 판매업 1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업 1. 패치 제조 및 판매업 1. 공연, 영상, 음반 수출입업 1. 방송제작업 1. 엔터테인먼트업 1. 광고업 및 광고대행업 1. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트업 1. 연예활동단체 기타 공연단체업 1. 공연기획, 배역 및 제작관련 대리 기타 공연관련 사업 1. 음반 및 기타 음악 기록매체 복제업 및 출판업 1. 공연 및 녹음시설 운영업 1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업 1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업 1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등) 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 최석민 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 황혜영 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 이현식 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-01-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3, 의안 주요내용' 에 대한 변동사항이 발생할 경우 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석민	1974-09	3년	신규선임	성균관대학교 시스템경영공학부 (주)케이이씨 기획조정실 (주)와이피피 Smart Network 사업본부 (주)후이즈시스템 솔루션사업부 (주)다큐 마케팅팀
황혜영	1973-04	3년	신규선임	서울예술대학교 방송연예과 (주)더제이와이파트너스 대표이사 푸르메재단 홍보이사 (주)아마이코스메틱 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현식	1979-08	3년	신규선임	가톨릭대학교 경영학과 (주)지엔티 (주)제이에스 대표이사 (주)골든센츄리 이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업 1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업 1. 화학제품의 제조 및 판매업 1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업 1. 썬플라즈 제조 및 판매업 1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업 1. 패치 제조 및 판매업 1. 공연, 영상, 음반 수출입업 1. 방송제작업 1. 엔터테인먼트업 1. 광고업 및 광고대행업 1. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트업 1. 연예활동단체 기타 공연단체업 1. 공연기획, 배역 및 제작관련 대리 기타 공연관련 사업 1. 음반 및 기타 음악 기록매체 복제업 및 출판업 1. 공연 및 녹음시설 운영업 1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업 1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업 1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등)		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매 1. 전기통신사업 1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업 1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업 1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업 1. 대형 종합 소매업 1. 인쇄제조 1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도 1. 정밀화학 제품 제조업 1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅 1. 방문판매업 1. 대부업 1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구 1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업 1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동		미영위 사업목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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