BYON Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

바이온/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 별양상가 1로 13, 8층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 정종학 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김정기 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 조홍식 선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김주섭 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안인 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조 ⑥항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. -별도 및 연결 재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 3월24일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정종학	1966-03	3년	신규선임	수민상사 대표이사 정훈실업(주) 대표이사 (주)한국에프앤씨 대표이사 (주)정훈 대표이사
김정기	1971-09	3년	신규선임	한양대학교 공학박사 한국산업기술평가원 평가위원 한양대학교 경영학과 연구위원 G-MIC Consulting 책임컨설턴트 씨엔비스(주) 수석컨설턴트 / 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조홍식	1958-11	3년	신규선임	동아대학교 공학박사 (주)한국중공업 팀장 (주)젬텍 대표이사	(주)젬텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주섭	1967-09	3년	신규선임	비상근	경동대학교 세무회계과 미래세무회계컨설팅 실장 미래비앤씨(주) 대표