BYON Co., Ltd. — AGM Information 2025

Jul 11, 2025

바이온/주주총회소집결의/(2025.07.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.06.30
3. 정정사유	임시주주총회 안건변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	추후 이사회에서 결정	제1호의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가) 1.기계부품(관이음쇠) 제조업 1.기관부품 제조업 1.병기부품 제조업 1.항공부품 제조업 1.기동장비부품 제조업 1.태양광발전사업 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박범진 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 박우진 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 박정한 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 조완진 선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 강병욱 선임의 건 제3호의안 : 무상 감자의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-30
시간	오전9시
2. 장소		경기도 과천시 별양상가 1로 13, 8층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가) 1.기계부품(관이음쇠) 제조업 1.기관부품 제조업 1.병기부품 제조업 1.항공부품 제조업 1.기동장비부품 제조업 1.태양광발전사업 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박범진 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 박우진 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 박정한 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 조완진 선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 강병욱 선임의 건 제3호의안 : 무상 감자의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3, 의안 주요내용' 에 대한 변동사항이 발생할 경우 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박범진	1981-06	3년	신규선임	유한회사 비제이테크 대표이사
박우진	1983-05	3년	신규선임	유한회사 비제이테크 CFO
박정한	1969-08	3년	신규선임	한국캐피탈 영업본부장 (주)피엔씨인베스트먼트 부사장 (주)티비엘컴퍼니 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조완진	1982-12	3년	신규선임	삼일회계법인 회계사 휘트린씨앤디 편드운용역 성현회계법인 회계사 한미회계법인 회계사	-
강병욱	1970-05	3년	신규선임	(주)GTS인베스트 (주)정림E&C 대표이사 (주)C&G이노베이션 대표이사	(주)비투엔 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.기계부품(관이음쇠) 제조업 1.기관부품 제조업 1.병기부품 제조업 1.항공부품 제조업 1.기동장비부품 제조업 1.태양광발전사업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-