BYON Co., Ltd. — AGM Information 2024

Jan 8, 2024

바이온/주주총회소집결의/(2024.01.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.11.22
3. 정정사유	임시주주총회 부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	<부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건	<부의안건> 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 본점소재지 변경의 건 제1-2호 의안 : 일반공모증자 조문정비의 건 제1-3호 의안 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경의 건 제1-4호 의안 : 주주총회결의방법 변경의 건 제1-5호 의안 : 이사의 수 변경의 건 제1-6호 의안 : 분기배당 및 부칙 규정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 류진형 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정민호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박선희 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정행주 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최용석 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-23
시간	오전 09시
2. 장소		충청북도 청주시 상당구 사직대로 362번길20, 2층(충북창업스타티움 세미나실)
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 본점소재지 변경의 건 제1-2호 의안 : 일반공모증자 조문정비의 건 제1-3호 의안 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경의 건 제1-4호 의안 : 주주총회결의방법 변경의 건 제1-5호 의안 : 이사의 수 변경의 건 제1-6호 의안 : 분기배당 및 부칙 규정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 류진형 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정민호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박선희 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정행주 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최용석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 임시주주총회 부의안건의 확정입니다.
※관련공시	2023-12-28 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류진형	1968-09	3년	신규선임	2008.09~2020.06 ㈜중앙오션 대표이사 2020.07~현재(유)중앙홀딩스 대표이사
정민호	1965-12	3년	신규선임	2007.08~2022.03 광진산전(주) 상무이사 2022.04~현재광진산전(주) 대표이사
박선희	1969-12	3년	신규선임	2017.05~현재에스와이홀딩스 CFO 2023.08~현재㈜비투엔 비상근 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정행주	1981-03	3년	신규선임	2013.04~현재법무법인강남 변호사 2023.04~현재대한변호사협회 사업위원회 위원	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최용석	1971-01	3년	신규선임	비상근	2019.08~현재㈜마케아 대표이사 2021.11~ 현재미래산업전략연구소 연구원