BYON Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

바이온/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 별망로 285, 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 제1호 의안 : 제42기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 양미경 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 문순찬 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감 사 문상우 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건( 3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양미경	1969-08	3년	신규선임	2013.01 ~ 2017.08 EL KOREA 과장 2004.01 ~ 2006.05 (주)신영G&S 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문순찬	1971-10	3년	신규선임	2012 ~ 2021 AITS 대표이사 2023.07 ~ 현재 MGL건설 등기이사	MGL건설 등기이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문상우	1968-11	3년	신규선임	비상근	2017.11 ~ 2020.11 화이존 대표 2020.12 ~ 2024.02 (주)소프트피브이 CMO 2013 ~ 현재 농업법인 엑솔루(주) 대표