BYON Co., Ltd. — AGM Information 2024

Jul 22, 2024

바이온/주주총회소집결의/(2024.07.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-05
3. 정정사유	임시주주총회 일정 및 안건변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2024년 07월 23일 오전 9시	2024년 08월 08일 오전9시
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 김장호 선임의 건 제1-2호의안 : 사외이사 차수영 선임의 건 제2호의안 : 감사선임의 건 제2-1호의안 : 감사 최승진 선임의 건	제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 장영호 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 서동일 선임의 건 제1-3호의안 : 사외이사 오병훈 선임의 건 제2호의안 : 감사선임의 건 제2-1호의안 : 감사 이수연 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-08
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 별양상가 1로 13, 8층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 장영호 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 서동일 선임의 건 제1-3호의안 : 사외이사 오병훈 선임의 건 제2호의안 : 감사선임의 건 제2-1호의안 : 감사 이수연 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장영호	1973-03	3년	신규선임	The University of Queensland(UQ), Psychology 졸업 現. ㈜노보셀바이오 이사 現. 서림파트너스㈜ 대표이사 前. ㈜코어엘비티 이사 前. ㈜드림창업투자 이사
서동일	1976-01	3년	신규선임	University of Linconshir & Humberside 국제경영학과 졸업 現. (주)SC&Co 부회장 現. (주)동명에코텍 총괄사장 前. (주)신우 대표이사 前. 천안리조트자산관리(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오병훈	1973-08	3년	신규선임	University of Melbourne, Creative Arts 졸업 現. ㈜리튬코리아 해외사업 총괄 前. Eidos Energy Inc CEO	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이수연	1983-02	3년	신규선임	비상근	Aalto Executive MBA 석사 성신여자대학교 생물학과 졸업 現. 알보젠 코리아 마케팅 이사 前. 이노팜 코리아 영본본부 본부장 前. 바이엘 코리아 Sales 前. 종근당 Sales