BYON Co., Ltd. — AGM Information 2024

Dec 11, 2024

바이온/주주총회소집결의/(2024.12.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-02
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 (날짜)	2024-12-26	2025-01-16

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-16
시간	오전9시
2. 장소		경기도 과천시 별양상가 1로 13, 8층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관변경의건(사업목적 추가) - 캐릭터 제작 및 판매업 - 캐릭터 관련 상품 유통 및 수출입업 - 캐릭터 라이센스업 - 캐릭터 라이센스 매매 및 중개업 - 엔터테인먼트 업 - 공연 및 전시 관련 사업 - 콜드체인 및 콜드체인매니지먼트 시스템 운영 - 농산물 가공, 유통업 - 플라스틱 원료물질 제조 및 가공업 - 전자기기 등 온라인판매 및 온라인 쇼핑몰 운영업 - Bispecific siRNA 및 항 바이러스 플렛폼 치료제 개발 - 의료용 진단 사업 - 의료용 백신 및 치료제 사업 - 방역 사업 - 백신류 및 진단제 개발 및 판매업 - 소프트웨어 자문, 개발공급업 - 썬플라즈 제조 및 판매업 - 썬플라즈 넣은 제품 판매업 - 패치 제조 및 판매업 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김상근 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김용태 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 김신혜 선임의 건 제2-4호의안 사내이사 임광덕 선임의 건 제2-5호의안 사외이사 이재철 선임의건 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김영수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3, 의안 주요내용' 에 대한 변동사항이 발생할 경우 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상근	1966-07	3년	신규선임	고려대학교 대학원 전기공학과 공학박사 ㈜그라비티 나스닥 상장사 기술이사 ㈜현대전자 소프트웨어 연구소 수석 연구원 현) AP다이나믹스 대표이사
김용태	1963-03	3년	신규선임	대전대학교 한의대 석사 세명대학교 한의대 박사 대전 용인한방병원 병원장 현) 참신통 한의원 대표 원장 현) 대한맥진학회 부회장
김신혜	1973-01	3년	신규선임	동국대학교 회계학과 졸업 COSCO㈜ 중국 국영회사 ㈜아이컨설팅 (사)저작권연합회 현) ㈜아크인베스트먼트 대표이사
임광덕	1970-06	3년	신규선임	국립 경상대학교 회계학과 졸업 대한보증보험(서울보증보험) KJ하이테크 현) 주식회사 빅토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재철	1948-05	3년	신규선임	서울대학교 법과대학 졸업 서울고등법원 판사 대전지방법원 홍성지원장 대구지방법원 부장판사 수원지방법원 부장판사 학교법인경기학원(경기대학교) 이사장 기업은행 및 KTF 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영수	1959-01	3년	신규선임	상근	고려대학교 문과대 졸업 서울대학교 경영대학원 중퇴 공인회계사 안권회계법인 대현회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 캐릭터 제작 및 판매업 - 캐릭터 관련 상품 유통 및 수출입업 - 캐릭터 라이센스업 - 캐릭터 라이센스 매매 및 중개업 - 엔터테인먼트 업 - 공연 및 전시 관련 사업 - 콜드체인 및 콜드체인매니지먼트 시스템 운영 - 농산물 가공, 유통업 - 플라스틱 원료물질 제조 및 가공업 - 전자기기 등 온라인판매 및 온라인 쇼핑몰 운영업 - Bispecific siRNA 및 항 바이러스 플렛폼 치료제 개발 - 의료용 진단 사업 - 의료용 백신 및 치료제 사업 - 방역 사업 - 백신류 및 진단제 개발 및 판매업 - 소프트웨어 자문, 개발공급업 - 썬플라즈 제조 및 판매업 - 썬플라즈 넣은 제품 판매업 - 패치 제조 및 판매업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-