BYON Co., Ltd. — AGM Information 2024

Dec 30, 2024

바이온/주주총회소집결의/(2024.12.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-11
3. 정정사유	임시주주총회 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 정관변경의건(사업목적 추가) - 캐릭터 제작 및 판매업 - 캐릭터 관련 상품 유통 및 수출입업 - 캐릭터 라이센스업 - 캐릭터 라이센스 매매 및 중개업 - 엔터테인먼트 업 - 공연 및 전시 관련 사업 - 콜드체인 및 콜드체인매니지먼트 시스템 운영 - 농산물 가공, 유통업 - 플라스틱 원료물질 제조 및 가공업 - 전자기기 등 온라인판매 및 온라인 쇼핑몰 운영업 - Bispecific siRNA 및 항 바이러스 플렛폼 치료제 개발 - 의료용 진단 사업 - 의료용 백신 및 치료제 사업 - 방역 사업 - 백신류 및 진단제 개발 및 판매업 - 소프트웨어 자문, 개발공급업 - 썬플라즈 제조 및 판매업 - 썬플라즈 넣은 제품 판매업 - 패치 제조 및 판매업 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김상근 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김용태 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 김신혜 선임의 건 제2-4호의안 사내이사 임광덕 선임의 건 제2-5호의안 사외이사 이재철 선임의건 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김영수 선임의 건	제1호의안 : 정관변경의건 (사업목적 삭제) 1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매 1. 전기통신사업 1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업 1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업 1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업 1. 대형 종합 소매업 1. 인쇄제조 1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도 1. 정밀화학 제품 제조업 1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅 1. 방문판매업 1. 대부업 1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구 1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업 1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동 (사업목적 추가) 1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업 1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업 1. 화학제품의 제조 및 판매업 1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업 1. 썬플라즈 제조 및 판매업 1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업 1. 패치 제조 및 판매업 1. 탄소배출권 유관 사업 1. 비료,사료,퇴비 및 첨가제 제조 및 판매업 1. 악취저감제 및 기계 제조 및 판매업 1. 오폐수처리 및 오폐기물처리업 1. 산업설비 및 환경설비 제조 및 판매업 1. 기계설비 제조업 및 엔지니어링 서비스업 1. 농수축산물 및 양식업 연구, 생산 및 판매 1. 바이오,미생물 연구 및 배양 1. 해외투자업 1. 인터넷 컨텐츠사업 1. 인터넷 광고업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 전자상거래업 1. 통신판매업 1. 교육 솔루션 개발 및 공급업 1. 교수 학습프로그램의 개발 및 공급업 1. 학원관리 프로그램의 개발 및 공급업 1. 원격 교육서비스업 1. 교육서비스업 1. 학원 운영업 1. 기숙학원운영업 1. 입시컨설팅업 1. 내외국인의 법인과 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 1. 교과서 및 학습서적 출판업 1. 기타 인쇄물 출판업 1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업 1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업 1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등) 제2호의안 : 이사해임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 서동일 해임의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김춘식 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 정수현 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 이정환 선임의 건 제3-4호의안 사내이사 반영진 선임의 건 제3-5호의안 사외이사 이원석 선임의 건 제3-6호의안 사외이사 김유라 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-16
시간	오전9시
2. 장소		경기도 과천시 별양상가 1로 13, 8층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관변경의건 (사업목적 삭제) 1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매 1. 전기통신사업 1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업 1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업 1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업 1. 대형 종합 소매업 1. 인쇄제조 1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도 1. 정밀화학 제품 제조업 1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅 1. 방문판매업 1. 대부업 1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구 1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업 1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동 (사업목적 추가) 1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업 1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업 1. 화학제품의 제조 및 판매업 1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업 1. 썬플라즈 제조 및 판매업 1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업 1. 패치 제조 및 판매업 1. 탄소배출권 유관 사업 1. 비료,사료,퇴비 및 첨가제 제조 및 판매업 1. 악취저감제 및 기계 제조 및 판매업 1. 오폐수처리 및 오폐기물처리업 1. 산업설비 및 환경설비 제조 및 판매업 1. 기계설비 제조업 및 엔지니어링 서비스업 1. 농수축산물 및 양식업 연구, 생산 및 판매 1. 바이오,미생물 연구 및 배양 1. 해외투자업 1. 인터넷 컨텐츠사업 1. 인터넷 광고업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 전자상거래업 1. 통신판매업 1. 교육 솔루션 개발 및 공급업 1. 교수 학습프로그램의 개발 및 공급업 1. 학원관리 프로그램의 개발 및 공급업 1. 원격 교육서비스업 1. 교육서비스업 1. 학원 운영업 1. 기숙학원운영업 1. 입시컨설팅업 1. 내외국인의 법인과 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 1. 교과서 및 학습서적 출판업 1. 기타 인쇄물 출판업 1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업 1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업 1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등) 제2호의안 : 이사해임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 서동일 해임의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김춘식 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 정수현 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 이정환 선임의 건 제3-4호의안 사내이사 반영진 선임의 건 제3-5호의안 사외이사 이원석 선임의 건 제3-6호의안 사외이사 김유라 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3, 의안 주요내용' 에 대한 변동사항이 발생할 경우 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김춘식	1963-09	3년	신규선임	성균관대학교 졸업 (주)퍼시픽콘트롤즈 이사 씨티엠(주) 부사장
정수현	1993-09	3년	신규선임	연세대학교 졸업 인천세무고등학교 교사 인천연안초등학교 교사 서서울생활과학교 교사
이정환	1976-01	3년	신규선임	한양대학교 경영대학원 졸업 우덕회계법인 이사 지스마트글로벌(주) 상무 (주)메디앙스 이사 (주)투비소프트 상무 (주)알에프세미 상무
반영진	1964-03	3년	신규선임	경희대학교 졸업 (주)메가스터디 엠베스트 이사 (주)송파메가스터디 대표이사 및 원장 (주)디스커버리에듀케이션코리아 공동대표 (주)명인에듀(명인교육) 교육사업부 대표 (주)아이큐시트엠부회장 (주)피에스제이에듀 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원석	1993-04	3년	신규선임	유니버셜 하이텔베르크대학 졸업(독일) 엔벤처스(주) 투자본부 로그인베스트먼트(주)	-
김유라	1971-09	3년	신규선임	pace university 졸업(미국) SM엔터네인먼트(작사,작곡,프로듀서) 코리아나호텔웨딩홀 대표 와이티월드트라 이사 아티스트썸 대표	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업 1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업 1. 화학제품의 제조 및 판매업 1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업 1. 썬플라즈 제조 및 판매업 1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업 1. 패치 제조 및 판매업 1. 탄소배출권 유관 사업 1. 비료,사료,퇴비 및 첨가제 제조 및 판매업 1. 악취저감제 및 기계 제조 및 판매업 1. 오폐수처리 및 오폐기물처리업 1. 산업설비 및 환경설비 제조 및 판매업 1. 기계설비 제조업 및 엔지니어링 서비스업 1. 농수축산물 및 양식업 연구, 생산 및 판매 1. 바이오,미생물 연구 및 배양 1. 해외투자업 1. 인터넷 컨텐츠사업 1. 인터넷 광고업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 전자상거래업 1. 통신판매업 1. 교육 솔루션 개발 및 공급업 1. 교수 학습프로그램의 개발 및 공급업 1. 학원관리 프로그램의 개발 및 공급업 1. 원격 교육서비스업 1. 교육서비스업 1. 학원 운영업 1. 기숙학원운영업 1. 입시컨설팅업 1. 내외국인의 법인과 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 1. 교과서 및 학습서적 출판업 1. 기타 인쇄물 출판업 1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업 1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업 1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등)		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매 1. 전기통신사업 1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업 1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업 1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업 1. 대형 종합 소매업 1. 인쇄제조 1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도 1. 정밀화학 제품 제조업 1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅 1. 방문판매업 1. 대부업 1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구 1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업 1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동		미영위 사업목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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